河北中瓷电子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-053

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以451,052,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、为保证公司的规范运作，提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，公司于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。经会议审议通过，选举戴志华先生为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。公司董事会成员人数由12名调整至11名，其中非独立董事7名（含1名职工董事），独立董事4名。

2、公司于2026年3月23日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，鉴于“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”尚在建设中，为保证募投项目的顺利实施，同意公司继续使用募集资金向河北博威集成电路有限公司提供委托贷款用于实施前述募投项目，总金额为人民币2亿元。

3、公司于2026年4月29日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的议案》。公司结合市场、行业环境的变化及自身经营发展战略需要，为进一步提高募集资金使用效率，拟调减博威公司部分募集资金投资项目投资规模，用该部分调减的募集资金收购中国电子科技集团公司第十三研究所等股东持有的河北雄安太芯电子科技有限公司100%股权，同时实施高精密电子陶瓷生产线扩建项目。该议案经2025年年度股东会审议通过。河北雄安太芯电子科技有限公司已完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司并纳入合并财务报表范围，详见公司于2026年6月16日发布的公告（公告编号：2026-048）。

4、公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了利润分配方案：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。另外，公司2025年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积金。本次权益分派已于2026年6月10日实施完成。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-054

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关规定，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号）的批

复，同意本公司发行股份募集配套资金不超过25.00亿元的注册申请。本公司向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）29,940,119股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币83.50元，共计募集人民币2,499,999,936.50元，坐扣承销和保荐费用1,952.83万元后的募集资金为248,047.16万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,778.11万元后，公司本次募集资金净额为246,269.06万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000647号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注]公司验资报告中的募集资金净额246,269.06万元与实际的募集资金净额246,345.85万元差异为重组期间预付的发行相关的律师费及材料制作费，因已过规定的置换期无法进行置换形成的。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金进行管理，并结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及实施本次募投项

目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称国联万众）、河北博威

集成电路有限公司（以下简称博威公司）已完成募集资金专项账户的开设。公司

与中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中国

工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾

问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，本公司及实施本次募投项

目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支

行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立

财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用

实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开

设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募

集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》、

《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%的，银行应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

不适用。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表

1.改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：改变募集资金投资项目情况表

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

附件1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

■

附件2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

■

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-061

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会决定于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月02日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经2026年8月24日召开的公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2026年9月2日（星期三）上午9：00-11:30下午14:00-17:00，逾期将不予受理。

3、登记地点：所需资料打包发送至公司证券部邮箱zcdzzqb@sinopack.cc，邮件主题请注明“股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：王丹

联系电话：0311-83933981

传真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园A3厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2026年08月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年9月9日的交易时间，即上午9:15一9:25 9:30一11:30和下午13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026年9月9日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年 月 日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会

股东参会登记表

■

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-052

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）通知已于2026年8月13日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2026年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中国电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并

同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。公司2026年中期利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

《关于公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

为保持公司2026年度审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构及公司各定期报告项目审计机 构。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、戴志华已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年9月9日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月24日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-056

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司2026年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，于2026年8月17日召开了第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：

二、利润分配方案的基本情况

中瓷电子2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润402,734,141.25元，加上年初未分配利润2,301,946,929.23元，减本报告期已分配的2025年度利润198,463,257.96元及提取任意盈余公积49,887,093.99元后，合并报表可供股东分配利润为2,456,330,718.53元。

中瓷电子2026年半年度母公司实现净利润343,259,122.34元，加上年初未分配利润335,454,265.62元，减本报告期已分配的2025年度利润198,463,257.96元及提取任意盈余公积49,887,093.99 元后，母公司可供股东分配利润为430,363,036.01元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》“上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”相关规定，截至2026年6月30日，公司可供股东分配利润为430,363,036.01 元。

公司2026年中期利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

公司本次中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司经营业绩相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。

四、备查文件

1.第二届董事会第四十一次会议决议；

2.第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2026年08月24日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-060

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司变更经营范围

暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。为满足公司经营发展实际需求，并依据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关规范要求，公司拟新增部分经营范围并规范原有经营范围的表述（原业务范围不发生变化），同时对《公司章程》的相关内容进行修订。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、公司本次变更的原因

公司目前的经营范围登记内容，因登记时间较早，文字表述与现行有效的《经营范围登记规范表述目录（试行）》中的规范表述存在差异。为此，公司结合原有经营范围的实质内容及公司经营发展实际需求，在国家企业信用信息公示系统（或当地市场监督管理局业务系统）的规范条目中，甄选并确定了最能准确反映公司经营活动的规范表述，以替代原登记内容并增加经营范围“污水处理及其再生利用”，同时对《公司章程》进行相应的修订。

二、关于修订《公司章程》的情况

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除上述修改外，原《公司章程》中其他内容无变化。

本次公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理经营范围变更及《公司章程》备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月24日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-059

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日披露《2026年半年度报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2026年8月28日（星期五）下午15:00-16:30举办2026年半年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长卜爱民，常务副总经理（代总经理）梁向阳，副总经理、财务总监、董事会秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业组副总裁肖尧，中航证券有限公司保荐代表人闫亚格。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026 年8月27日17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月24日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-057

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于续聘 2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026 年度审计机构及公司各定期报告项目审计机构，并提交公司股东会审议。前述续聘审计机构事宜符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天健于2011年7月18日成立。天健总所位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。

天健的首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。2025年12月31日，天健有合伙人250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

天健2025年经审计的业务收入总额人民币29.88亿元，其中审计业务收入人民币26.01亿元（其中证券业务收入人民币15.47亿元）。

天健2025年上市公司年报审计客户家数为757家，上市公司财务报表审计收费总额人民币7.09亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二） 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：曹博，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过20家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张梦兰，2016年7月开始从事审计业务，2022年4月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2026年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：邓华明，2012年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用148万元，其中年报审计费用115万元，内控审计费用33万元，系按照天健提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议意见

公司于2026年8月17日召开第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议，审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

为保持审计工作的连续性，公司审计与风险委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二） 董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十六次会议决议》

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2026-058

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动上市公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。同时，积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，制定了“质量回报双提升”专项行动方案。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将行动方案2026年上半年的进展情况公告如下：(下转115版)