江西国科军工集团股份有限公司

■

（二）公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会批准权限内，未达到股东会审议标准。

（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

先锋公司、九江国科、星火军工、航天经纬均为公司全资子公司，本次增资完成后，股权结构不变，仍均为公司的全资子公司；新明机械为公司控股子公司，公司持有新明机械86.25%股份，本次增资完成后，新明机械股权结构不变，仍为公司的控股子公司。

（二）增资标的具体信息

1、江西先锋军工机械有限公司

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

2、九江国科远大机电有限公司

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

3、江西星火军工工业有限公司

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

4、江西航天经纬化工有限公司

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

5、江西新明机械有限公司

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

（三）出资方式及相关情况

公司拟以募集资金债权对全资子公司先锋公司增资人民币4,108万元；公司拟以募集资金债权对全资子公司九江国科增资人民币3,265万元；公司拟以募集资金债权对全资子公司星火军工增资人民币2,101.00万元；公司拟以募集资金债权对全资子公司航天经纬增资人民币3,000万元；公司拟以募集资金债权对控股子公司新明机械增资人民币93.6124万元，其余股东同比例投资，注册资本由2,000万元增加至2,108.5361万元。

五、增资标的其他股东基本情况

（一）新明机械共同增资方

1、郭凌

■

2、陈志跃

■

3、王强

■

4、石彪

■

5、李鸿斌

■

6、田朋珞

■

7、肖志文

■

六、本次增资对上市公司的影响

本次增资有助于优化子公司的资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力；本次增资的形式为债转股，不涉及新增现金出资，不会对公司现金流造成重大影响。

七、本次增资的风险提示

本次增资虽然能够有效降低子公司的整体负债规模，一定程度上改善其财务状况，但本身并无法直接为子公司带来资金，在未来生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定。国科军工根据实际需要对全资子公司及控股子公司进行增资，符合公司业务发展需要和长期发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对国科军工将募集资金借款转为对全资子公司及控股子公司增资以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-029

江西国科军工集团股份有限公司

关于公司2026年半年度

“提质增效重回报”专项行动评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案，并经公司董事会审议通过。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将2026年上半年专项行动方案的进展情况报告如下：

一、聚焦主营业务，经营质量稳步提升

2026年上半年，公司紧紧围绕主营业务提质增效，深耕国防科技工业领域，专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，扎实推进各项经营举措落地见效。

（一）国内市场持续深耕，核心业务优势巩固

报告期内，公司持续深化与军方主机厂的战略合作关系，强化供需协同，提升服务保障能力，确保产品按时、按质、按量交付。在弹药装备业务板块，通过精益化管理和质量控制体系的严格执行，在保障产品质量稳定可靠的同时，不断提升生产效率，降低生产成本。导弹（火箭）固体发动机动力模块方面，公司积极顺应市场趋势，凭借先进的技术和优质的产品，获得了更多项目订单，实现了产品交付量的稳定增长。同时，公司积极拓展中口径弹药、小口径防空反导弹药等细分市场，进一步丰富产品品类，提升产品适配性。

（二）军贸业务快速发展，打造全新增长极

军贸业务是公司拓展发展空间、提升国际影响力的重要突破口。报告期内，公司严格遵循国家行业管理规定，在运营风险可控、合规经营的框架下，多措并举加大军贸市场开拓力度。公司稳步推进现有型号产品出口工作，全力保障军贸合同顺利履约。低成本制导火箭弹等优势产品精准适配国际市场需求，固体发动机动力模块军贸业务持续向好。公司积极参与国内各类行业展会、军品装备交流会等活动，全方位展示公司产品、技术实力与品牌形象，不断提升公司在国际军贸市场的知名度与影响力。

（三）产能布局优化推进，生产运营效能提升

报告期内，公司加快推进募投项目“动力模块能力建设项目”建设进度，统筹资金、人力、设备等各类资源，确保项目按计划推进，进一步提升固体发动机产品产能，缓解现有产能压力，满足市场订单增长需求。同时，公司持续深化精益生产管理，全面优化生产流程，细化生产各环节管控，减少生产过程中的资源浪费与无效损耗，降低单位产品生产成本，提升生产效率与产品质量。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司始终坚持创新驱动发展战略，高度重视研发投入与技术创新，持续加大科研资源投入力度，不断完善研发体系，推动技术迭代升级。

