大参林医药集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603233 公司简称：大参林

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币0.41元(含税)，不送红股，不转增股本。具体的分配金额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-040

大参林医药集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的相关要求，公司编制了《2026年半年度报告》及摘要。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.41元(含税)，不送红股，不转增股本。

经2025年年度股东会审议，同意授权董事会决定公司2026年中期分红方案，本议案无需提交股东会审议。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，公司拟通过员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）间接参股安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司等2家子公司。在员工持股平台中，柯国强、谭群飞、柯拓基为公司董事，陈洪、陈长成、彭广智、江欣为公司高级管理人员，本次交易参照关联交易进行审议。

本议案关联董事柯云峰、柯拓基、柯国强、谭群飞回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需递交至2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年9月11日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议上述部分议案。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-042

大参林医药集团股份有限公司

关于员工持股平台参股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称 “广州集芸智”）拟通过当地子公司的省级合伙平台间接参股安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司。

● 本次员工持股平台拟参股的2家子公司为经营状况亟需提升的区域，对应的2025年度及2026年半年度的营业收入、净利润占公司合并口径营业收入、净利润的比例较低。

● 本次交易对象为广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）。公司部分董事及高级管理人员为上述合伙企业的普通合伙人，本次交易参照关联交易进行审议。

● 本次交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的意见，本次交易尚需提交股东会审议。

一、本次交易概述

（一）方案概述

1、本次交易通过持有员工持股平台广州集芸智相应份额间接持有部分子公司的股权，参与对象及出资份额具体如下：

（1）广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）

■

2、上述员工持股平台根据经营状况亟需提升区域的标准，确定安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司等2家子公司参股，该等子公司主要财务指标情况如下：

单位：万元

■

注：根据公司业务规划，新疆大参林医药连锁拟重组部分子公司，上表中财务数据为模拟合并财务数据。

3、员工持股平台广州集芸智通过持有的合肥市集芸智管理咨询合伙企业(有限合伙)及乌鲁木齐集芸智企业信息咨询合伙企业(有限合伙)等2家的省级合伙平台份额，间接参股对应的子公司，参股价格参照评估估值确定，价格公允具体投资明细如下：

单位：万元

■

注1：北京坤元至诚资产评估有限公司对上述子公司均进行了评估，并出具了相应的评估报告；

注2：合伙平台对应投资金额不超过本次披露金额。

注3：根据公司业务规划，新疆大参林医药连锁有限公司拟重组部分子公司，相关主体工商变更尚未完成，本次按照重组后的主体开展资产评估。

4、员工持股平台剩余资金用于后续对其他子公司的持股，后续参股时将按照相关法律法规规定履行审议程序。

5、公司放弃对该等子公司股权变动的优先受让权或优先认购权。

6、公司董事会授权公司管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于参与员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署、工商变更的办理等相关事项。

（二）交易各方的关联关系

本次员工持股平台广州集芸智的参与员工中，柯国强、谭群飞、柯拓基为公司董事，陈洪、陈长成、江欣、彭广智为公司高级管理人员，上述人员均系员工持股平台广州集芸智的有限合伙人，合计持有份额比例51.14%，其他人员均为公司核心业务骨干。本次交易参照关联交易进行审议。

（三）审议情况

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于员工持股平台入股子公司的议案》，公司全体独立董事发表了同意的意见。

（四）交易生效所需履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市。

二、员工持股平台的基本情况

本次员工持股平台基本情况如下：

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三、员工持股平台拟参股的子公司基本情况

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，促进员工与企业共同成长与发展，员工持股平台按照经营状况亟需提升区域的标准，选择符合标准的子公司投资参股，实现合作共赢，与公司首期员工合伙平台参股子公司一致，拟参股子公司名单及选择标准如下：

■

（一）安徽大参林药业有限公司

广州集芸智持有合肥市集芸智管理咨询合伙企业(有限合伙) (以下简称“合肥集芸智”)的38.21%股权，后续合肥集芸智将参股安徽大参林药业有限公司(以下简称“安徽大参林”)，实现广州集芸智间接持有安徽大参林9.17%的股权。

1、合肥市集芸智管理咨询合伙企业（有限合伙）基本情况

（1）基本信息

截至本公告出具之日，合肥集芸智基本信息如下：

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合肥集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）主要财务数据

合肥集芸智仅用于投资安徽大参林股权，未从事其他业务，安徽大参林财务数据参见本小节之“2/（3）”的相关财务数据。

（3）合肥集芸智不是失信被执行人。

2、安徽大参林药业有限公司基本情况

（1）基本信息

截至本公告出具之日，安徽大参林基本信息如下：

■

安徽大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）股东变化情况

本次交易完成后，合肥集芸智持有安徽大参林24%股权，安徽大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

（3）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

■

注：该公司2025年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年6月财务数据未经审计。

（4）安徽大参林不是失信被执行人。

（二）新疆大参林医药连锁有限公司

广州集芸智持有乌鲁木齐集芸智企业信息咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“乌鲁木齐集芸智”）40.33%份额，后续乌鲁木齐集芸智将入股新疆大参林医药连锁有限公司(以下简称“新疆大参林”)，实现广州集芸智间接持有新疆大参林9.28%的股权。

