中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会、2026年第三次
A股类别股东会、2026年第三次H股类别
股东会决议公告
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-054
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会、2026年第三次
A股类别股东会、2026年第三次H股类别
股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月25日
(二)股东会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席2026年第三次临时股东会的情况
■
2、出席2026年第三次A股类别股东会的情况
■
3、出席2026年第三次H股类别股东会的情况
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。
本次股东会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，全部独立董事列席会议。
2、公司董事会秘书张易辰先生列席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)2026年第三次临时股东会非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》
（按照以下10项子议案逐项表决）
1.01议案名称：《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：《回购股份的种类》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：《回购股份的方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：《回购股份的实施期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：《回购股份的资金来源》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，2026年第三次临时股东会A股5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)2026年第三次A股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》
（按照以下10项子议案逐项表决）
1.01 议案名称：《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：《回购股份的种类》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：《回购股份的方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》
审议结果：通过
表决情况：
■
(四)2026年第三次H股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》
（按照以下10项子议案逐项表决）
1.01 议案名称：《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：《回购股份的种类》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：《回购股份的方式》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：《防范侵害债权人利益的相关安排》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》
审议结果：通过
表决情况：
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、公司2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会审议的全部议案均为特别决议案，已获得出席相应股东会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、已对中小投资者单独计票的议案：2026年第三次临时股东会全部议案。
3、涉及股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏、高小敏
(二)律师见证结论意见：
北京市海问律师事务所认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-055
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于回购A股股份用于注销并减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2026年8月25日召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购的股份将部分用于注销并减少公司注册资本，部分用于在未来实施股权激励/员工持股计划。具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的预案》（公告编号：2026-045)。
本次回购完毕后，对于拟用于注销并减少公司注册资本的部分股票，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购的A股股份将部分用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响相关债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
2、申报时间：2026年8月26日至2026年10月9日（申报期限最后一日为国家法定假期的，将自动顺延至节假日结束后首个工作日，现场申报接待时间：工作日的8:30-12:00，13:30-17:00）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0371-67891199
5、联系邮箱：ir@zczl.cn
6、邮政编码：450016
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年8月26日