（一）研发投入持续加大，核心技术取得突破

报告期内，公司保持高强度的研发投入，研发投入占营收比例保持较高水平。在技术创新方面，公司持续攻克新一代长时间发动机设计、低成本发动机设计等关键核心技术，智能化引信和智能控制技术在新型弹药上成功应用，产品技术含量与性能水平大幅提升。公司科研项目储备充足，主要在研项目涵盖工程研制项目和关键技术研究，丰富的科研项目储备为公司未来发展提供了有力的技术支撑与产品储备。

（二）聚焦前沿领域，加快科技成果转化

公司紧紧围绕新质生产力培育，聚焦核心技术攻关，加快科研成果转化。在导弹（火箭）固体发动机动力与控制业务板块，积极投入研发新型推进剂，如钝感推进剂、满足特殊技术要求的推进剂以及高性能战斗部推进剂等，同时开拓导弹、火箭弹发动机的总装业务，提升产品附加值。在弹药装备业务板块，大力开展无人化、智能化领域弹药装备的研发，积极开拓单兵反坦克弹药、无人机载弹药、海陆空防空反导信息化弹药配套领域。

（三）人才队伍建设持续加强

在人才管理方面，公司深入实施人才驱动战略，从选育用管各环节加强人才工作。聚焦军工技术研发、生产管理等关键领域“卡脖子”人才需求，实施精准引才，瞄准重点军工院校进行招聘。公司与西北工业大学达成产教融合、社会实践等4个项目签约，完成3个合作平台揭牌，联合开展学历提升项目；与南京理工大学、北京理工大学等开展奖助学金和人才、项目合作；与江西省化学工业高级技工学校联合开办“国科军工”班，定向培养军工技能人才。公司强化考核结果运用，将考核结果与岗位调整、薪酬升降、职级变动深度挂钩，有效打破“平均主义”，激发全员工作积极性与队伍整体活力。

三、强化“关键少数”责任，推动高质量发展

公司始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，不断完善董事、高级管理人员履职机制，为公司高质量发展提供坚强的组织保障。

（一）压实“关键少数”责任，提升履职效能

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。

（二）强化高管团队建设，推动战略落地

公司持续加强高管团队领导力建设，提升高管团队战略规划、经营管理、风险防控等综合能力。推动高管团队深度参与公司战略制定与执行全过程，牵头破解公司发展过程中的重点难点问题，聚焦军贸订单落地、核心技术攻关、产能优化提升等关键任务，主动担当、积极作为，层层压实责任，确保公司各项战略部署、经营举措落地见效。

四、优化公司治理，提升规范运作水平

公司始终坚持合规经营、规范运作，不断健全治理结构、完善合规体系、强化内部控制，持续提升公司治理效能。

（一）完善法人治理结构

公司立足国有控股上市企业实际，构建“国有体制+市场机制+上市标准”的特色运营机制，进一步健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。充分发挥股东会、董事会、管理层各自的职能作用，厘清各治理主体的权责边界，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的治理格局。

（二）强化信息披露管理

公司严格遵守《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求，持续完善合规管理体系，将合规管理贯穿于公司经营管理全过程。公司严把信息披露质量关，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体投资者的知情权。

（三）健全内部控制体系

公司进一步健全内部控制体系，针对应收账款、研发项目、军品生产、关联交易等关键环节与重点领域，持续完善内控制度，细化管控流程，强化风险排查与防控。严格按照关联交易管理制度，规范关联交易行为，确保关联交易定价公允、程序合规，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、重视股东回报，共享发展红利

公司始终坚持与股东共享发展成果，不断夯实盈利基础，健全回报机制，切实提升股东获得感，充分保护中小投资者合法权益。

报告期内，公司积极实施2025年度利润分配方案。根据2026年5月实施情况，公司向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），合计派发现金红利 187,957,825.20 元（含税），占2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 76.22%；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每股转增0.2股，合计转增 41,768,405 股。公司现金分红比例较高，持续践行了与投资者分享经营成果的承诺。

六、加强投资者沟通，增进市场认同

公司始终重视投资者关系管理，持续完善投资者沟通机制，拓宽沟通渠道，全面提升投资者关系管理水平。

报告期内，公司通过业绩说明会、线上路演、上证e互动、投资者热线、电子邮箱等多种渠道，与投资者保持常态化沟通。公司积极参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，及时回应投资者关切。

公司构建了面向不同类型投资者的分层沟通体系。对于机构投资者，通过机构调研活动、策略会等方式进行深度交流；对于中小投资者，通过业绩说明会、e互动平台等渠道保障其知情权和参与权。2026年4月、5月，公司分别召开业绩说明会和线上路演，与投资者就公司经营情况、发展战略等进行充分沟通。

