北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要
(下转279版)
公司代码：688292 公司简称：浩瀚深度
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本
报告“第三节管理层讨论与分析”之“4、风险因素”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-048
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1233号文核准，本公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价为16.56元，应募集资金总额为人民币65,058.72万元，根据有关规定扣除发行费用7,889.49万元后，实际募集资金金额为57,169.23万元。该募集资金已于2022年8月到账。上述资金到账情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告验证。
2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，向不特定对象共计发行354.29万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行总额为人民币35,429.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用864.84万元后，实际募集资金金额为34,564.16万元。上述募集资金已全部到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审专字（2025）第102009号验资报告验证。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
■
2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2025年3月7日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币58,267.95万元，具体使用情况详见附表1和附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币45,000万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
2、公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币35,000.00万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为28,000.00万元，具体情况为：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：计划进行现金管理的金额为首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的合计额度。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
截至2026年6月30日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。本报告期该项目支出718.65万元，累计支出5,480.75万元。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
■
（七）节余募集资金使用情况
1、公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
2、公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
■
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表1、附表2。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年 8月 24日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的部分上市费用1,800.63万元未置换完毕，公司将未置换的募集资金并入超募资金,并入后超募资金总额为18,969.86万元。公司拟使用1,800.63万元超募资金（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见2025年10月23日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-059）
附表2：
2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-053
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，整合和配置资源，明确职责划分，完善法人治理结构，提升公司科学管理水平和运营效率，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行了调整。
公司于2026年8月24日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年8月26日
附件：公司组织架构图
■
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-052
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。
● 本次申请银行授信事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
2026 年8月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营发展的需求，公司拟向以下四家银行申请综合授信：
北京银行中关村支行：综合授信额度不超过1亿元。招商银行股份有限公司北京分行：综合授信额度不超过1亿元。中信银行北京金运大厦支行：综合授信额度不超过1亿元。宁波银行股份有限公司北京分行：综合授信额度不超过1亿元。
授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。
授信有效期统一为自董事会审议通过之日起36个月，在有效期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，董事会授权公司董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内全权办理向银行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-049
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票授予价格由 17.00元/股调整为 16.94元/股。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，对 2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由17.00元/股调整为16.94元/股。具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年10月22日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年10月22日，公司公告了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2025年10月23日至2025年11月1日，在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2025 年11月4日，公司公告了监事会发表的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。（公告编号：2025-067）。
3、2025年11月17日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2025年11月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告，在激励计划自查期间（2025年4月23日至2025年10月22日），所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
5、2025年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。
6、公司于2026年8月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将本次激励计划的授予价格由17.00元/股调整为16.94元/股，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。
二、本次调整的主要内容
1、调整事由
根据《激励计划》规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》， 并于2026年6月3日披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-034），公司2025年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本158,350,951股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利9,501,057.06元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，本次激励计划限制性股票授予价格需调整。
2、调整方法
根据《激励计划》规定，公司发生派息事项的，第二类限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次激励计划调整后的授予价格P=17.00元/股- 0.06 元/股=16.94元/股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对股权激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、律师结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司董事会根据股东会的授权作出本次调整，本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《上市规则》《披露指南》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《披露指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-047
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长张跃先生召集，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》
公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。2026年半年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2026年上半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2026年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将2025年限制性股票激励计划的授予价格由17.00元/股调整为16.94元/股。本次调整内容在公司2025年第一次临时股东会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事魏强回避表决。
（五）审议通过《关于制订〈内部控制评价制度〉的议案》
依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《内部控制评价制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
为确保募投项目的投入有效性和经济性，公司依据中长期发展战略并结合外部环境变化，实行了审慎的投资策略，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目”、“公共互联网安全监测系统研发及产业化项目”和“深度合成鉴伪检测系统研发建设项目”的项目达到预定可使用状态日期延期至 2027年 12月 31 日。本次部分募投项目延期是结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的需求，公司拟向以下四家银行申请综合授信：
北京银行中关村支行：综合授信额度不超过1亿元。招商银行股份有限公司北京分行：综合授信额度不超过1亿元。中信银行北京金运大厦支行：综合授信额度不超过1亿元。宁波银行股份有限公司北京分行：综合授信额度不超过1亿元。
授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。前述授信有效期自董事会审议通过之日起36个月，在有效期内，授信额度可循环使用。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
