上海索辰信息科技股份有限公司

(上接91版)

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-052

上海索辰信息科技股份有限公司关于

使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金12,950.92万元（截至2026年7月31日，含募集资金利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的9.62%。

● 本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。

● 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。

● 本事项尚需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]461号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额为人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月12日出具了中汇会验[2023]3083号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

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二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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注1：公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议、2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意将“工业仿真云项目”变更为“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。

注2：2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

注3：鉴于“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司已于2026年4月27日将该项目结项，节余资金将用于补充流动资金。因节余募集资金低于1,000万元，无需提交公司董事会审议。

三、超募资金使用安排

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注：前次已使用金额为截至2026年7月31日的超募资金实际使用情况。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司拟使用剩余超募资金12,950.92万元（截至2026年7月31日，含募集资金利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为9.62%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次永久补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕。

四、相关承诺及说明

（一）相关承诺

公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行借款的超募资金将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（二）相关说明

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。

公司于2023年4月12日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资金净额为231,574.91万元，其中超募资金金额为人民币134,684.55万元。公司的超募资金适用《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”

综上，公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

五、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）相关审议程序

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见，审批决策程序符合相关要求。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-055

上海索辰信息科技股份有限公司

关于2026年半年度计提、转回资产减值准备

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提、转回资产减值准备的概述

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提、转回了相应的减值准备。2026年半年度，公司净转回信用减值准备合计817.71万元，计提资产减值准备34.35万元，合计净转回各项减值准备783.36万元。具体明细如下：

单位：万元

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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

二、本次计提、转回资产减值准备的具体说明

公司计提、转回资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内容。

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失，本期净转回信用减值损失金额为817.71万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失，本期计提的资产减值损失金额为34.35万元。

三、本次计提、转回资产减值准备对公司的影响

2026年半年度，公司合并报表口径下净转回资产减值准备共计783.36万元，增加公司2026年半年度利润总额783.36万元。本次计提、转回资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

公司本次计提、转回资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-048

上海索辰信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月21日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

经审议，公司编制的《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026年半年度具体举措实施情况。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。

（二）审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司2026年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，公司董事会同意公司进行2026年半年度利润分配。公司2026年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集使用计划正常进行的前提下，公司将使用剩余超募资金12,950.92万元（截至2026年7月31日，含利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的9.62%，用于公司的生产经营。上述募集资金使用行为未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

（六）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的事项，是公司基于募投项目实际开展需要做出的决定，符合公司经营发展的需要，能够促进募集资金投资项目的顺利实施。本事项未改变募集资金的投资方向及建设内容，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议、借款划拨等具体事宜。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》。

（七）审议通过了《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于2026年9月10日召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-049

上海索辰信息科技股份有限公司

关于公司2026年度“提质增效重回报”

专项行动方案的半年度评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。2026年上半年，行动方案主要举措的落实、进展及成效情况如下：

一、持续聚焦经营主业，提升科技创新能力

公司是一家专注于工程仿真软件研发、销售和服务的高新技术企业，秉承“探索物理人工智能，成就虚实平行世界”的理念，自成立以来始终坚持核心技术自主创新。公司发展历程清晰呈现出从底层算法积累到产品体系构建、再到物理AI跨越的能力演进路径：早期依托核心求解算法，逐步形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多学科覆盖的CAE仿真软件产品矩阵；近年来则在深厚的物理建模与算法研发积累基础上，融合人工智能技术，成功向以“物理AI”为代表的新一代工业智能化领域实现跨越式能力提升。

2026年上半年，公司在“天工”（CAE仿真平台）与“开物”（物理AI平台）双平台协同发展战略的引领下，围绕物理AI商业化落地持续发力，在产品发布、生态合作、行业场景拓展等方面取得了一系列重要进展。2026年3月25日及27日，公司分别在上海和北京举办“索辰科技2026世界物理模型发布会”，以双城联动的形式，正式发布世界物理模型“营造·万象”及智能体“大圣”，可融合空间生成与物理法则，具备跨模态、多尺度特征提取能力，构建起从局部装备到全域复杂环境的联合计算底座，为复杂工业场景下的多智能体协同、极端环境预测及自适应决策，提供具备真实世界法则约束的基础大模型支撑。发布会上公司集中展示了公司在物理AI领域的最新研发成果。2026年4月28日，第三批上海市创新型企业总部授牌仪式举行，公司凭借在数字经济领域的技术领先实力和创新发展成效，荣获“上海市创新型企业总部”授牌。

在世界物理模型的基础上，公司正加速推进物理AI的技术研发与产业化落地，将生成式人工智能与物理模型深度融合，让AI在数据学习之外更加懂得物理规律，从而实现更高精度、更高可靠性的仿真与预测能力。这一技术路径正在为低空经济、具身智能等新兴产业提供关键技术支撑，面向复杂动态环境下的智能感知、自主决策与安全验证等核心场景，助力前沿科技从仿真验证走向现实应用。

2026年上半年度，公司继续立足主业，纵深推进业务布局，积极顺应市场需求。报告期内，公司实现营业收入7,274.00万元，同比增长26.83%；研发投入8,480.64万元，占营业收入比例为116.59%，持续保持高研发投入，提升公司科技创新能力。

