江苏金融租赁股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-028
江苏金融租赁股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月9日 14点00分
召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月9日
至2026年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司2026年8月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：法巴租赁集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在2026年9月7日（星期一）17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼31楼)。
登记资料：
1.自然人股东：股票账户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应出示上述登记资料的原件。
3.签署参会登记表（详见附件2）。
（二）现场登记
登记时间：2026年9月9日（星期三）下午13：30-14：00；
登记地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼；
登记资料：与非现场登记资料的要求一致。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室
邮政编码：210019
联系人：董事会办公室
联系电话：025-86815298
传 真：025-86816907
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2026-08-25
附件1：授权委托书
附件2：2026年第一次临时股东会参会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏金融租赁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
江苏金融租赁股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东参会登记表
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股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-029
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知于2026年8月14日以书面形式发出。本次会议于2026年8月24日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
关联董事周柏青、Olivier De Ryck、张春彪、张永飞回避表决。此议案需提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十二次会议审议及第四届董事会独立董事第七次专门会议通过。
二、关于召开2026年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2026年8月24日
证券代码：600901证券简称：江苏金租公告编号：2026-027
江苏金融租赁股份有限公司
关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏法巴农科设备金融租赁有限公司（以下简称“江苏法巴金租”）
●投资金额：江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”或“公司”）拟与法巴租赁集团股份有限公司（以下简称“法巴租赁”）共同对控股子公司江苏法巴金租按持股比例进行增资，其中公司按持股比例55%增资5.5亿元。本次增资完成后，江苏法巴金租注册资本将由10亿元人民币增加到20亿元人民币。各股东方持股比例不变。
●本次交易构成关联交易：法巴租赁为公司主要股东，属于公司关联法人，本次事项构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：截至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次关联交易已经公司第四届董事会关联交易控制委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第七次专门会议、第四届董事会第十八次会议分别审议通过。本次事项尚需提交公司股东会审议，尚需提交监管机构批准。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
为满足发展需求，公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与法巴租赁共同对控股子公司江苏法巴金租按持股比例增资，将原注册资本由10亿元人民币增至20亿元人民币，其中公司按持股比例55%新增认缴出资5.5亿元，累计认缴出资11亿元；法巴租赁按持股比例45%新增认缴出资4.5亿元，累计认缴出资9亿元。
2.本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事周柏青、Olivier De Ryck、张春彪、张永飞回避表决。本议案提交董事会前已经公司关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，尚需提交监管机构批准。
法巴租赁为公司主要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，法巴租赁属于公司关联法人，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、增资标的股东的基本情况
（一）关联方基本情况
1.基本信息
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2.最近一年又一期财务数据
单位：千欧元
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三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的为公司控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司，其中江苏金租持股55%，法巴租赁持股45%。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
公司本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
（四）其他
江苏法巴金租产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的评估、定价情况
本次增资拟将江苏法巴金租注册资本由10亿元增加至20亿元人民币，新增注册资本10亿元，由所有股东按出资比例增资，其中公司新增认缴注册资本5.5亿元，法巴租赁新增认缴注册资本4.5亿元。本次增资公司与法巴租赁均以货币同比例出资，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联对外投资对上市公司的影响
本次增资完成后，将补充江苏法巴金租核心一级资本，有效满足其业务扩张与监管指标达标资金需求，持续加大农牧、科技领域租赁投放力度，加快专业化业务布局落地，有利于提升合资子公司经营规模与盈利水平，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。本次关联交易不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和江苏法巴金租业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险提示
江苏法巴金租未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，业务拓展及投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会关联交易控制委员会审议情况
公司于2026年8月24日召开第四届董事会关联交易控制委员会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，关联委员张春彪回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年8月24日召开第四届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：本次所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。
（三）董事会审议情况
公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周柏青、Olivier De Ryck、张春彪、张永飞回避表决。本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易尚需提交监管机构批准。
八、历史关联交易情况
本次交易前12个月内，公司与法巴租赁未发生关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间的或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易不构成重大关联交易。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2026年8月25日
