中伟新材料股份有限公司

（上接122版）

贵州地区拥有丰富的磷矿资源，将资金用于开阳磷矿开发及下游磷酸铁、磷酸铁锂项目，有助于公司进一步完善从上游磷矿资源开发、磷化工至磷系新能源材料生产的一体化产业链，提升磷资源保障能力及产业链协同效应，并进一步增强磷系材料的成本竞争力。因此，本次变更H股全球发售所得款项用途与公司「资源开发－材料智造－全球循环」的产业生态战略相契合。

磷系一体化产业三期项目为本集团现有磷系新能源材料产业链的进一步建设项目。根据目前规划，该项目包含三个位于贵州并处于建设阶段的并行推进项目，其中：(i)第一阶段主要建设采用「铁红法」生产工艺的磷酸铁锂生产设施，预计于2027年建成投产，届时将新增年产能约50,000吨；(ii)第二阶段主要建设采用「磷铁法」生产工艺的磷酸铁锂生产设施，预计于2028年建成投产，届时将新增年产能约150,000吨；及(iii)第三阶段主要建设磷酸铁生产设施，预计于2027年建成投产，届时将新增年产能约200,000吨。上述三阶段项目相互补充、协同推进，不仅能实现上游原材料（磷酸铁）与下游正极材料（磷酸铁锂）的内生配套，降低生产成本，亦可通过不同工艺路线的组合，丰富产品矩阵并提升整体抗风险能力。

2026年上半年，公司磷酸铁产品满产满销，总产出9.6万吨，根据ICC鑫椤信息统计，2026年上半年公司出货量扣除行业自供产量外，外销市场销量第一，净利润实现扭亏为盈。相较于海外三元项目较长的建设及爬坡周期，国内磷系一体化项目已具备一定产业基础，且相关市场需求及项目实施路径较为明确。综合考虑当前市场环境、市场需求、项目建设进度及预期效益，公司认为，现阶段优先投入建设及利用位于中国贵州开阳的磷矿及磷系一体化产业项目具有较高的项目实施确定性，有利于加快项目建设及提升所得款项的使用效率。

基于上述因素，公司拟将H股全球发售所得款项优先配置至现阶段确定性更高、产业协同效应更强及资金效用更为显著的项目。公司认为，变更H股全球发售所得款项用途有利于公司根据外部环境变化及时优化资本配置，在保持镍、钴、磷、钠四系材料长期战略布局不变的同时，进一步提升募集资金整体使用效率及效益，实现募集资金价值最大化。

三、变更H股募集资金使用用途对本公司的影响

招股章程所披露H股发售所得款项的计划用途乃基于本集团于招股章程的最后可行日期对当时及未来的市场状况作出的最佳估计而制定。为此，董事会不时对全球及本地经济状况的发展趋势进行评估，以厘定所得款项净额最为有效的用途。本次变更H股全球发售所得款项用途是根据公司项目投入的实际情况而作出的审慎决定，能够有效优化公司经营及盈利结构，高效审慎使用募集资金，切实保障公司及全体股东长远利益。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

董事会认为公司H股招股章程所载的公司业务实质概无重大变动，建议变更H股全球发售所得款项用途公平合理，有利于公司更有效地运用其财务资源，以提高公司的整体盈利能力，符合公司及股东的整体利益，且不会对公司现有业务及经营产生任何重大不利影响。董事会将持续评估未动用H股全球发售所得款项的使用计划，并在必要时修订或修改该计划，以应对不断变化的市场环境，并努力提高本集团的业务表现。

（二）独立董事专门会议意见

经审议，公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的生产经营无重大影响。

因此，独立董事一致同意上述变更H股募集资金使用用途事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议；

2.第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-055

中伟新材料股份有限公司

关于召开2026年第三次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2026年9月16日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年9月16日（星期三）下午2：30开始

（2）网络投票时间为：

公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日9:15-15:00；

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6.股权登记日：2026年9月10日 星期四

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年9月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码表

■■

提案2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

2.特别提示

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）A股股东

1. 登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。信函或邮件须在2026年9月15日14:30之前送达公司。（来信请寄：湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场写字楼B座11楼，邮编：410000；电子邮件请发送至：cngrir@cngrgf.com.cn）不接受电话登记。

2. 登记时间：2026年9月15日12:00-14:30。

3. 登记地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前两个小时到达召开会议的现场登记。

5. 会务联系方式

联系人：王先生

联系电话：0856-3238558

传真：0856-3238558

邮箱：cngrir@cngrgf.com.cn

通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道567号运达中央广场写字楼B座11楼

6. 会务费用

本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）H股股东

公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

4.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日（现场股东会召开当日）9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托有效期限：

本次股东会提案表决意见表：

■

附注：

1.对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2.委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3.法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签字。