湖南华纳大药厂股份有限公司2026年半年度报告摘要

2026-08-25 来源：上海证券报

公司代码：688799 公司简称：华纳药厂

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2026-049

湖南华纳大药厂股份有限公司

自愿披露关于子公司原料药

获得上市申请批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司（以下简称“手性药物”）收到国家药品监督管理局签发的西甲硅油《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2026YS00794），并在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）“原辅包登记信息”平台公示。具体情况如下：

一、原料药登记信息

1、化学原料药名称：西甲硅油

2、登记号：Y20240001358

3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请

4、包装规格：5kg/桶，10kg/桶，25kg/桶

5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物有限公司

6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号

7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

8、与制剂共同审评审批结果：A

二、药品的相关情况

西甲硅油是西甲硅油乳剂的原料药。西甲硅油乳剂主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，术后也可使用。可作为腹部影像学检查的辅助用药（例如：X-线、超声、胃镜检查）以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。

三、对公司的影响及风险提示

手性药物公司化学原料药西甲硅油获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明上述原料药已符合国家相关药品审评技术标准，已批准在国内制剂中使用，将进一步丰富公司产品线，提升公司核心竞争力。受GMP符合性检查进度以及市场环境变化等因素影响，上述品种的生产销售时间存在不确定性。因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2026-048

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者

网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心提质增效促发展一2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2日（星期三）14:30-17:00。

届时，公司管理层将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2026-045

湖南华纳大药厂股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币30.82元，共计募集资金72,427.00万元，扣除承销和保荐费用5,025.04万元（含增值税）后的募集资金为67,401.96万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,120.92万元（不含增值税），加上本次发行承销和保荐费对应增值税284.44万元后，本公司本次募集资金净额为65,565.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19号）。

（二）募集资金基本情况

单位：万元币种：人民币

■

[注1]本年度使用金额不包含本期已投入暂未置换的172.64万元，详见募集资金年度存放与使用情况的专项报告三（五）之说明。

[注2]代垫大额存单利息是公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息，赎回大额存单时即可收回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）于2022年12月12日分别与中国民生银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司浏阳支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其中原长沙银行股份有限公司浏阳支行募集资金专户已因募集账户变更而在2023年5月12日注销；2022年12月12日，本公司及下属全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司浏阳支行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其中原中国民生银行股份有限公司长沙分行募集资金专户已因项目结束而在2022年9月28日注销；2022年12月12日，本公司及下属全资子公司湖南华纳大药厂天然药物有限公司连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2023年5月5日，本公司连同保荐机构国投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户、8个大额存单账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

中药制剂及配套质量检测中心建设项目，系综合考虑公司现有产能可以满足中药制剂生产需要，故对该项目的投资内容和预算进行了调整，调整后该项目的投资内容变更为“配套质量检测中心”，调整后的项目仅为产品质量检测，不建设生产线进行产品生产，因此该项目不适用于效益的统计。

药物研发项目主要系公司为拓展研发能力，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年8月26日，本公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币9,062.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币186.40万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于湖南华纳大药厂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-374号）。具体如下：

金额单位：人民币万元

■

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议自上一次现金管理授权期限到期日（2026年4月17日）后的12个月之内有效，在上述期限内可以滚动使用。截至2026年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买的大额存单余额合计8,970.00万元。

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

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2. 募集资金现金管理明细表

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（四）节余募集资金使用情况

2022年8月13日，本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项后节余募集资金114.26万元（加上未支付的款项实际转出金额为272.16万元）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

2023年6月30日，本公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”及“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”结项，节余募集资金合计7,080.45万元，本公司拟将上述3个项目的节余募集资金共计7,080.45万元全部转入其基本户用于永久性补充流动资金，根据合同约定募投项目尚待支付尾款、质保金等款项将继续存放于上述项目相对应的募集资金专户，本公司将继续通过募集资金专户完成支付。截至2023年7月21日，上述资金已全部转入公司基本户。

募集资金节余的主要原因系以下两点：（1）本公司严格控制原材料采购、工程建设，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用；（2）本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体如下：