1、持续加强募投项目管理

2023年4月18日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币25.37亿元。上市以来，公司使用募集资金投入研发中心建设项目、工业仿真云项目（已于2026年4月变更为物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目）、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至2026年上半年，IPO募集资金使用比例已达到75.28%。募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，均围绕公司主营业务开展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升核心竞争力，进一步提高公司品牌形象和市场知名度。

募投项目具体如下：

（1）研发中心建设项目

该项目计划使用IPO募集资金投入2.83亿元，截至2026年6月30日已经投入9,784.68万元，项目投入进度达到34.61%。2026年上半年，公司持续通过募集资金投资研发中心项目建设，进一步完善公司核心技术体系，提升研发人员的科研攻关能力，提高产品技术创新，增强公司产品的技术竞争力。

（2）物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目

2026年3月17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意将原“工业仿真云项目”剩余募集资金（含现金管理收益及存款利息）全部投向至“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”。2026年4月2日，该议案经公司2026年第一次临时股东会审议通过。新项目计划总投资28,000万元（其中拟使用募集资金投入20,337.72万元），建设周期3年，计划于2029年4月建成。项目建成后预计年均销售收入27,500万元，税后投资回报率23.32%。项目聚焦高性能物理合成数据技术基座研发及核心场景融合应用示范建设，通过算力设备搭建、硬件系统购置、核心技术研发、实验平台建设和场景示范落地，形成标准化场景融合适配解决方案，具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。截至2026年6月30日，该项目暂未投入募集资金。

（3）年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目

该项目已于2026年4月27日达到预定可使用状态并结项。经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司将该项目结项后的节余募集资金约2,373.50万元（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。2026年7月1日，该项目的节余募集资金已全部转入自有资金账户。

（4）营销网络建设项目

该项目已于2026年4月27日达到预定可使用状态并结项。截至2026年6月30日，项目累计使用募集资金2,646.90万元，节余募集资金约927.38万元（含理财及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），相关节余募集资金暂未补流。

2、关注行业并购机遇

公司积极践行《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，紧密围绕工业软件行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性和综合竞争力。

2026年2月3日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司购买控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）以8,640万元购买控股子公司北京富迪广通科技发展有限公司（简称“富迪广通”）少数股东持有的48%股权，富迪广通成为公司全资子公司，并于同月完成工商变更登记。

2026年上半年，公司还投资北京低空启航科学技术院有限公司、半醒具身（上海）智能科技有限公司，并分别与多家领军企业建立了战略合作和伙伴关系，通过整合优势资源，提升公司核心竞争力，进一步巩固公司在行业的领先地位。

后续公司将持续关注行业发展趋势及产业链上下游的优质并购机会，根据经营计划和战略发展规划，积极寻找符合公司发展方向的合适标的，最大限度发挥现有平台与资源优势。

3、提升科技创新能力

（1）研发进展

公司长期坚持以自主创新为驱动，持续保持高强度的研发投入。2026年上半年研发投入金额达到8,480.64万元，占报告期内营业收入的比例达到116.59%，研发投入力度继续维持在较高水平。

2026年上半年，公司新增了19个在研项目，具体情况如下：

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（2）研发团队建设

公司高度重视研发人才的引进与培养，持续构建具有竞争力的研发人才梯队。截至2026年上半年末，公司研发人员数量342人，占公司总人数的比例达到42.22%；研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到33.63%，40岁以下研发人员占比达到80.12%。公司为研发人员提供了具有市场竞争力的薪酬体系与职业发展通道，通过股权激励、员工持股计划等多元化的长期激励手段，不断增强核心研发团队的稳定性与创造力。公司在国内高端人才引进工作进展顺利，各学科核心团队不断扩大；同时学术水平的提升也将带动研发能力增强，对高端人才更具吸引力，形成正向循环。

2026年5月23日，公司披露了《关于部分核心技术人员调整的公告》，因工作职责调整，王普勇、原力、李季不再认定为核心技术人员（三人仍在公司任职），同时新增认定朱炼华、杨华宇为核心技术人员。新认定的核心技术人员均为博士研究生学历，将为公司技术研发的持续推进注入新的动力。

（3）员工持股与激励机制

为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才及核心骨干，充分调动员工的积极性和创造性，公司持续完善员工、股东与公司之间的利益共享机制，增强团队凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

2026年3月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司2026年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划参加对象总人数不超过8人，标的股票规模不超过30.8163万股，约占公司总股本的0.35%，股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票，初始受让价格为48.73元/股。2026年4月2日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了本次员工持股计划及相关议案。2026年6月，公司推进员工持股计划管理委员会设立及委员选举等相关工作。

鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月17日实施完毕，2026年6月26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年第一期员工持股计划受让价格的议案》，将受让价格由48.73元/股调整为48.59元/股。本次员工持股计划正在有序推进中，有助于进一步完善公司长效激励机制，促进核心人员个人利益与公司长期发展利益相结合。

