深圳市燃气集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：601139 公司简称：深圳燃气

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-039

转债代码：113067 转债简称：燃23转债

深圳燃气2026年上半年募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日签发的证监许可[2023]1354号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）于2023年7月27日向社会公众发行可转换公司债券30,000,000张，每张发行价格为人民币100.00元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元。扣除发行费用（不含增值税）人民币19,752,830.20元后，实际募集资金净额为人民币2,980,247,169.80元（以下简称“募集资金”），上述资金于2023年8月2日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第0406号验资报告。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照制度要求进行募集资金存储、使用与管理。

2023年8月10日，深圳燃气与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，前述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专户存储，截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年10月28日，深圳燃气召开第五届董事会第三十九次会议（临时会议），审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币150,000.00万元（包含本数）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2025年10月28日起至2026年6月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币149,455.31万元，具体情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

2025年10月28日，深圳燃气召开第五届董事会第三十九次会议（临时会议），审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，对募集资金余额以协定存款等方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司实际使用募集资金购买大额存单金额为人民币65,000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：表内数据如有尾差，为四舍五入原因所致。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-041

深圳市燃气集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月25日

(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席12人，阳杰董事因公务出差未列席。

2、董事会秘书列席会议；其他高管2人列席会议，见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

■

(2)、关于选角独立董事的议案

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：刘晓驰、王成昊

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-040

转债代码：113067 转债简称：燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 募集资金投资项目延期概况：在募投项目实施主体、募集资金用途、项目投资内容及募集资金使用金额不发生变更的情况下，将募投项目“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”的达到预定可使用状态日期延期至2028年5月31日。

● 本次募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日签发的证监许可[2023]1354号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）于2023年7月27日向社会公众发行可转换公司债券30,000,000张，每张发行价格为人民币100.00元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元。扣除发行费用（不含增值税）人民币19,752,830.20元后，实际募集资金净额为人民币2,980,247,169.80元（以下简称“募集资金”），上述资金于2023年8月2日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第0406号验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2026年6月30日，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及使用情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期概况

公司结合行业发展状况、公司战略规划及目前募投项目的实际建设进度等情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在募投项目实施主体、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，决定将募投项目“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”（以下简称“储备库二期项目”）达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延期至2028年5月31日。

（二）募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。储备库二期项目实施地点毗邻海岸，工程进度受台风、暴雨等不可抗力因素影响较大。同时，受实施期间在选址范围内超高压输油管线改迁难度大以及行政审批流程相对复杂等因素的影响，整体建设推进节奏较原计划有所放缓。公司在稳步开展场地平整、设备采购、安装等各项工作的基础上，审慎采取了分批次建设储罐的方式，该方式有利于公司提升项目建成投产后的安全性和稳定性，持续提升募集资金使用效率与项目长期投资价值，切实保障公司稳健经营及全体股东的合法权益。

为严格把控项目整体质量、确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，公司决定对储备库二期项目做延期调整。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”的达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延期至2028年5月31日。

（三）公司为保障募投项目按期完成拟采取的措施

1、公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求，科学合理决策，全面加强募集资金使用的内外部监督，规范资金存放与使用管理，及时履行信息披露义务，确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切跟踪行业市场环境、发展趋势及外部环境变化，结合市场实际情况审慎开展资金投入，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

四、项目重新论证情况

（一）项目的必要性

一是落实国家天然气储备要求、保障深圳市能源供应安全的需要。近年来，能源安全问题愈发突出，国家要求提高油气储备能力，统筹推进储备设施建设。深圳市天然气资源主要来自进口，对外依存度高，对天然气储备的需求更为迫切。项目建设期间，国际地缘冲突导致国际油气供应出现结构性中断，深圳市的能源供应安全需求依旧旺盛。

二是满足深圳市天然气调峰的需要。公司目前主要与中石油、中石化及广东大鹏签订长期“照付不议”或年度购气协议，其供气气量具有较强的计划性，但下游用户用气具有较大的波动性，如遇到下游用户用气量短期内激增的情况，可能出现不能稳定供气的风险。项目建设期间，深圳市未新建其他天然气储备与调峰设施，天然气调峰能力仍存缺口。

