深圳清溢光电股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688138 公司简称：清溢光电

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在半年度报告全文中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅半年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析-四、风险因素”的内容。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为持续稳定地回报股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为314,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为313,076,581股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币37,569,189.72元（含税），现金分红金额占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的31.85%。本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，该事项属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围，无需提交公司股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2026-020

深圳清溢光电股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕723号文《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）48,000,000股，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币12,990,566.05元，实际募集资金净额为人民币1,187,009,433.95元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-20号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：表格中的数据尾差系四舍五入所致。

注2：上表“本报告期使用金额”包含截至2026年6月30日公司已经以外汇、信用证、自有资金等方式先行垫付募投项目所需资金但尚未置换的金额人民币637.50万元（已于2026年7月完成置换）。

注3：上表“其他-报告期内尚未完成置换的自有资金”为截至2026年6月30日公司已经以外汇、信用证、自有资金等方式先行垫付募投项目所需资金但尚未置换的金额人民币637.50万元（已于2026年7月完成置换）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《深圳清溢光电股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集资金专项账户。

2025年5月7日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司佛山清溢光电有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、控股子公司佛山清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2025年7月2日，公司、佛山清溢微电子有限公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。2025年7月31日，公司、佛山清溢光电有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。前述协议对公司、全资子公司、控股子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、上表中开户银行为中国银行深圳软件园支行，监管协议由开户银行的上级支行中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署。

2、上表中开户银行为中信银行股份有限公司深圳分行营业部，监管协议由开户银行的上级分行中信银行股份有限公司深圳分行签署。

3、上表中开户银行为中国建设银行股份有限公司佛山丹灶支行，监管协议由开户银行的上级分行中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署。

截至本报告出具日，公司全资子公司佛山清溢光电有限公司在中信银行股份有限公司深圳分行营业部开立的现金管理专用结算账户（账号：8110301012600814261）以及在中国银行深圳软件园支行开立的募集资金专户（账号：766679801722）已完成注销。具体内容详见公司于2026年7月3日披露的《关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2026-018）、于2026年7月7日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-019）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

关于公司2026年半年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

公司于2025年9月15日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要在募投项目实施期间以外汇、信用证、自有资金等方式（以下简称“自有资金等方式”）先行垫付募投项目所需资金，再从募集资金专户支取相应款项至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金等方式已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-045）。截至2026年6月30日，公司及子公司已使用募集资金置换自有资金等方式支付募投项目部分款项合计人民币27,297.21万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月16日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用金额不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

公司于2026年6月2日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十七次会议审议批准之日起12个月内，在上述额度和决议有效期内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）节余募集资金使用情况

2026年6月，公司全资子公司佛山清溢光电有限公司实施的“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”项目在中国银行深圳软件园支行募集资金专户（账号：766679801722）的募集资金已按计划使用完毕，剩余少量利息收入已全部转入基本存款账户。前述募集资金专户已于2026年7月注销完毕。具体内容详见公司于2026年7月7日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-019）。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求以及公司《管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注2：募投项目“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”已于2026年5月达到预定可使用状态，目前尚处于产能爬坡期。

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2026-022

深圳清溢光电股份有限公司

关于参加科创板2026年半年度半导体制造、

设备及材料行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月10日（星期四）下午15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月3日（星期四）至9月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qygd@supermask.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月10日（星期四）下午15:00-17:00参加科创板2026年半年度半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月10日（星期四）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：唐英敏女士

董事、总经理：姜巍先生

独立董事：高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生、许建笙先生

董事会秘书兼财务总裁：任新航先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月10日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月3日（星期四）至9月9日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qygd@supermask.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0755-86359868

邮箱：qygd@supermask.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2026-021

深圳清溢光电股份有限公司

2026年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。不派送红股，不进行转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。根据公司2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

一、利润分配预案内容

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为人民币117,952,067.06元；截至2026年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币391,578,756.80元，前述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至公告披露日，公司总股本314,800,000股，扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为313,076,581股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币37,569,189.72元（含税），现金分红金额占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的31.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司利润分配基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围，无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会的召开、审议和表决情况

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，同意公司在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，并同意授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、战略发展规划和对股东的合理回报等因素，合理制定中期分红方案并实施。具体内容详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第十届董事会第十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

本事项属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围，无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2026年8月26日