唐山三友化工股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600409 公司简称：三友化工
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长： 李建渊
董事会批准报送日期：2026年8月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-038号
唐山三友化工股份有限公司
2026年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二季度主要经营数据公告如下：
一、 2026年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
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二、公司主要产品的价格变动情况
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三、公司主要原材料的价格变动情况
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四、其他说明
1、以上披露的均价均为不含税价格。
2、2026年第二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-039号
唐山三友化工股份有限公司
十届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届二次董事会的会议通知于2026年8月14日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2026年8月25日在公司所在地会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司2026年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体委员同意并提交董事会审议。公司2026年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2026年上半年，公司坚持聚焦主业发展，积极落实行动方案各项举措，持续推进精益管理，强化成本管控与资产运营效率，优化产业及产品结构，提升经营质效，加速产业转型升级。规范公司治理，强化科技成果转化，加强投资者沟通，统筹经营发展与股东分红回报，较好维护了投资者合法权益。公司经营管理、项目建设、科技创新、公司治理、投资者权益维护等各项工作均取得较好成效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报告》。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-040号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年09月03日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2026年08月27日（星期四）至09月02日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。
一、说明会类型
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度报告已于2026年08月26日对外披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况等情况，公司将举行2026年半年度业绩说明会，以网络文字互动形式与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题予以答复。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年09月03日（星期四）15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、公司参加人员
总经理：张作功先生
董事会秘书：马欣女士
总会计师：姚志强先生
独立董事：黄伟先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年09月03日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年08月27日 （星期四） 至09月02日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），选中公司本次业绩说明会或通过公司邮箱sh600409@126.com进行提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题予以答复。
五、联系人及联系方式
联系部门：公司证券部
电话：0315-8519078；0315-8511642
邮箱：sh600409@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-041号
唐山三友化工股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月25日
(二)股东会召开的地点：公司所在地会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长李建渊先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人；
2、董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于开展商品期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所
律师：范超、肖芳涌
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年8月26日
