北大医药股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司所持北大医药重庆大新药业股份有限公司（现更名为“重庆新大新药业股份有限公司”，以下简称“大新药业”）9.75%股份。此后，公司通过京东资产交易平台参与了大新药业9.75%股权的公开竞拍活动，并以2,200万元获拍价成功竞得大新药业9.75%的股权。相关情况参见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）、《关于公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-099）。

2、公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，并于2026年3月10日实施了2025年前三季度权益分派。相关情况参见公司分别于2026年1月5日、2026年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-096）、《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-010）。

3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）日常关联交易情况进行预计，预计公司2026年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币1,601万元的范围内进行；对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计，预计公司2026年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币5,763万元的范围内进行，预计公司2026年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10,000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10,000万元。相关情况参见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）

4、为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度8亿元人民币。公司为全资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过3亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。相关情况参见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2025-098）。

5、2025年12月19日，公司收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料，重庆合成向重庆仲裁委员会提出了相关仲裁请求，公司随后向重庆仲裁委员会提出仲裁反请求并获受理。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会参加仲裁通知书〉的公告》（公告编号：2025-092）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2025-093）。公司于2025年1月4日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》（（2025）渝仲字第6038号），重庆仲裁委员会裁定重庆西南合成制药有限公司与公司签订的《资产转让协议》第5.5条(即"甲方（北大医药）原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方（重庆合成）")于裁决生效之日解除。相关情况参见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到〈重庆仲裁委员会裁决书〉暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：2026-001）。

6、公司于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 （津贴）方案的议案》，相关情况参见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-003）。

7、公司于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下简称“本次人员处置工作”）。公司董事会同意授权如下：（1）如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董事会审议；（2）如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提请董事会、股东会审议。相关情况参见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的公告》（公告编号：2026-005）。

8、公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-066），公司持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月14 日至2026年1月11日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为3%。2026年1月，公司收到到北大医疗管理有限责任公司送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》，获悉北大医疗管理有限责任公司已累计减持公司股份 6,410,774股（占公司总股本比例为1.0756%）。截至该公告披露日，北大医疗合计持有公司股份为63,918,175股，占公司总股本的比例为10.7247%。相关情况参见公司于2026年1月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告》（公告编号：2026-006）。

9、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司《关于计划减持北大医药股份有限公司股份的告知函》，北大医疗管理有限责任公司计划自2026年2月11日至2026年5月10日期间，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17,879,622 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为3%。相关情况参见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007）。

10、公司就2025年度业绩情况进行了预告，相关情况参见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-009）。

11、公司董事会收到副总裁陈祥洪先生的书面辞职报告。陈祥洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，且不再担任公司任何职务。陈祥洪先生原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈祥洪先生的辞职不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关情况参见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：2026-011）。

12、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司的帕利哌酮原料药经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈化学原料药上市申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2026-012）。

13、公司于2026年4月1日、4月2日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。相关情况参见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2026-013）。

14、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）的《简式权益变动报告书》，获悉北大医疗自2026 年4月1日至2026年4月10日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份4,319,100 股，占公司总股本比例为0.72%。本次权益变动后，北大医疗合计持有公司股份占公司总股本的比例由10.72%降至10.00%，权益变动触及1%及5%的整数倍。相关情况参见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份比例 触及1%及5%整数倍的公告》（公告编号：2026-014）。

15、公司于2026年4月28日披露了公司2025年度报告及2026年一季度报告等相关事宜。相关情况参见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》、《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告》、《北大医药股份有限公司2025年年度报告》、《北大医药股份有限公司2025年年度报告摘要》、《北大医药股份有限公司2026年第一季度报告》、《关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于召开2025年度股东会的通知》等。

16、持有公司股份132,455,475股（占公司总股本比例22.22%）的股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）因与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券交易纠纷一案，被山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）强制执行所持公司部分股份。拟被执行股份数量为5,959,800股（注：在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%）。相关情况参见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告》（公告编号：2026-025）。

17、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，公司的枸橼酸托法替布原料药经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得〈化学原料药上市申请批准通知书〉的公告》（公告编号：2026-026）。

18、公司于2026年5月9日收到股东合成集团转发的中泰证券《关于融资融券业务强制平仓进展情况的告知函》，中泰证券自2026年5月7日起继续对股东合成集团信用账户执行强制平仓，截至2026年5月8日，中泰证券通过集中竞价交易卖出1,338,300股，占 公司总股本比例为0.22%。本次权益变动后，合成集团合计持有公司股份占公司总股本的比例由22.22%降至22.00%，权益变动触及1%的整数倍。相关情况参见公司于2026年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-027）。

19、公司收到股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》，获悉北大医疗已累计减持公司股份5,959,800股（占公司总股本比例为1%）。截至本公告披露日，北大医疗合计持有公司股份为57,958,375股，占公司总股本的比例为9.7247%，北大医疗本次减持计划时间已届满，相关情况参见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告》（公告编号：2026-028）。

20、公司于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度利润分配预案》、《2025年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》、《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，相关情况参见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。

21、公司收到股东合成集团转发的中泰证券《关于信用账户强制平仓交易情况的告知函》，自2026年5月7日至2026年5月29日期间，中泰证券通过集中竞价方式累计卖出西南合成所持公司股票5,959,758股，占公司总股本比例为1%，合成集团本次被司法强制执行的股份已执行完毕，相关情况参见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行实施结果的公告》（公告编号：2026-030）。

22、公司因生产经营需要，为保障公司租赁权的稳定及优先购买权，经与大新药业协商一致，签订《厂房租赁合同补充协议》，延长厂房租赁合同租期，租期自2027年1月1日起至2030年12月31日止，月含税租金为788,806.25元，如遇市场租金水平发生重大变化，双方可另行协商调整，但未达成新的一致前，仍按前述租金标准执行。相关情况参见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