金额单位：人民币万元

■

（五）募集资金使用的其他情况

2021年8月4日，本公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；截至2026年6月30日，本公司已经采用自有资金支付暂未置换划转至公司一般账户的金额为172.64万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年8月13日，本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，2022年9月15日，本公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司对“年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目”进行变更调整，公司计划在原募投项目基础上，扩大产品线建设及技改范围，增加无菌制剂生产线（吸入溶液剂、小容量注射剂、冻干粉针剂）和片剂生产线的建设，并将该项目名称变更为“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”。变更后本公司将对该项目追加投资金额6,500万元，新增投资金额将来自于“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”的调减部分。变更后的该项目拟使用募集资金金额由16,499.04万元调整至22,999.04万元。

2025年6月11日，公司召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》；2025年6月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》：同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之“药物研发项目”中部分子项目进行调整及延期的事项。在“药物研发项目”总投入不变的情况下，对研发项目投入优先级进行优化，将已经完成的和暂缓使用募集资金投入的研发项目余下的募集资金以及“左卡尼汀口服溶液”研发项目拟调减的募集资金投入金额合计15,686.15万元调整到继续开展研发的“乾清颗粒”及新增募集资金投资子项目。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

单位：万元币种：人民币

■

[注1]2022年8月13日，本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，综合考虑公司现有产能可以满足中药制剂生产需要，对该项目的投资内容和预算进行了调整，调整后该项目的投资内容变更为“配套质量检测中心”，因此该项目不适用于效益的统计。

[注2]募投项目效益按照项目营业收入列示。

[注3]“药物研发项目”中部分子项目进行了调整及延期，具体内容详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

单位：万元币种：人民币

■

[注1]募投项目效益按照项目营业收入列示。

[注2]2022年8月13日，本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议，综合考虑公司现有产能可以满足中药制剂生产需要，对该项目的投资内容和预算进行了调整，调整后该项目的投资内容变更为“配套质量检测中心”，因此该项目不适用于效益的统计。

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2026-046

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，上述决议自上一次现金管理授权期限到期日（2026年4月17日）后的12个月之内有效，在上述期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

结合公司资金使用的实际及规划，为了进一步提高资金使用效率，公司于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度不超过10,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自本次董事会审议通过之日起至2027年4月17日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币80,000万元（含本数）（或等值外币）。现将具体情况公告如下：

一、增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

（一）现金管理目的

为进一步规范公司资金的使用与管理，在不影响资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品范围

公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，拟投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）额度及期限

本次增加的使用额度不超过10,000万元（含本数）（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起至2027年4月17日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币80,000万元（含本数）（或等值外币）。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起至2027年4月17日止。

（五）实施方式

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计划所需资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《现金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及意见

（一）审议程序

2026年8月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同日，公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过上述议案，全体独立董事发表了明确同意的意见，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

2026年8月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，全体独立董事一致同意公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2026-047

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于子公司对外投资暨年产3000吨高端原料药

及中间体绿色智造基地（一期）建设项目

增加投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目

● 投资金额：由不超过6.5亿元人民币增加至不超过8亿元人民币

● 交易实施已履行的审批

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司对外投资暨年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目增加投资额的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 风险提示

本次增加投资额度事项是公司基于项目建设需要、当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

2024年4月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资建设高端原料药及中间体项目的议案》，同意通过湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”）投资建设“年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目”（以下简称“一期项目”），预计本期投资不超过6.5亿元人民币（最终项目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费等。具体建设内容包括生产车间、仓库、罐区、办公、质检研发及配套设施等。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。

受到项目功能优化、建设规模扩充、行业合规及安全环保标准升级、建材及人工市场价格上涨等综合因素影响，公司决定将一期项目投资额度由不超过6.5亿元增加至不超过8亿元，资金来源为自有、自筹资金。本次增加投资额事项不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等相关规定，该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司对外投资暨年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目增加投资额的议案》，同意将一期项目投资额度由不超过6.5亿元增加至不超过8亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增加投资额事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

“年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目”以公司全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公司（公司全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司持有致根制药100%的股权）为实施主体投资建设，一期项目位于湖南省长沙市望城区。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次将一期项目投资额度由不超过6.5亿元增加至不超过8亿元，主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费等，资金来源为自有、自筹资金。一期项目具体建设内容包括生产车间、仓库、罐区、办公、质检研发及配套设施等。目前，一期项目土建工程已基本完成，部分车间已完成建设并进入试生产阶段。

三、本次增加投资额度对上市公司的影响

本次增加投资额是基于一期项目实际经营发展需要，保障项目高质量建设，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次投资的资金来源为自有、自筹资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、风险提示

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂公告编号：2026-044

湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2026年8月11日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》