深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-040
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司经营情况请参阅《2026年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”，其他重要事项请参阅“第五节 重要事项”。
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-041
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任董事会秘书、证券事务代表情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会决定聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
公司董事会决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
罗毅先生和洪璐女士的简历详见附件。
二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书联系方式
联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼
联系电话：0755-25108897
电子信箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
（二）证券事务代表联系方式
联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼
联系电话：0755-25108837
电子信箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
特此公告。
附件：董事会秘书、证券事务代表的简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日
附件：
董事会秘书、证券事务代表的简历
1.罗毅，男，1974年3月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科，高级经济师。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司汕头分公司副总经理、董事会秘书处副主任、证券事务代表；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。罗毅先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
罗毅先生未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.洪璐，女，1987年2月出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士，公司律师、经济师。曾任中信海洋直升机股份有限公司证券事务代表；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主管。洪璐女士与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
洪璐女士未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-038
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2026年8月25日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年8月19日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长陈明先生主持会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年半年度报告》及摘要
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审核通过。
半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会决定聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于修订〈董事会合规委员会实施细则〉的议案》
修订后的制度全文同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、董事会会议通报事项
本次会议听取了《2026年上半年内部审计工作报告》和《2026年上半年董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》。
四、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议；
（二）董事会提名委员会2026年第五次会议决议；
（三）董事会审计委员会2026年第六次会议决议。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年8月26日
