山西高速集团股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-27
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-26
山西高速集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第十次会议通知，会议于2026年8月24日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《2026年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。
公司董事会审计与风控委员会审议通过了此项议案。
2.审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于“价值提升与股东回报”行动方案进展的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于公司“价值提升与股东回报”行动方案进展的主要内容详见2026年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。
4.审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法》。
5.审议通过《关于修订〈融资管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议。
2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要。
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
2026年8月24日
