合肥汇通控股股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603409 公司简称：汇通控股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-066
合肥汇通控股股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
同意《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的相关内容
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》
同意《关于公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》相关内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
同意《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》相关内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
三、备查文件
合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-067
合肥汇通控股股份有限公司
关于公司2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股3,150.7704万股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为67,856.04万元。该项募集资金于2025年2月27日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
公司已于2025年2月与保荐机构中银国际证券股份有限公司和募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行和中信银行股份有限公司安庆分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”。其中芜湖金美汽车部件有限公司于2025年6月26日开立募集资金专户（账号188782450900），已于2025年7月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司2025年6月30日、2025年7月16日分别召开第四届董事会第十二次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”变更为“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。变更后项目实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，于2025年7月28日开立募集资金专户（账号8112301012801114546），已于2025年8月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司分别于2026年4月16日和2026年5月8日，召开第四届董事会第十九次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的部分募集资金调整至用于“年产60万套汽车造型部件及NVH声学产品智能化改造项目”，变更后项目实施主体为芜湖金美汽车部件有限公司，已于2026年5月19日开立募集资金专户（账号8112301012801228347），于2026年5月签署《募集资金专户存储三方监管协议》；将“数字化及研发中心建设项目”使用的部分募集资金调整至“高端新能源轿车车轮总成自动化生产线技术改造项目”，变更后项目实施主体为合肥海川汽车部件系统有限公司，已于2026年5月19日开立募集资金专户（账号8112301012901228355），于2026年5月签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2026年6月30日，招商银行股份有限公司合肥政务区支行（账号551903271110008）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301011501071921）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012401071827）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012801114546）、中信银行股份有限公司安庆分行（账号8112301012501071878）和中信银行股份有限公司合肥滨湖支行（账号8112301012401063825）已经注销，对应《募集资金专户存储三方监管协议》已相应终止外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
截至2026年6月30日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年2月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1,903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用金额为623.35万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。
公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币2,868.07万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）节余募集资金使用情况
公司于2026年5月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
截至2026年5月22日，公司前述三个募投项目节余募集资金合计26.62万元，占募集资金净额的0.04%，报告期内，公司已完成所有募集资金专户的销户手续，并将上述募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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（六）募集资金使用的其他情况
截至2026年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
注5：截至报告期末，公司募投项目“汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)”、“汽车车轮总成分装项目（安庆项目）”、“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”已于2026年5月结项，但营运时间较短，将在完全达产后进行募投项目效益的测算并与预计效益进行比较。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
