能科科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603859 公司简称：能科科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-036
能科科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月25日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》
董事会认为公司《2026年半年度报告及摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
董事会同意公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-038）、《公司章程》（2026年8月修订）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
鉴于公司拟对《公司章程》中关于现金分红的相关规定进行修订，为了保证与《公司章程》的一致性，公司拟对《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》进行同步修订。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（修订稿）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》
随着募集资金投资项目的持续推进，为进一步适应募投项目的实际实施需要，更好地匹配公司研发资源及项目团队的区域分布，提升募投项目的组织实施效率，公司拟在原实施主体能科瑞元的基础上，增加其相关分公司作为募投项目实施主体，并相应增加上述分公司所在地作为募投项目实施地点。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-039）。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年9月10日召开公司2026年第一次临时股东会，将本次董事会审议相关议案提交股东会审议表决。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-037
能科科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见下表：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。
公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况详见下表：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-038
能科科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增加注册资本的情况
鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票工作已完成登记，公司拟增加注册资本21,701,388元，并增加相应股份总数。
本次增加注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程》主要修订情况如下：
■
修订后的《公司章程》全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《能科科技股份有限公司章程（2026年8月修订）》。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-039
能科科技股份有限公司
关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）的相关分公司为募投项目实施主体并相应增加实施地点。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。
公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司及实施项目的子公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况
根据《能科科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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三、募投项目新增实施主体、实施地点的情况及原因
随着募集资金投资项目的持续推进，为进一步适应募投项目的实际实施需要，更好地匹配公司研发资源及项目团队的区域分布，提升募投项目的组织实施效率，公司拟在原实施主体能科瑞元的基础上，增加其相关分公司作为募投项目实施主体，并相应增加上述分公司所在地作为募投项目实施地点。具体如下：
■
能科瑞元作为公司重要的经营主体，其研发人员配备充足，是公司产品及项目研发力量的重要组成部分。其分公司作为能科瑞元在当地开展经营活动和实施人员管理的重要载体，能够更好地承接募投项目项下的部分研发及技术工作。由能科瑞元统一统筹、各分公司协同实施募投项目，有利于充分发挥不同地区的人才资源和产业资源优势，促进研发人员、技术资源及项目任务的合理配置，加强跨区域研发协同和项目过程管理。
四、本次募集资金投资项目新增实施主体、实施地点对公司的影响
本次增加募投项目实施主体和实施地点，是公司结合募投项目实际进展、研发资源配置及经营管理需要作出的审慎安排，不涉及募投项目名称、投资方向、主要建设内容、募集资金投资总额及实施方式的实质性变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
五、审议程序
公司于2026年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增能科瑞元的相关分公司为募投项目实施主体并相应增加实施地点。
六、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。综上所述，本保荐人对公司本次募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的事项无异议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-040
能科科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月10日 14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月10日
至2026年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2经公司第六届董事会第四次会议审议通过，会议决议详见公司于2026年8月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-036）。
本次股东会的会议材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1-2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年9月10日12:00-14:00
（二）登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层证券事务部
（三）登记手续：
1、个人股东出席会议的应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件。
2、法人/其他组织股东由法定代表人/负责人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函、邮件或传真到达时间应不晚于本次股东会登记时间）。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。
六、其他事项
(一)与会股东的交通、食宿费用自理。
(二)会议联系人：证券事务部
电话：010-58741905
传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会
2026年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-041
能科科技股份有限公司
关于2026年半年度计提资产减值
准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、公允地反映能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。
2026年半年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果计提减值准备。具体明细如下：
单位：万元
■
注1 ：上表计提金额以负数列示，冲回金额以正数列示。
注2：表格数据保留两位小数，若合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因四舍五入所致。
二、主要资产减值情况
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
根据上述标准，公司2026年半年度计提应收账款信用减值损失4,176.80万元，冲回应收票据信用减值损失448.48 万元，计提其他应收款信用减值损失17.93万元，冲回长期应收款信用减值损失16.82万元。
（二）资产减值准备
1、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于2026年半年度对合同资产进行清查和分析，按照上述金融资产预期信用损失的确定方法进行处理。
根据上述标准，公司2026年半年度计提合同资产减值损失27.99万元。
2、预付账款坏账准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于2026年半年度对预付账款进行清查和分析，对预付账款预期损失进行估计并计提预付账款坏账准备。
根据上述标准，公司2026年半年度计提预付账款减值损失48.58万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将导致公司2026年半年度合并财务报表利润总额减少人民币3,805.99万元，本次计提资产减值准备事项未经审计。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
