天通控股股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600330 公司简称：天通股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-051

天通控股股份有限公司关于2026年半年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票236,868,686股，发行价为每股人民币9.90元，共计募集资金2,344,999,991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币13,224,999.96元（含税总额为人民币13,724,999.96元，募集资金到位前已预付500,000.00元）后的募集资金为2,331,774,991.44元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86元后，公司本次募集资金净额为2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605号）。

（二）募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；2026年1月，天通精美科技有限公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司及中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新增募集资金专户。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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[注] 截至2026年6月30日，该账户已被冻结

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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[注1] 根据公司2022年12月12日八届二十五次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金1,932.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金1,812.01万元及支付发行费用120.86万元

[注2] 根据公司2023年4月13日八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。2026年1-6月，公司置换0万元，截至2026年6月30日，公司已累计置换19,460.27万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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根据公司2025年4月16日九届十二次董事会和九届十一次监事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司已于2026年4月8日将上述用于补充流动资金的30,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

根据公司2026年4月24日九届十八次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2026年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为12,270.60万元。

(四)募集资金使用的其他情况

1.募投项目增加实施主体及实施地点情况

2025年2月26日，公司九届十一次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》，公司将大尺寸射频压电晶圆项目募投项目的实际主体和实施地点在原计划由天通凯巨科技有限公司（以下简称天通凯巨）及其所在地的基础上增加天通精美科技有限公司（以下简称天通精美）为该募投项目实施主体，并增加天通精美所在地“浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路306号-A18”为该项目的实施地点。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更。

2.募投项目实施方式和实施期限变更情况

2025年12月29日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

(1)实施方式和实施期限变更情况

公司将调整工艺及工艺设备,增加高端压电异质晶圆的产品投入、减少传统压电晶圆的产能占比，进一步优化产品结构，同时根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司拟调整募投项目大尺寸射频压电晶圆项目的内部投资结构，新增建筑工程费3,217.50万元，减少设备购置安装费3,217.50万元，投资总额、投资用途等均不发生变化；基于上述募投项目实施方式的变更，大尺寸射频压电晶圆项目的建设期由原来的5年变更为8年，建设完成期限调整至2029年12月。

(2)不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额

公司调整大尺寸射频压电晶圆项目募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款，不涉及新增募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向，具体如下：

1)募集资金投入金额调整情况

金额单位：人民币万元

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2)不同主体间募集资金借款及增资金额调整情况

金额单位：人民币万元

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同时，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及天通精美会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行于2026年1月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照募集资金监管协议的约定进行有效监管，确保募集资金的规范使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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[注1] 公司实际募集资金净额 232,469.60万元，低于原预案拟投入的募集资金金额 234,500.00万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金使用安排进行调整。项目投入额度不变，差异部分减少补充流动资金及偿还银行借款

[注2] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2029年12月。截至2026年6月30日，该项目仍在投资建设中

[注3] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。截至2026年6月30日，该项目仍在投资建设中

[注4] 大尺寸射频压电晶圆项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司为充分发挥募集资金的效用，综合公司实际业务发展状况进行募投项目建设；新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司结合现有情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，对项目生产工艺及设备布局进行优化调整

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-050

天通控股股份有限公司

十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司十届三次董事会会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月24日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2026年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2026-051号“关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）《关于投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目的议案》

公司拟通过全资子公司天通（六安）新材料有限公司投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目，该项目总投资43,421.35万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行贷款。公司将视项目进展情况分期投入分阶段建设。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司2026-052号“关于投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-053

天通控股股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策等有关规定，公司对截至2026年6月30日的各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司部分资产存在减值损失情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：万元

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二、减值准备计提的具体说明

1、坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备19,370.87万元。

2、存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备19,783.65万元。

3、合同资产减值准备

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本期公司对合同资产计提减值准备120.04万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项对 2026年半年度合并会计报表的影响为：减少公司2026年半年度利润总额39,274.56万元。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-052

天通控股股份有限公司关于投资建设

年产14600吨高端软磁新材料智能化制造

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目

● 投资金额：人民币43,421.35万元（具体投资金额以实际投入为准，下同），公司将视项目进展情况分期投入分阶段建设。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次项目投资已经公司十届三次董事会审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。

● 特别风险提示：

1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺；

2、本项目资金将通过企业自有资金和银行借款投入，资金能否及时到位，对工程建设的实施进度存在风险；

3、项目的属地政府准入审批、产品质量、人才流失和专有技术保护、产能消化等风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足行业与市场的发展需求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”）投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目，该项目计划购置新型节能辊道窑炉、伺服压机、通过式磨床等国产先进设备，并结合自动化设备与信息化管理系统，组建智能化、绿色化先进生产线，建立更加先进的软磁材料生产智能制造平台，进一步提升生产效率、技术水平，完善产业链布局，推动产业结构优化升级。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