三是满足深圳市能源发展的需要。近年来，深圳能源需求总量持续提升，然而深圳本地能源资源匮乏，能源需求增长与资源短缺的矛盾日渐突出。据统计，十四五期间，深圳市天然气消费量年复合增速约6%，能源需求仍在增长。

四是满足推动深圳燃气产业链延伸的需要。公司在“十四五”期间，已经形成了“燃气+清洁能源”的双主业战略布局，当前，公司发展战略未发生重大改变，仍将围绕天然气产业链上下游开展战略布局，储备库二期项目是加快燃气资源板块发展的战略性支撑项目，战略需求依旧迫切。

（二）项目的可行性

一是项目符合国家产业发展政策及规划。储备库二期项目建设条件完备，规划符合环保、安全相关法规要求，已列入广东省重点建设项目计划和深圳市重大项目计划，项目建设期间，国家和地方相关产业政策未出现重大变化，项目相关环境、土地等相关政府部门的审批和批复未发生重大变化，储备库二期项目仍然符合国家产业发展政策及相关规划。

二是项目具备良好的技术及人才储备。公司在储备库一期项目中培育了多名应急储备调峰库技术和管理人才，并积累了丰富的运营经验，为储备库二期项目提供了良好的人员和技术保障。项目建设期间，公司持续做大燃气资源板块业务，进一步夯实储备库二期人才储备和成熟运营经验。

三是项目部分设施已经基本完成主体工程建设。储备库二期项目建设内容主要包括两座16万立方米的液化天然气储罐、LNG气化外输系统及相应的辅助生产设施，其中储罐气升顶工作是大型LNG储罐建设中技术难度最高、工艺最复杂、安全风险最大的关键工序之一。公司已于2026年6月完成其中一座储罐的气升顶工作，正稳步推进另一个储罐的建设工作，该项目仍然具备技术可行性。

（三）项目预计效益

募投项目围绕公司主营业务展开，有助于公司进一步完善天然气全产业布局，提升公司的市场竞争力、可持续发展能力和抗风险能力，预计本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（四）论证结论

综上所述，储备库二期项目符合公司发展战略，仍具备投资的必要性和可行性，经审慎研究论证，公司将继续实施该募投项目。同时，公司将密切关注市场环境变化，及时跟募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，以保障延期后项目按期完成。

五、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期事项是根据公司项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于公司保障项目实施的安全性、科学性和合理性，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、募集资金投资项目延期的审议程序

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程”的达到预定可使用状态日期由2026年12月31日延期至2028年5月31日。该事项提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：深圳燃气本次募投项目重新论证并延期事宜已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目重新论证并延期事项无异议。

八、备查材料

1、公司第五届董事会第五十三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、国信证券关于深圳燃气募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-042

转债代码：113067 转债简称：燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年8月25日（星期二）16:30在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2026年8月25日下午召开的公司2026年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应参与表决董事13名，实际现场表决12名，通讯表决1名（阳杰董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王文杰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王文杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举黄维义先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

战略委员会：王文杰、黄维义、阳杰、石澜、居学成，王文杰为主任委员；

审计委员会：马莉、周衡翔、刘晓琴、李耀，马莉为主任委员；

薪酬与考核委员会：居学成、谢文春、张斌、李耀，居学成为主任委员；

提名委员会：张斌、杨军、马莉、刘晓琴，张斌为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

四、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘阳杰先生任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会提名委员会审议通过。

五、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁、首席财务官（财务总监）、安全总监等高级管理人员的议案》。

同意聘杨光先生、张文河先生、王文想先生任公司副总裁；同意张文河先生兼任公司总法律顾问、首席合规官；同意聘丛述峰先生任公司首席财务官（财务总监），为公司财务负责人；同意聘夏卫国先生任公司安全总监候选人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务负责人事项已事先经董事会审计委员会审议通过。

