中际联合（北京）科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：605305 公司简称：中际联合

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司2026年半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-047

中际联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了2026年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司2026年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2026年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于子公司中际装备向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）生产经营及业务发展的资金需要，中际装备拟向银行申请综合授信6,000.00万元，公司为中际装备取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币6,000.00万元，担保方式为连带责任保证。具体如下：

（1）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（2）拟向浦发银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元。

本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为中际装备提供担保不收取中际装备任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际装备经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司中际联合（烟台）变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）生产经营及业务发展的资金需要，烟台变压器拟向银行申请综合授信44,000.00万元，公司为烟台变压器取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币44,000.00万元，担保方式为连带责任保证。具体如下：

（1）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（2）拟向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（3）拟向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（4）拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信5,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币5,000.00万元；

（5）拟向交通银行股份有限公司烟台分行申请综合授信5,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币5,000.00万元；

（6）拟向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信5,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币5,000.00万元；

（7）拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信10,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币10,000.00万元；

（8）拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请综合授信10,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币10,000.00万元。

本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为烟台变压器提供担保不收取烟台变压器任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足烟台变压器经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度，并向董事会提交了《中际联合（北京）科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4.本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于2026年9月11日14:30，在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-052

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险的原则，不进行投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）增加外汇衍生品交易业务额度目的

公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过12,500.00万美元（或其他等值本外币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,250.00万美元（或其他等值本外币），交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-020）。

随着公司及子公司业务的发展，外汇收支规模持续增长，且受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度加大，公司及子公司现有外汇衍生品交易审批额度已无法充分覆盖外汇风险敞口，难以满足日常经营风险管理需求，根据公司业务需要，为进一步增强汇率风险抵御能力，公司需增加以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务额度，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，加强公司的外汇风险管控能力。公司外汇衍生品交易业务的金额限定在公司风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。

（二）交易金额

公司及子公司在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易产生的收益进行再交易的金额）由不超过12,500.00万美元（或其他等值本外币）增加至不超过22,500.00万美元（或其他等值本外币）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包含为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由不超过6,250.00万美元（或其他等值本外币）增加至不超过11,250.00万美元（或其他等值本外币）。公司及子公司在上述额度内开展外汇衍生品交易业务，资金可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，交易品种包括远期、掉期、期权、货币互换等基础交易产品以及由基础交易产品组合形成的组合类产品。产品的选择以防范公司业务经营所产生的外汇风险为主，持有的币种与公司实际进出口交易的外币需求相符，主要涉及币种：人民币、美元、欧元、港币、日元等。外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

公司及下属子公司将与具备外汇衍生品交易业务资质、具有较强履约能力、经营稳健且资信良好的银行类金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易场所包括境内/境外的场内或场外。场外衍生品灵活度更高，可以提高交易流动性，更加贴合公司部分业务的实际情况。开展场外衍生品交易时，公司优先选择类型较为简单，风险可控的产品。

（五）交易期限

交易期限为2026年9月11日至2027年5月6日（自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会授权期限截止日止）。

二、审议程序

2026年8月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。公司授权董事长或董事长授权人员在授权额度及授权期限内，负责实施和管理相关业务。本事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，但也会存在一定的风险：

1.市场风险：因外汇市场汇率波动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险；

3.履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约带来的风险；

4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能导致延期交割，进而造成公司损失；

5.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善而产生的风险；

6.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1.公司开展外汇衍生品交易业务遵循风险中性原则，以降低因汇率波动对企业的负面影响为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的审慎预测金额进行交易。

2.公司开展外汇衍生品交易业务相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等严格按照相关法律法规和要求执行，有效规范外汇衍生品交易业务行为。

3.为防范汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

4.为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为降低和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

（二）相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

■

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-051

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信暨为

子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.对中际装备担保的基本情况

为满足中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）生产经营及业务发展的资金需要，中际装备拟向银行申请综合授信6,000.00万元，公司为中际装备取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币6,000.00万元，担保方式为连带责任保证。具体如下：

（1）拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（2）拟向浦发银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元。

2.对烟台变压器担保的基本情况

为满足中际联合全资子公司中际联合（烟台）变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）生产经营及业务发展的资金需要，烟台变压器拟向银行申请综合授信44,000.00万元，公司为烟台变压器取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币44,000.00万元，担保方式为连带责任保证。具体如下：

