威龙葡萄酒股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-053
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月10日 14点30分
召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月10日
至2026年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于2026年8月26日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1、时间：2026年9月3日至2026年9月10日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）
2、地点：公司证券部
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（二）会议联系方式
联系人：刘玉磊
电话：0535-3616259
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年8月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
威龙葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026－051
威龙葡萄酒股份有限公司
2026年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的相关规定，现将威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司2026年半年度主要经营情况
1、酒类产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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2、酒类产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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3、酒类产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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二、公司2026年半年度经销商变动情况
报告期内，公司新增经销商32家，退出经销商16家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商511家，较2025年年末增加经销商16家。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年8月26日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026－054
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 会议召开时间：2026年8月31日（星期一）16:00-17:00
● 会议召开方式：网络文字互动
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2026年8月31日前访问网址 https://eseb.cn/1ADCnIFpYoU进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙葡萄酒股份有限公司2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年8月31日（星期一）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办威龙葡萄酒股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年8月31日（星期一）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：朱秋红女士
总经理：孙砚田先生
财务负责人：张鹏先生
董事会秘书：刘玉磊先生
独立董事：徐红山先生
四、投资者参加方式
投资者可于2026年8月31日（星期一）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1ADCnIFpYoU即可进入参与互动交流。投资者可于2026年8月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘玉磊
电话：0535-3616259
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-052
威龙葡萄酒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会董事候选人简历详见附件。
上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。第七届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
二、相关情况说明
董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为第七届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。综上，董事会提名委员会同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事候选人许保如先生、马志忠先生已经参加独立董事相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，姜骏先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后提交公司股东会审议。
为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会全体董事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年8月26日
附件：
邢成亮先生简历：
邢成亮，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993年至2023年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有限公司党支部书记、山东省期货业协会会长、山东理工大学经济学院金融硕士研究生行业导师。
孙砚田先生简历：
孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。
丁青女士简历：
丁青，女，1973年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，曾任齐商银行董事会办公室副总经理，现任数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理, 淄博市智慧金融服务有限公司副总经理。
刘玉磊先生简历：
刘玉磊，男，1987年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，曾任公司法务经理、证券事务代表，董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
王雷先生简历：
王雷，男，1977年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权,民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理，现任公司副总经理。
马志忠先生简历：
马志忠，男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,民盟盟员，山东大学法律硕士,曾任山东理工大学教授，现任山东致公律师事务所律师、東岳集團有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。
许保如先生简历：
许保如，男，1971年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、山东省首届高端注册会计师人才。参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍。2005年3月被评为山东省第二届“十佳”注册会计师，2011年6月，被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。2015年3月被授予中国注册会计师协会资深会员（执业）称号。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。
姜骏先生简历：
姜骏，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾担任济南高新财金投资有限公司高级经理、洪泰基金山东总部投资副总裁、山东省新动能资本管理有限公司投资部部长。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2026-055
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年8月14日以通讯方式发出，公司第六届董事会第十二次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，独立董事王新先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2026年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
根据公司第六届董事会第十二次会议审议通过的部分议案需提交股东会审议，现提议召开公司2026年第二次临时股东会。
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2026年8月26日