1、乌鲁木齐集芸智企业信息咨询合伙企业(有限合伙)基本情况

（1）基本信息

截至本公告出具之日，乌鲁木齐集芸智基本信息如下：

■

乌鲁木齐集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）主要财务数据

乌鲁木齐集芸智仅用于投资新疆大参林股权，未从事其他业务，新疆大参林财务数据参见本小节之“2/（3）”的相关财务数据。

（3）乌鲁木齐集芸智不是失信被执行人。

2、新疆大参林医药连锁有限公司基本情况

（1）基本信息

截至本公告出具之日，新疆大参林基本信息如下：

■

新疆大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）股东变化情况

本次交易完成后，乌鲁木齐集芸智持有新疆大参林23%股权，新疆大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

（3）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

■

注：2026年8月，大参林医药集团股份有限公司将持有的哈密大参林医药连锁有限公司75%股权和哈密仁安堂医药连锁有限公司75%股权转让至新疆大参林医药连锁有限公司，交易后，新疆大参林医药连锁有限公司共持有哈密大参林医药连锁有限公司80%股权和哈密仁安堂医药连锁有限公司80%的股权。工商变更尚未完成，此次按交易后的股权结构对哈密大参林医药连锁有限公司、哈密仁安堂医药连锁有限公司进行了模拟合并，其中2025年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年6月财务数据未经审计。

（4）新疆大参林不是失信被执行人。

五、本次员工持股平台拟入股的子公司主体评估、定价情况

评估机构充分考虑评估对象的价值类型、经营情况、资产规模以及所获取评估资料的充分性等相关因素，评估机构对子公司的评估取值方法采用收益法，评估取值方法合理。评估机构对各评估对象选择的评估方法、选取理由及评估估值情况具体如下：

单位：万元

■

经各方协商一致，参考该等子公司评估价值，各拟入股的子公司投资估值（投前）与评估估值对比情况如下：

单位：万元

■

上述子公司的评估均由北京坤元至诚资产评估有限公司出具相关的评估报告。

综上所述，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，投资价格公允，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害上市公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

六、交易的目的和对公司的影响

本次交易的成功实施，将有效调动公司管理层的工作积极性和主动性，强化其企业认同感，建立起双方利益共享和风险共担的长效机制，进一步推动公司稳健发展、做强做优。本次交易完成后，安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司等2家子公司仍为公司合并财务报表内企业。本次交易不会导致公司失去对该等子公司的控制权，不会对公司利润造成重大影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，除在公司领取薪酬外，公司未与相关关联人发生关联交易。

八、独立董事的专门会议意见

本次员工持股平台拟入股安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司等2家子公司事项，符合公司及子公司的发展需求和整体利益，不会对公司独立性构成影响。本次拟入股子公司定价合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议和表决程序合法合规。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-044

大参林医药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营发展的资金需求，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

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（二）内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议、2026年5月18日召开了2025年年度股东会，审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，预计2026年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过88.2亿元人民币，担保期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，本次担保为股东会授权额度内的担保。

二、被担保人基本情况

（1）大参林(河北)医药销售有限公司

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（2）大参林百姓康诚(大庆)药房连锁有限公司

■

（3）葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司

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（4）佛山市大参林医药贸易有限公司

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（5）陕西大参林药业有限公司

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（6）广东三足鸟药业有限公司

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（7）广东达慧医药有限公司

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三、担保协议的主要内容

本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额合计47,500万元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司向银行申请总计47,500万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

五、董事会意见

本次担保事项已经于第五届董事会第二次会议、2025年年度股东会审议通过。董事会认为，为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，同意对子公司申请银行综合授信额度提供担保。目前各子公司经营正常，上述担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币494,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.09%。

上述对外担保总额全部为公司对控股子公司提供的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司

2026年8月25日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-041

大参林医药集团股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.41元（含税）。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 经2025年年度股东会审议，同意授权董事会决定公司2026年中期分红方案，本议案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》（未经审计），2026年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币926,701,008.20元。经公司董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税），剔除回购部分的股份后拟派发现金红利464,174,229.06元（含税）。本次拟分配的现金红利总额占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的50%。

2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过该议案，董事会认为公司2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

经公司2025年年度股东会审议通过，就2026年中期分红事项对董事会授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。因此，本次利润分配的方案无需再次提交股东会。

三、风险提示

本次利润分配方案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-045

大参林医药集团股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 10点 00分

召开地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：柯国强、谭群飞、柯拓基、陈洪、陈长成、彭广智、江欣及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一）登记手续1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2026年9月10日（上午8:30--11:00，下午14:00一16:30）。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林医药集团股份有限公司董事会办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

六、其他事项

（一）本次临时股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：董事会办公室020-81689688 邮箱：DSL1999@dslyy.com。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

大参林医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-043

大参林医药集团股份有限公司

关于副总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、辞任的基本情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理柯拓基先生递交的书面辞任报告。柯拓基先生因工作职务调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司担任董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，柯拓基先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

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二、辞任对公司的影响

柯拓基先生的相关工作已妥善交接，其辞任不会影响公司的正常运作，后续仍保留公司董事的职务。柯拓基先生不存在针对副总经理职务未履行完毕的公开承诺或义务，截至本公告披露日，柯拓基先生未持有公司股份。公司董事会对柯拓基先生任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日