公司于2026年8月24日召开十届三次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目的议案》。本次交易无需提交股东会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资概况

公司拟在安徽六安高新技术产业开发区投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目，由公司全资子公司天通六安负责投资建设。项目总投资43,421.35万元，其中：建筑工程费2918.11万元，设备购置安装费39238.54万元，铺底流动资金1264.7万元。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

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2、各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司天通六安投资建设，项目总投资43,421.35万元。公司将视项目进展情况分期投入分阶段建设。

3、项目目前进展情况

目前正在开展项目的前期筹备工作，已完成生产场地整体规划布局等工作。

4、项目市场定位及可行性分析

当前国内数据中心、汽车电子、储能、电力电子等多个战略性新兴产业领域进入高速迭代期，高频、低损耗、高稳定性的高端软磁材料作为电能转换、信号滤波、电磁调控的核心基础元器件材料，是高端装备、新能源体系、数字基础设施安全稳定运行的重要保障。随着下游市场刚需持续释放，为高端软磁材料产业发展提供了坚实的市场支撑。

本项目计划购置新型节能辊道窑炉、伺服压机、通过式磨床等国产先进设备，并结合自动化设备与信息化管理系统，组建智能化、绿色化先进生产线，构建全流程可追溯、可管控、可优化的现代化智能制造体系，显著提升生产节拍与产品一致性，完成智能工厂的升级，全面改善生产效率、产品品质与绿色制造水平。项目建成后，公司将形成新增年产14600吨高端软磁材料的产能，产品可应用于数据中心、汽车电子、储能、电力电子等多个新兴领域，可以有效扩充公司的高端软磁材料生产制造能力，最终建成兼具高端产品制造、智能数字管控、清洁低碳生产特征的磁性材料高端智能制造基地。

同时，公司深耕软磁材料40多年，已具备完整且成熟的核心技术条件，加上天通六安区位贴近长三角电子制造产业集群，物流与配套优势明显，以及项目采用全流程智能生产，生产成本、良品率具备行业竞争优势，市场空间充足，具备充分的投资建设可行性。

（三）出资方式及相关情况

本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目基于公司在核心技术、工艺和智能制造方面的积累，建设新一代软磁材料生产智能制造平台。项目的实施将进一步提升产线智能化水平，提高生产效率，降低能耗水平，为未来软磁材料和磁芯业务的进一步大规模发展奠定坚实基础。

通过本项目的实施，天通六安将打造自动化、智能化、洁净化智能工厂，有利于充分发挥规模化生产优势，加速具有自主知识产权的技术成果产业化，提升绿色制造、智能制造水平，提高产品质量性能，降低生产成本，完善产业链布局，提升核心竞争力，符合公司战略发展需要。

本项目的实施，对公司2026年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展将产生积极影响。

四、对外投资的风险提示及相应措施

1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。

2、本项目资金将通过企业自有资金和银行借款投入，资金能否及时到位，对工程建设的实施进度存在风险。

3、项目的属地政府准入审批、产品质量、人才流失和专有技术保护、产能消化等风险。

为防范上述风险，公司将采取以下对应措施：

1、根据项目具体实施情况，统筹资金安排，开拓筹资渠道，采取多种资金来源，降低各项费用，确保项目建设正常开展。

2、公司通过严谨的研发过程和规范的生产管理，确保项目产品的品质。研发部门按照产品研发要求开展研发工作，严格把控每一环节，从源头上确保公司产品的高品质。同时，建立完善健全的生产管理制度，设有质量管理部门，具体负责产品质量管理工作，并制定明确的产品质量目标和全面的生产管理规范及质量管理规范。

3、公司目前打开了专业技术、技能带头人的晋升通道，并建立了实现以人才资本价值为导向的分配激励机制，健全了人才培养激励措施，建立了优秀人才带薪学习制度。在技术保密方面，公司与相关技术人员签订了严格的保密协议，明确规定了技术人员的权利和责任，对相关技术人员离职后也做出了竞业限制规定。

4、公司将密切与属地政府做好准入审批沟通，加大技术投入，优化现有产品的生产工艺，提升项目产品质量和性能，增强产品消费粘性。同时进一步完善营销网络和渠道建设，提高公司营销能力。此外，在维护好现有客户关系，保持稳定合作的同时，进一步拓展下游需求市场，为新增产能的有效消化提供保障。

鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日