辰欣药业股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩
暨现金分红说明会的公告
（上接289版）
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-026
辰欣药业股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年9月2日(星期三)上午9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年8月26日（星期三）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年8月25日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月2日(星期三)上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年9月2日(星期三)上午9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理杜振新先生、财务总监及董事会秘书续新兵先生、独立董事蔡文春先生及证券部工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月2日(星期三)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次年度业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年8月26日（星期三）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙 伟
电话：0537-2989906
邮箱：cxyy@cisenyy.com
六、其他事项
本次公司组织的2026年半年度业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年8月24日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-024
辰欣药业股份有限公司
2026年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金红利0.216元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司2026年半年度利润分配方案符合公司2025年年度股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的相关要求，2026年半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,118,220,449.51元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.216元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本452,754,129股，以此计算合计拟派发现金红利97,794,891.86元（含税）。占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例36.98%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）股东会的授权情况
2026年4月2日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》。
2026年5月7日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2026年8月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
本次半年度利润分配方案未超出公司股东会的授权范围。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年8月24日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-021
辰欣药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月24日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月14日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司编制的2026年半年度报告全文及其摘要全面、客观、真实地反映了公司2026年半年度实际生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,118,220,449.51元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.216元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本452,754,129股，以此计算合计拟派发现金红利97,794,891.86元（含税）。占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例36.98%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2026年半年度 “提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定，公司结合所在行业发展状况，对2026年半年度“提质增效重回报”行动方案出具了评估报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”“五、其他披露事项中的、（二）其他披露事项”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。经董事会审议，认为可以全面、客观、真实的反映公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》
公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，董事会同意公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
为规范公司运作,完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意公司于2026年9月22日（周二）下午13:30在公司办公楼会议室召开2026年第一次临时股东会。
关于股东会会议的时间、地点、议程和相关议案名称等具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年8月24日