六、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘杨玺先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会提名委员会审议通过。

七、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘郭鋆辉先生任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

八、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司会计稽核制度〉的议案》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

议案一、二、三的相关董事简历详见《深圳燃气关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-035。议案四、五、六的相关高级管理人员以及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

附件：简历

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

简 历

阳杰，男，中国国籍，1974年出生，大学学历，经济学硕士，现任公司董事、总裁、党委副书记。历任深圳市接待办秘书处科员、副主任科员、主任科员，深圳市应急指挥中心主任科员、副处长，深圳市人民政府应急管理办公室副处长、调研员、处长、党组成员、副主任，2019年1月至2024年12月任深圳市应急管理局党委委员（党组成员）、副局长。2024年12月至今任公司党委副书记、总裁，2025年2月至今任公司董事。

杨光，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师，现任公司副总裁。历任公司发展部部长、输配分公司总经理、建设分公司总经理、董事会秘书兼董事会秘书处总经理。2015年3月至今任公司副总裁。

张文河，男，中国国籍，1971年出生，大学学历，工程硕士学位，高级人力资源管理师，现任公司副总裁，兼任总法律顾问、首席合规官。历任公司人力资源部副部长、安徽深燃天然气有限公司副总经理、总经理以及公司人力资源部总经理（其间：2015年2月至2017年12月，兼任纪检监察室（综合监督部）总经理）。2017年7月至今任公司副总裁，2025年9月至今任公司总法律顾问、首席合规官。

王文想，男，中国国籍，1974年出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，正高级工程师，注册安全工程师，现任公司副总裁。历任公司团委副书记、书记，输配分公司副总经理兼注册安全主任，深圳市燃气投资有限公司副总经理，公司安全设备管理部总经理、党群工作部总经理、组织人事部部长。2020年4月至2024年3月任公司安全总监。2023年6月至今任公司副总裁。

杨玺，男，中国国籍，1968年出生，大学学历，会计师，现任公司董事会秘书。历任公司财务部结算中心副主任、主任，华安公司财务部部长、发展部部长、总经理助理、副总经理、总经理，公司计划财务部总经理。2019年2月至今任公司董事会秘书，其中2023年9月至2025年9月兼任公司首席合规官。

丛述峰，男，中国国籍，1972年生，大学学历，会计师，现任公司首席财务官（财务总监）。1995年7月至2000年12月，历任深圳市三九医药贸易有限公司费用会计、财务部部长助理。2001年1月至2004年11月，任深圳市三九医药连锁有限公司财务总监。2004年11月至2023年6月，历任港华燃气投资有限公司高级经理、财务总监、财务副总裁。2023年6月至今任公司首席财务官（财务总监）。

夏卫国，男，中国国籍，1969年出生，大学学历，高级工程师，注册安全工程师，现任公司安全总监。历任南山管道燃气公司营业所所长、服务部副部长、安技部部长，管网分公司安技部部长，输配分公司安技部部长，宣城深燃天然气有限公司总经理，安徽深燃天然气有限公司总经理，深圳市燃气投资有限公司总经理。2021年1月至2024年3月，任公司组织人事部部长，其中2021年1月至2023年9月兼任公司党委办公室（工会办公室、人民武装部）主任。2024年3月至今任公司安全总监。

郭鋆辉，男，中国国籍，1989年出生，硕士研究生学历，金融硕士，高级经济师，CFA。现任公司证券事务代表、资本运营经理。2013年进入公司参加工作，历任公司董事会秘书处资本运营副经理、董事会办公室资本运营经理。2026年7月至今，任公司证券事务代表。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-038

转债代码：113067 转债简称：燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第五十三次会议于2026年8月25日（星期二）14:30在深圳市福田区上梅林梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事13名，实际现场表决12名、通讯表决1名（阳杰董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王文杰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《深圳燃气2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-039。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。本议案提交董事会审议前，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《深圳燃气关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2026-040。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月26日