星光农机股份有限公司
关于公司董事长、董事离任暨补选董事的公告
证券代码：603789 证券简称：ST星农 公告编号：2026-051
星光农机股份有限公司
关于公司董事长、董事离任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生递交的书面辞职报告。根据公司未来发展战略需要，何德军先生申请辞去公司董事、董事长、战略与投资委员会委员职务，辛献林先生申请辞去公司董事职务，郑斌先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，郑敬辉先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员职务。
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生的离任将导致公司董事会及董事会专门委员会成员低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，其离任申请自股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，何德军先生、辛献林先生、郑斌先生、郑敬辉先生将按照有关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。上述人员将按照相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。
三、关于补选董事情况
2026年8月21日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名叶进先生、云晓军先生、刘薇女士、夏樱子女士、樊梦月女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案将于2026年9月9日提交公司2026年第二次临时股东会审议。
以上人员简历详见公司于2026年8月25日披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-049）。
特此公告。
星光农机股份公司
\董事会
2026年8月25日
证券代码：603789 证券简称：ST星农 公告编号：2026-050
星光农机股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月9日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月9日
至2026年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2026年8月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，相关内容已于2026年8月25日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2026年9月4日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：王黎明 唐章岚
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：603789@xg1688.cn
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2026年8月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603789 证券简称：ST星农 公告编号：2026-049
星光农机股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知于2026年8月16日以邮件方式发出，于2026年8月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事8人，实际参会董事8人。公司高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于提名董事候选人的议案
鉴于公司部分董事已辞职以及公司未来发展战略需要，公司拟对第五届董事会非独立董事进行补选。经公司股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，董事会提名叶进先生、云晓军先生、刘薇女士、夏樱子女士、樊梦月女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审核，提名委员会认为叶进先生、云晓军先生、刘薇女士、夏樱子女士、樊梦月女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，建议提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于召开2026年第二次临时股东会的议案
公司拟以现场及网络投票的方式召开2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董事会
2026年8月25日
附：简历
非独立董事候选人：
叶进：男，1984年出生，中国国籍，硕士学历。历任粤开证券股份有限公司资产管理部总经理，浙江汉景科技有限公司执行董事兼总经理，浙江汉昆科技有限公司执行董事兼总经理；现任浙江中光新能源科技有限公司董事长、江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，叶进先生未直接持有公司股票。叶进先生系公司实际控制人，同时也是公司控股股东江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、实际控制人，除上述情况外，其与公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
云晓军：男，1981年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。历任江苏亨通光电股份有限公司财务经理，黑龙江电信国脉工程股份有限公司财务总监，天津盟固利新材料科技股份有限公司财务总监，江苏玖元控股有限公司总经理，上海驭能运维科技有限公司副总经理、财务总监。
截至本公告日，云晓军先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。
刘薇：女，1994年出生，中国国籍，本科学历。历任苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司党支部书记、董事长助理、证券事务代表、证券投资部经理；现任上海驭能运维科技有限公司副总经理，江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）董秘。
截至本公告日，刘薇女士未持有公司股票，其在公司控股股东江苏玖元亨通新能源发展合伙企业（有限合伙）任职董秘，除上述情况外，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。
夏樱子：女，1987年出生，中国国籍，本科学历。历任江苏振翔车辆装备股份有限公司项目申报主管，苏州绿诚企业管理有限公司项目申报经理，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司项目申报主管兼公共事务与对外关系负责人；现任江苏玖元控股有限公司执行董事助理、上海驭能运维科技有限公司总经办主任。
截至本公告日，夏樱子女士未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。
樊梦月：女，1992年出生，中国国籍，硕士学历。历任美克国际家居用品股份有限公司法务，中城工业集团有限公司证券投资部兼审法督查部副部长；现任上海绿脉股权投资基金管理有限公司总经理。
截至本公告日，樊梦月女士未持有公司股票，其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。