（1）拟向招商银行申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（2）拟向中国建设银行股份有限公司烟台分行（以下简称“建设银行”）申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（3）拟向中国工商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“工商银行”）申请综合授信3,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币3,000.00万元；

（4）拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信5,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币5,000.00万元；

（5）拟向交通银行股份有限公司烟台分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信5,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币5,000.00万元；

（6）拟向中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信5,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币5,000.00万元；

（7）拟向平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信10,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币10,000.00万元；

（8）拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信10,000.00万元，担保金额为最高本金额度人民币10,000.00万元。

上述担保事项，公司为中际装备、烟台变压器提供的担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为中际装备、烟台变压器提供担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足子公司经营发展的需要。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司中际装备向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为中际装备提供担保，该议案无需提交股东会审议。

会议同时审议通过了《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为烟台变压器提供担保，该议案尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1. 被担保人中际装备基本情况

■

2. 被担保人烟台变压器基本情况

■

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为中际装备提供担保协议签订情况

公司目前尚未就为中际装备本次担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司及中际装备分别与招商银行、浦发银行协定签署，最终实际担保金额及担保期限以中际联合、中际装备实际签署的协议为准，但担保金额最高债权本金不超过人民币6,000.00万元及相关的利息、违约金等其他相关费用，担保期限不超过担保合同约定期限，担保方式为连带责任保证。

（二）公司为烟台变压器提供担保协议签订情况

公司目前尚未就为烟台变压器担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保事项、金额及期限将由公司及烟台变压器分别与招商银行、建设银行、工商银行、光大银行、交通银行、中信银行、平安银行、民生银行协定签署，最终实际担保金额及担保期限以中际联合、烟台变压器实际签署的协议为准，但担保金额最高债权本金不超过人民币44,000.00万元及相关的利息、违约金等其他相关费用，担保期限不超过担保合同约定期限，担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司为全资子公司中际装备、烟台变压器向银行申请的综合授信额度提供担保，主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。有助于满足中际装备、烟台变压器经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年8月24日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司中际装备向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》，本次公司为中际装备、烟台变压器提供担保风险可控，有助于满足子公司经营发展的需求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币88,000.00万元（含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，占公司2025年度归属于上市公司经审计净资产的29.94%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-053

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 14点30分

召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、持股证明；

2.个人股东授权代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证原件、股东授权委托书原件、个人股东身份证件复印件及持股证明；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股证明；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股证明；

5.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6.异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或邮件的方式办理出席登记手续，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司2026年第二次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年9月9日17：00前

（三）登记地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：齐亚娟

电话：010-69598980

邮箱：ir@3sindustry.com

地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号

邮编：100176

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

附件1：授权委托书

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-048

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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注1：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致，下同。

注2：报告期期末，募集资金专项账户余额不包含使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的2,800.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中际联合”）募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021年4月28日，公司、保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行募集资金投资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为 3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司3S Industry Hong Kong Limited（以下简称“中际香港”）注资7,000.00万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”（以下简称“高空装备项目”），且公司通过向实施主体全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）提供借款的形式实施高空装备项目。2023年10月26日，公司、子公司中际装备、中信建投共同与兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行（以下简称“兴业银行北苑支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

截至2026年6月30日，公司公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：截至2026年6月30日，公司子公司中际装备使用闲置募集资金购买理财产品2,800.00万元尚未到期赎回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年上半年，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币1,144.39万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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2025年10月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中信建投对本事项出具了无异议的核查意见。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目涉及的人员薪酬、社保费用以及募投项目实施过程中涉及的差旅费等零星开支合计860.32万元，报告期内已全部完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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2026年上半年，公司子公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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注：报告期内，结构性存款收益计入投资收益25.22万元。

截至2026年6月30日，公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回金额2,800.00万元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1.截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。2023年1月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将该项目予以结项。

2.2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东会审议通过。

3.根据彼时有效的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2023年12月，公司募投项目“建设研发中心项目”已达到预定可使用状态。根据上述规定，公司履行相应程序后，将该项目剩余募集资金191.44万元转入“高空装备项目”募集资金专户；2024年度，公司将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”“美洲营销及售后服务网络建设项目”和“建设研发中心项目”募集资金专户进行销户，并将对应账户内节余资金44.37万元、24.12万元和0.09万元转入“高空装备项目”募集资金专户；“全国营销及售后服务网络建设项目”募集资金专户节余资金41.39万元转入“高空装备项目”募集资金专户。

(下转299版)