在限制性股票激励方面，2026年3月4日，公司向7名激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票8,400股，授予价格为39.16元/股，进一步扩大了公司长期激励机制的覆盖范围。

未来，公司将继续完善人才评价、绩效考核及长期激励机制，进一步促进股东、公司与员工利益相结合，充分激发核心骨干和优秀员工的积极性与创造性，为公司长远发展提供持续动力。

二、优化财务管理

1、加强客户拓展，巩固与扩大业务合作网络

公司依托政策机遇与行业发展趋势，通过持续研发提升产品性能，可满足航空航天、汽车制造、能源动力、低空经济、具身智能等复杂产品研发或工程技术创新领域的需求，增强产品在细分领域的竞争力。2026年上半年，公司实现营业收入7,274.00万元，同比增长26.83%，客户群体持续壮大，营销规模稳步增长，市场影响力进一步提升。公司在巩固传统优势领域客户关系的同时，积极拓展民用市场，拓宽了公司产品的应用领域和收入来源，为公司营业收入的持续增长开辟了新的路径。

2、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、完善公司治理

公司建立了“三会一层”治理架构，构建了权责明确、规范运作的经营管理体系，并不断根据新规持续完善公司治理结构，健全内部控制制度。2026年上半年，公司召开了股东会两次，董事会六次，董事会各专门委员会均按照议事规则规范运作。

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司依据《上市公司治理准则》修订并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，激励董事、高级管理人员积极为公司创造价值，合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构和水平，完善董事、高级管理人员薪酬止付追索等支付机制等。

2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，选举陈灏、王瑞洁、吴味子为第三届董事会非独立董事，选举祝筱青、陶永平、卢文俊为第三届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举毛为喆为第三届董事会职工代表董事。上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举陈灏为董事长，确定各专门委员会成员，并完成高级管理人员及证券事务代表的聘任，确保了公司治理层与管理层的平稳过渡和有效衔接。

四、加强投资者沟通，提高投资者回报

1、积极搭建与投资者畅通的沟通渠道，有效传递价值

公司高度重视投资者关系管理工作。自上市以来，公司通过投资者联系邮箱、专线咨询电话、上证E互动平台、接待现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者的良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益；在定期报告披露后，以图文简报“一图读懂”的形式对财务报告进行可视化展示，并在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会及业绩说明会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。

2026年上半年，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办了2次投资者线上交流会，并组织投资者调研1次，邀请公司高管及相关负责人与投资者面对面交流。另外公司通过上证E互动平台回复投资者问题48次，加强了与中小投资者的沟通交流，也将中小投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应市场诉求。公司也将持续构建与投资者更为紧密的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障广大投资者权益。

2、持续现金分红，注重股东回报

公司始终重视对投资者的合理回报，坚持以连续、稳定的现金分红增加投资者的获得感。为增强投资者对公司的投资信心，进一步健全科学、持续、透明的股东回报机制，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合经营发展实际，制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，努力以优秀的业绩、稳定的分红来回报广大投资者。2025年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），现金分红占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。公司已于2026年6月17日完成了2025年年度权益分派。

2026年半年度，公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.413元（含税），合计拟派发现金红利12,526,455.82元（含税），该利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

未来，公司将继续结合经营现状和业务发展规划，统筹兼顾公司长远发展与股东合理回报，努力为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期、稳健的投资回报。

五、强化“关键少数”责任

公司与实控人、控股股东、持股5%以上股东及公司董高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织董事及高级管理人员参加交易所、上海上市公司协会等机构举办的资本市场培训活动，对其普及最新法律法规和监管学习案例，报告期内共完成5次培训，促进了“关键少数”持续提升合规意识，提高履职能力，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者利益。

六、其他事宜

公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，有力推动了自身高质量发展。

在“提质”方面，公司始终围绕CAE软件和物理AI这一核心主业，紧跟国家战略步伐，锚定新质生产力发展主航道。2026年半年度，公司实现营业收入7,274.00万元，同比增长26.83%；持续保持高研发投入，研发投入8,480.64万元，占营业收入比例为116.59%。公司通过持续的技术创新加固核心竞争力护城河，公司于2026年3月正式发布世界物理模型“营造·万象”及智能体“大圣”，推动物理AI从技术研发走向产业化落地。

在“增效”方面，公司持续优化运营管理，全方位提升经营质量。募投项目管理稳步推进，进一步聚焦公司物理AI战略方向；加强资金统筹与现金管理，合理运用闲置募集资金进行审慎理财，提升资金运营效能；持续推动力控科技、昆宇蓝程等子公司的业务整合与协同发展，推动内生增长与外延发展双轮驱动。

在“重回报”方面，公司大力加强投资者关系管理与维护，通过业绩说明会、投资者调研、上证E互动平台等多渠道与投资者保持良好互动。自上市以来，公司持续落实分红方案，2026年半年度拟实施现金分红，切实保障了投资者的合法权益。

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将持续专注主业，把握物理AI带来的战略机遇，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的现金分红积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，系基于公司当前对行业发展趋势和自身发展阶段的判断所作的预期性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险，理性投资。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年8月26日