23、公司于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，相关情况参见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。

24、公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，公司的帕利哌酮缓释片经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册。相关情况参见公司于2026年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得《药品注册证书》的公告》（公告编号：2026-034）。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-043

北大医药股份有限公司

关于召开2026年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2026年9月29日（星期二）下午15:00

网络投票时间：2026年9月29日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会的股权登记日：2026年9月22日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）表一：提交股东会表决的提案

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（二）提案内容披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项。

2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

（二）会议登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年9月24日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年9月24日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：何苗、孙瑞阳

地址：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：何苗、孙瑞阳

联系电话：023-67525366

联系传真：023-67525300

2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《第十一届董事会第二十一次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：360788

2、普通股的投票简称：北医投票

3、填报表决意见

（1）本次股东会审议事项均非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月29日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北大医药股份有限公司

2026年第三次临时股东会股东授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北大医药股份有限公司于2026年09月29日召开的2026年第三次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人证券账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

■

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-039

北大医药股份有限公司

第十一届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年8月21日在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月11日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（委托出席1人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为出席会议并行使表决权）。其中，董事贾剑非女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

公司董事会对公司2026年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2026年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2026年半年度利润分配预案》

公司2026年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利11,919,748.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止2026年6月30日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司半年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵苗苗女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议于2026年9月29日（星期二）下午15:00召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会的股权登记日：2026年9月22日（星期二）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-040

北大医药股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十一届董事会第二十一次会议，以8票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年8月20日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

公司独立董事核查后认为，公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2026年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2026年8月20日召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

公司董事会审计委员会审议后认为，公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2026年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

4、《2026年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议。

二、2026年半年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2026年半年度利润分配预案。

2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,670,813.75元，其中母公司净利润为248,189,200.99元。截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为635,320,586.94元，母公司报表累计未分配利润为449,651,178.82元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为449,651,178.82元。截止2026年6月30日，公司总股本为595,987,425股。

3、公司2026年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元（含税），总计派发红利11,919,748.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、若本议案获得股东会审议通过，2026年半年度公司累计现金分红金额为11,919,748.50元，占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.41%。

三、2026年半年度利润分配预案的具体情况

（一）2026年半年度现金分红方案

1、2026年半年度现金分红方案未触及其他风险警示情形。

■

2. 2026年半年度利润分配预案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）2026年半年度利润分配预案的合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案是公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，努力践行回馈投资者，回馈社会发展理念的重要实践。公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾长远利益、可持续发展与广大投资者特别是中小投资者的利益，提出了本预案，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。本次分红安排符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出和偿债能力。公司没有募集资金账户，因此不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形。

四、相关风险提示

《2026年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第十一届董事会第二十一次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议对于相关事项的审核意见》

3、《第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-041

北大医药股份有限公司

关于公司2026年半年度计提资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止2026年6月30日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司半年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况如下：

一、计提资产减值准备的资产范围、总金额

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，经过公司对2026年6月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，相关资产计提信用减值准备及资产减值准备具体情况如下：

■

二、信用减值准备及资产减值准备计提方法和确认标准

1、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他应收款，公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。计提方法如下：单独评估信用风险的应收款项，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估该项应收款项，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。除单独评估信用风险的应收款项外，公司按信用风险特征划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本期计提应收款项（含应收账款、其他应收款、应收票据）坏账准备18.71万元，本期转回应收款项坏账准备7.00万元，本期核销应收款项坏账准备203.08万元，对合并利润总额的影响金额为-11.71万元。

2、计提无形资产减值准备的确认标准和计提方法

根据《企业会计准则第6号-无形资产》以及《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产和账务状况，经过对公司无形资产及开发支出的排查，公司在年末判断相关资产出现减值迹象，并充分考虑长期资产当前状况、未来现金流量折现等因素进行减值测试，估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的，按照年末可回收金额低于账面价值的差额，计提无形资产及开发支出减值准备。

本期新增计提无形资产减值准备1,595.51万元，对合并利润总额的影响金额为-1,595.51万元。

3、计提开发支出减值准备的确认标准和计提方法

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产和账务状况，经过对公司开发支出的排查，公司在年末判断相关资产出现减值迹象，并充分考虑长期资产当前状况、未来现金流量折现等因素进行减值测试，估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的，按照年末可回收金额低于账面价值的差额，计提开发支出减值准备。

本期新增计提开发支出减值准备450.00万元，本期核销开发支出减值准备1,034.43万元，对合并利润总额的影响金额为 -450.00万元。

4、存货跌价准备的确认标准和计提方法

根据《企业会计准则第1号一一存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025年末，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。

本期新增计提存货跌价准备-39.15万元，本期转销存货跌价准备229.02万元，对合并利润总额的影响金额为39.15万元。

三、计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响

本次计提各项信用减值和资产减值准备共计减少2026年半年度合并报表利润2,018.07万元。已在2026年半年度的财务报表中反映。

四、相关意见

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议后认为：本次计提资产减值准备是为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况。计提依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》提交给公司董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事核查后认为：本次计提资产减值准备是为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况。计提依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》提交给公司董事会审议。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第二十一次会议决议》

2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议对于相关事项的审核意见》

3、《第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-042

北大医药股份有限公司

关于补选公司第十一届董事会

非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵苗苗女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

附件：

非独立董事候选人简历

赵苗苗女士

1976年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士毕业于美国亚利桑那州立大学工商管理专业，本科毕业于黑龙江大学会计学专业。现任北大医疗管理有限责任公司财务管理部总经理，曾任平安金服财务服务中心总经理，陆金所控股财务部总经理。

经核查，赵苗苗女士除在北大医疗管理有限责任公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。赵苗苗女士未持有公司股票，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-044