四川发展龙蟒股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-044
四川发展龙蟒股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2026年8月21日以邮件形式发出，会议于2026年8月24日10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于〈2026年度中期利润分配预案〉的议案》
为积极回报投资者，在保证公司经营和长远发展的前提下，按照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司进行2026年度中期利润分配。利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权的议案》
基于公司战略发展规划，为进一步聚焦主营业务发展，同意公司全资孙公司CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED放弃参股公司Hive Box Holdings Limited本轮增资的优先增资权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权暨拟确认公允价值变动损失的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于终止全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设17.5万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨设立合资公司的议案》
鉴于市场环境变化以及项目经营存在不确定性，综合双方发展战略与产能规划等实际情况，经充分沟通、友好协商及审慎论证，决定终止本次对外投资事项，并授权德阳川发龙蟒新材料有限公司管理层办理相关后续事宜。
截至本公告披露日，以上投资未实质启动实施，故本次终止不会对公司现有业务正常开展、财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设17.5万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨终止设立合资公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第九次会议审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、第七届董事会发展规划委员会第九次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-045
四川发展龙蟒股份有限公司关于
2026年度中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为积极回报投资者，在保证公司经营和长远发展的前提下，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2026年度中期利润分配预案，该预案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
2026年8月24日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于〈2026年度中期利润分配预案〉的议案》，董事会认为公司2026年度中期利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合利润分配原则且不会影响公司正常经营和长远发展，同意将该议案提交公司股东会审议。
二、2026年度中期利润分配方案的基本情况
1、根据公司《2026年半年度报告》（未经审计），2026年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为22,587.05万元。截至2026年6月30日，公司合并报表未分配利润为202,555.29万元，母公司报表未分配利润为15,363.93万元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日公司可供分配利润为15,363.93万元。
2、公司2026年度中期的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），预计合计派发现金红利约9,438.55万元（含税），约占当期实现净利润22,587.05万元的42%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若2026年度中期利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
三、2026年度中期利润分配预案的合理性说明
公司2026年度中期利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2026年度中期盈利状况、公司未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-046
四川发展龙蟒股份有限公司
关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权暨拟确认公允
价值变动损失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.因公司持股5.77%的参股公司Hive Box Holdings Limited（以下简称“丰巢开曼”）本轮增资对应的整体估值较公司最近一期估计的公允价值出现下滑，为客观公允地呈现公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，参照丰巢开曼本轮增资对应的最新估值，经初步测算，公司拟对持有的丰巢开曼的股份确认公允价值变动损失约5.6亿元，预计减少公司2026年度利润总额约5.6亿元。该数据为公司初步测算，最终会计处理及影响金额以后续经审计定期报告数据为准。
2.为聚焦公司主业发展，经审慎研判，公司决定放弃丰巢开曼本轮增资优先认购权。
3.因丰巢开曼本次增资仍在推进中尚未交割，本次增资仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权的议案》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
2026年8月3日，公司收到参股公司丰巢开曼发送的《增资发行通知》，告知公司丰巢开曼拟以每股人民币2.8489元的价格根据各股东享有的优先认购权向其全体股东发行526,525,108股A类普通股；若完成前述优先认购流程后仍有未获认购的新股，则该部分新股将向第三方发售（包括但不限于丰巢开曼现有股东或其关联方）。
截至本报告披露日，公司通过全资孙公司CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED持有丰巢开曼B-3类普通股241,139,142股，持股比例为5.77%。
2026年8月24日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权的议案》，公司全资孙公司CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED放弃丰巢开曼本轮增资的优先增资权。
本次放弃参股公司优先增资权的事项暂不构成关联交易（由于尚未确定所有的增资方，故暂无法判断最终是否构成关联交易），本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，本次放弃优先增资权在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、标的公司基本情况
1.名称：Hive Box Holdings Limited
2.住所：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands
3.执行董事：徐斌
4.股本：1,000,000港元
5.成立日期：2018年7月24日
6.企业类型：有限责任公司
7.主营业务：控股公司
8.丰巢开曼最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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9.经查询，丰巢开曼不是失信被执行人。
三、增资方基本情况
丰巢开曼本次增资仍在推进中，目前尚未完全确定增资方，公司将关注后续交易进展并履行相关信息披露义务。
四、本次增资的定价依据
丰巢开曼表示本次增资认购价格系参照市场同行业可比上市公司，并结合丰巢开曼当前财务状况等多方面因素确定，综合考量了智能快递柜的市场发展潜力、其市场地位以及业务运营的规模与效率水平。
五、本次放弃优先增资权的原因以及对公司的影响
为进一步聚焦主业发展，优化资源配置，集中力量深耕核心业务，经审慎研判，公司决定放弃丰巢开曼本轮增资的优先增资权。
公司本次放弃优先增资权不影响公司现有业务的发展，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
六、拟确认公允价值变动损失情况
因丰巢开曼本轮增资对应的整体估值较公司最近一期估计的公允价值出现下滑，为客观公允地呈现公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，参照丰巢开曼本轮增资对应的最新估值，经公司初步测算，拟对持有的丰巢开曼的股份确认公允价值变动损失约5.6亿元，由此预计减少公司2026年度利润总额约5.6亿元。该数据为公司初步测算，最终会计处理及影响金额以后续经审计定期报告数据为准。
七、风险提示
1.因丰巢开曼本次增资仍在推进中尚未交割，本次增资仍存在不确定性。
2.本次拟确认的公允价值变动损失金额未经审计，为公司初步测算结果，具体金额以会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-047
四川发展龙蟒股份有限公司关于
终止全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设17.5万吨/年
高压密磷酸铁锂项目暨终止设立
合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设17.5万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨设立合资公司的议案》，同日公司全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）与富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”）控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）签署了《投资合作协议》，约定双方共同出资设立合资公司，并以合资公司为主体开展17.5万吨/年高压密磷酸铁锂项目的投资、建设和运营，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设17.5万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨设立合资公司的公告》（公告编号：2025-064）。
二、本次终止对外投资原因
上述协议签订后，公司全资子公司德阳川发龙蟒与江西升华持续推进合作事宜，现鉴于市场环境变化以及项目经营存在不确定性，综合双方发展战略与产能规划等实际情况，经充分沟通、友好协商及审慎论证，决定终止本次对外投资事项。
三、本次终止对外投资的审议程序
公司于2026年8月24日召开了第七届董事会发展规划委员会第九次会议、第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司合作建设17.5万吨/年高压密磷酸铁锂项目暨设立合资公司的议案》，董事会授权德阳川发龙蟒管理层办理相关后续事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次终止投资事项无需提交公司股东会审议。
四、本次终止对外投资对公司的影响
本次终止对外投资事项，系基于当前市场环境变化、公司发展规划等实际情况，并与合作方协商达成一致的结果。截至本公告披露日，拟设立的合资公司尚未完成工商注册登记，公司全资子公司德阳川发龙蟒亦未实际出资，故本次终止不会对公司现有业务正常开展、财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议；
2.第七届董事会发展规划委员会第九次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
