深圳市郑中设计股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-029

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本307,970,005.00股，扣除回购专用证券账户中已回购股份8,049,798.00股后的总股本299,920,207.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化，以及未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-028

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事认真审议了公司《2026年半年度报告》全文及摘要，认为公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司2026年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避8票。由于本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

同意公司于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，本次临时股东会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-030

深圳市郑中设计股份有限公司

关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2026年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策相关规定的要求，为客观、真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司初步测算，对截至2026年6月30日存在减值迹象的资产计提资产减值准备的合计金额为3,063.63万元，明细如下：

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入造成，上表中负数表示转回，正数表示计提。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2026年半年度计提资产减值准备的金额为3,063.63万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2026年半年度归属于母公司所有者的净利润2,604.08万元，相应减少2026年半年度归属于母公司所有者权益2,604.08万元。本次计提不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年8月24日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-031

深圳市郑中设计股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、公司2026年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为107,689,246.32元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司实际可供分配利润为182,534,945.67元。

为了更好地回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和经营资金需求的前提下，公司拟定2026年半年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本307,970,005.00股，扣除回购专用证券账户中已回购股份8,049,798.00股后的总股本299,920,207.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），拟合计派发现金红利59,984,041.40元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为55.70%。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照每股分红比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

三、公司2026年半年度利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司

董事会

2026年8月24日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-032

深圳市郑中设计股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。该议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次责任保险具体方案

1、投保人：深圳市郑中设计股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同确定金额为准）

4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同确定金额为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层全权办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司

董事会

2026年8月24日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-033

深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月04日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议，详情请见公司同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案2.00涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不得接受其他股东委托投票。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（《参会股东登记表》见附件三）。以信函或传真抵达本公司的时间为准，需在2026年9月5日下午5点之前送达或传真至公司，并与公司电话确认。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年9月5日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司证券事务部

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、联系方式

联系人：王小颖、高颖

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司证券事务部

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

联系电话：0755-83028871

电子邮箱：ccd@ccd.com.hk

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司

董事会

2026年8月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“郑中投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月10日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳市郑中设计股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市郑中设计股份有限公司于2026年09月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三

深圳市郑中设计股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月5日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。