安徽迎驾贡酒股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-016

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2026年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2026年第二季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

（一）产品分档次情况

单位：万元 币种：人民币

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注：按产品品质及销售价位段划分产品档次。

（二）产品销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-015

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应当出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议1人），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2026年半年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名程雁雷女士、杜小威先生、王善勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东会审议通过之日起计算，任期三年。独立董事候选人任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议

4、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年9月15日以现场结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会，授权公司证券事务中心办理召开股东会的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

倪永培，男，1952年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记，霍山县经济委员会主任、党委书记，酒业公司董事长、总经理，迎驾有限董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长、总裁；2011年9月至今任本公司董事长。

张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，拥有中国永久居留权，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长，迎驾投资总经理，迎驾集团副总裁。2017年9月至今任本公司董事，2020年12月至今任迎驾集团副董事长，2025年10月至今任本公司副董事长，2026年3月至今任迎驾集团总经理。

秦 海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公司副总经理、总经理，安徽迎驾山泉股份有限公司总经理、迎驾集团副总裁。2009年9月至今任迎驾集团董事，2014年1月至今任本公司董事，2026年3月至今任迎驾集团副总裁、工会主席。

杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任，西安办事处经理、安庆区域经理，业务部经理、拓展部经理，安徽大区经理、执行总经理，销售公司总经理助理、副总经理、总经理，公司副总经理、总经理。2014年3月至今任本公司董事，2014年5月至今任迎驾集团董事，2026年3月至今任本公司总经理。

叶玉琼，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任，酒业公司副总经理，野岭饮料副总经理，迎驾有限副总经理，曲酒分公司总经理。2011年9月至今任本公司董事、副总经理，2014年5月至今任迎驾集团董事，2026年3月至今兼任酒业分公司总经理。

独立董事候选人简历：

程雁雷，女，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法学博士，教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党委常委、副校长，黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、安徽法治与社会安全研究中心主任、中国海螺创业控股有限公司独立董事。

杜小威，男，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总工程师，现任中国酒业协会副秘书长兼白酒酒庄工作委员会秘书长。

王善勇，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学博士（后），中国注册会计师，现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。先后获得2019年度全国大学生能源经济学术创意大赛“优秀指导教师”奖、Resources Conservation and Recycling（能源环境经济领域顶尖期刊）期刊2019和2021年度最高被引论文奖。连续三年（2020-2022年）入选Elsevier（爱思唯尔）“中国高被引学者”榜单和美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单（World’s Top 2% Scientists）。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2026-017

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月15日 14点30分

召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月15日

至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年8月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、持股凭证；委托代理人须持本人身份证、有签字或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托方持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、股东授权委托书及委托人持股凭证。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2026年9月14日 17:00 前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2026年9月 14日（星期一）8：30-11：30、14：30-17：00

4、登记地点：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券事务中心

邮 编：237271

电 话：0564-5231473

传 真：0564-5231473

联 系 人：陈女士

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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