银都餐饮设备股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603277 公司简称：银都股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利122,342,793.00元人民币（含税，以2026年08月04日最新公告的股本数611,713,965.00股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。本议案已经公司2025年年度股东会审议，相关内容满足已审议的派发条件，无需再次提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2026年2月，美国最高法院作出裁定，认定美国政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征的进口关税缺乏合法授权，相关关税措施自始无效，已向美国进口商征收的关税税款应予全额退还并计付利息。2026年4月20日，美国海关与边境保护局（CBP）正式启动关税退还程序。报告期内，针对已收到的关税退税，公司对其中已销售的产品所对应的关税本金冲减营业成本，退税利息冲减财务费用，上述事项合计增加当期利润总额人民币6,792.67万元。

具体内容详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站〈www.sse.com.cn〉披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于境外全资子公司收到美国关税退税的公告》，公告编号：2026-025。

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-026

银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月25日（星期二）在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于2026年8月14日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2026年半年度报告》及《银都股份2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2026年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利122,342,793元人民币（含税，以2026年08月04日最新公告的股本数611,713,965股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本议案已经公司2025年年度股东会审议，并授权董事会在满足派发条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2026年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.35元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案满足已审议的条件，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议及2025年年度股东会审议通过。鉴于公司限制性股票回购注销数量发生更正，导致减资总额以及变更后注册资本发生变动，公司前次经2025年年度股东会审议的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》需进行相应调整，为确保程序合规，现将此议案重新提交董事会及股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》，公司拟定于2026年09月10日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年08月26日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-027

银都餐饮设备股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司变更注册资本相关情况

1.根据银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及2024年第一次临时股东会的授权，公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。首次授予的激励对象唐建林、范永进、曹治发、廖银萍，因离职，公司对上述4人持有的已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销。同时，首次授予第一期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况，公司对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共147人，合计回购数量1,635,600股。

公司于2025年6月12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》。首次授予的限制性股票因激励对象离职而拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量由60,000股变更为87,000股；因公司层面2024年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量由1,635,600股变更为2,371,620股，合计回购股数为2,458,620股。

2.公司于2026年04月21日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《激励计划》的规定，首次授予激励对象陆雅婧，因离职不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的17,400股限制性股票进行回购注销。同时，本激励计划首次授予第二期解除限售条件以及预留授予第一期解除限售条件中“公司业绩考核指标未达成”的情况，公司需对在职的股权激励对象相应的限制性股票进行回购注销，共168人，合计回购数量1,967,940股（更正后）。综上，回购股数共计1,985,340股（更正后）。

综上，公司注册资本由人民币616,157,925元拟变更为人民币611,713,965元。公司股份总数由616,157,925股拟变更为611,713,965股。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，且前述事项已经公司2025年年度股东会审议通过。因该议案中公司回购注销股份数量由1,277,334股更正为1,985,340股（具体内容详见公司2026年6月3日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的更正公告》），本次变更注册资本的基数相应发生变化，为确保审议程序合规，需重新提交公司董事会和股东会审议。

公司于2026年8月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了更正后的《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并提请2026年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

三、《公司章程》修订情况

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注1：公司2025年审议通过的回购注销2,458,620股限制性股票，已完成中国证券登记结算有限责任公司的股份注销手续，但尚未办理工商变更登记。本次将合并办理2025年及2026年回购注销的工商变更登记，合计减少注册资本4,443,960元。

注2：《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。

四、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年08月26日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-030

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年09月11日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络纯文字互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年09月11日前访问网址https://eseb.cn/1Av9HP4DUOs或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年09月11日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办银都餐饮设备股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年09月11日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络纯文字互动方式

三、参加人员

董事长 周俊杰，总经理 朱文伟，董事会秘书、财务负责人 王云桥，独立董事 肖佳佳（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年09月11日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1Av9HP4DUOs或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

电话：0571-86265988

邮箱：yd@yinduchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年08月26日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-029

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月10日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年08月25日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了上述议案，相关董事会决议公告在2026年08月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年09月08日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地址：

公司董事会办公室（浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号邮政编码：311100）

联系电话：0571-86265988

传真：0571-86265988

（三）登记办法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、股东卡和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续及股东卡；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有效证件采取电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。电子邮件、信函应在2026年09月08日16:00前送达至公司董事会办公室。

电子邮件、信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号；

2、邮政编码：311100

3、联系电话：0571-86265988

4、传真：0571-86265988

5、电子邮件：yd@yinduchina.com

6、联系人：董事会秘书办公室

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

银都餐饮设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-028

银都餐饮设备股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2026年半年度利润分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配已经公司2025年年度股东会审议，并授权董事会在满足派发条件的情况下审议利润分配方案。本次利润分配方案相关内容满足已审议的派发条件，无需提交股东会审议。

一、2026年半年度利润分配情况

根据公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润175,714,277.59元，截至2026年06月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币167,138,241.89元。（公司2026年半年度财务数据未经审计）

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司拟定2026年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利122,342,793.00元（含税，以2026年08月04日最新公告的股本数611,713,965股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

综上，公司2026年半年度合计拟派发现金分红数额共计122,342,793.00元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为69.63%。

如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司2025年年度股东会审议，并授权董事会在满足派发条件的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2026年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.35元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

本次利润分配方案相关内容满足上述已审议的派发条件，无需再次提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会和股东会审议情况

1.公司于2026年04月21日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

2.公司于2026年05月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》。

3.公司于2026年08月14日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》规定，同意提交董事会审议。

4.公司于2026年08月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年08月26日