公司以定期报告发布为契机，及时召开年报业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，增强投资者信心。公司持续优化信息披露内容，结合行业特点提升信息披露的可读性和有效性，全面高效地向投资者传递公司经营发展信息。

七、总结与展望

2026年上半年，公司围绕“提质增效重回报”行动方案，聚焦主责主业，深耕国内市场、发力军贸业务、推进产能优化，经营质量稳步提升；坚持创新驱动，研发投入持续加大，核心技术不断突破，新质生产力加快形成；强化“关键少数”责任，优化公司治理，规范运作水平持续提升；重视股东回报，落实现金分红和股份回购，切实保障投资者利益；加强投资者沟通，有效传递公司价值。

2026年下半年，公司将继续紧紧围绕“提质增效重回报”行动方案，扎实推进各项举措落地，持续提升经营质量与核心竞争力，不断完善公司治理，以扎实的业绩和持续的回报回馈广大投资者的信任与支持，共同促进资本市场平稳健康发展。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-034

江西国科军工集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南昌国科物业有限责任公司（以下简称“国科物业”）

● 投资金额：以现金方式增资人民币200万元

● 本次对外投资事项已经过江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步夯实公司经营基础，优化资产负债结构，满足全资子公司的生产经营、项目拓展及市场拓展资金需求，提升其市场信用与综合竞争力，公司计划以自有资金200万元对国科物业进行增资，具体情况如下：

公司拟对全资子公司国科物业增资人民币200万元，注册资本由100万元增加至300万元。本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

2、本次交易的交易要素

■

（二）公司于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会批准权限内，未达到股东会审议标准。

（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

国科物业为公司全资子公司，本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

（二）投资标的具体信息

1、南昌国科物业有限责任公司

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

（三）出资方式及相关情况

公司拟以现金方式对全资子公司国科物业增资人民币200万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资主要是基于公司与全资子公司国科物业的经营发展需要，符合公司发展战略和规划。本次增资将增强国科物业的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其业务拓展能力，更快、更好地实现其经营目标。本次增资完成后，不会导致国科物业股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-027

江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2026年8月11日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长黄军华先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉变更法定代表人及公司注册资本的议案》

经审议，董事会同意总经理黄军华先生为法定代表人并对公司注册资本进行变更；同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。

董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》、变更法定代表人及公司注册资本并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2026年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2026年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2026年上半年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

（四）审议通过《关于调整公司2026年度固定资产投资计划的议案》

经审议，董事会同意通过调整公司2026年度固定资产投资计划。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》（公告编号：2026-029）。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用部分超募资金10,949.79万元（截至 2026年7月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.80%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-030)。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整的原因及调整后的价格、数量均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整。

董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-031）。

（八）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金债权对全资子公司江西先锋军工机械有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西星火军工工业有限公司、江西航天经纬化工有限公司增资人民币合计12,567.61万元；同时以募集资金债权对控股子公司江西新明机械有限公司增资人民币93.61万元，其余股东同比例投资。本次增资完成后，上述全资及控股子公司股权结构不变，公司合并报表范围不会发生变化。

董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于将募集资金借款转为对全资子公司及控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号:2026-033）。

（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意以自有资金对南昌国科物业有限责任公司增资人民币200万元。本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2026-034）。

（十）审议通过《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度。

关联董事黄军华、杜增龙、喻强回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届独立董事第七次专门会议及公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2026-035）。

（十一）审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬。

关联董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司董事会提请于2026年9月10日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-036）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-036

江西国科军工集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月10日 14点 00分

召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年9月9日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

登记时间：2026年9月9日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：熊文茜

联系邮箱：zqb@guokegroup.com

联系电话：0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西国科军工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-030

江西国科军工集团股份有限公司

关于使用部分超募资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,949.79万元（截至 2026年7月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（人民币692,913,368.76元）比例为15.80%，未超过30%。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

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2025年6月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“统筹规划建设项目”已达到预定可使用状态并已投入使用，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项已提交董事会审议。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合国科军工全体股东的利益。

公司取得的超募资金总额为人民币692,913,368.76元，本次拟使用10,949.79万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为15.80%，未超过30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》 及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。

五、相关审议程序及意见

公司于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,949.79万元超额募集资金永久补充流动资金。

该议案尚需提交股东会审议。

六、专项意见说明

（一）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次计划使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

(上接137版)