浙江巍华新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603310 公司简称：巍华新材

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-046

浙江巍华新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币70,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可以滚动循环使用。

具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近日，公司按期赎回部分闲置募集资金现金管理产品，收回本金36,500万元，获得收益215.66万元。具体情况如下：

单位：万元

■

三、部分暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币15,000万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-047

浙江巍华新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。现金管理仅限于在募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。

● 投资金额：不超过人民币55,000万元（单日最高余额，含本数），该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案不涉及关联交易。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本事项无须提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司将选择购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币55,000万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可以滚动循环使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2024年首次公开发行股份部分暂时闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,634万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价17.39元，募集资金总额为150,145.26万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）8,988.45万元，实际募集资金净额为141,156.81万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月9日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]ZF11029号）。

公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

截至2026 年6 月30 日，公司募集资金总体情况如下：

■

注：“累计投入进度”为截至2026年6月30日。

（四）投资方式

1.现金管理产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。现金管理仅限于在募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。

2.实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3.信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

4.现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币120,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好（单项产品投资期限最长不超过12个月）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可以滚动循环使用。

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币70,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可以滚动循环使用。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

■

二、审议程序

公司于2026年8月24日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议和第五届董事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币55,000万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司将选择购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。

4.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》《企业会计准则第39 号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，并在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、中介机构意见

保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-048

浙江巍华新材料股份有限公司

2026年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的要求，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

2026年1-6月公司营业收入为69,886.64万元，其中主营业务收入为67,414.61万元，其他业务收入为2,472.03万元。公司主要产品产销情况如下：

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注1：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致；

注2：三氟甲基吡啶系列系浙江方华化学有限公司2025年第三季度开始投产形成销售；

注3：原药及制剂系列主要系本期并购新增业务，对应并表控股子公司江苏禾裕泰化学有限公司2026年1-6月销售收入，上年同期无可比数据。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

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（二）主要原材料价格变动情况

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三、无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、风险提示

以上生产经营数据来自公司内部统计，未经会计师审计且仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-045

浙江巍华新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“巍华新材”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2608号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,634万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价17.39元，募集资金总额为150,145.26万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）8,988.45万元，实际募集资金净额为141,156.81万元。上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月9日对公司募集资金的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]ZF11029号）。

公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司2024年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定的要求，结合公司的实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2024年8月，根据监管机构的相关规定和公司《募集资金管理办法》的要求，公司和中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、浙江方华化学有限公司（以下简称“方华化学”）、中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：表格中报告期末余额不含现金管理金额，现金管理金额为55,500.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江巍华新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

■

公司实际募集资金少于上述项目所需资金，资金缺口将通过公司自有资金或自筹资金予以解决。

本年度，公司实际使用募集资金人民币8,256.84万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,916.27万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币172.64万元，合计置换募集资金人民币48,088.91万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行专项鉴证，并于2024年10月28日出具《浙江巍华新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF11122号）。保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项出具了无异议的核查意见。

1、置换先期投入资金

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

2、已预先支付的发行费用

公司募集资金各项发行费用合计人民币（不含税）8,988.45万元，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币172.64万元，置换资金为人民币172.64万元，具体情况如下：

单位：万元

■

公司于2024年9月18日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据（包括开立银行承兑汇票、背书转让的银行承兑汇票或商业承兑汇票）及信用证等方式支付募集资金投资项目中涉及的包括但不限于应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。报告期内，公司使用银行承兑汇票等票据及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换661.07万元。截至2026年6月30日，公司已累计置换2,240.62万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币70,000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可以滚动循环使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表中的利息金额为截至截止日期的利息收入，未到期的理财不作利息测算。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年7月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意对募投项目“浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目”的达到预定可使用状态日期进行延期至2027年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-049

浙江巍华新材料股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会

的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月7日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前通过公司邮箱WHXC@weihua-newmaterial.com向公司提问或者扫描下方二维码提问。

■

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日披露了2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果和财务状况，公司将举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月7日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：吴江伟先生

总经理：夏卫平先生

副总经理、董事会秘书、财务总监：任安立先生

独立董事：刘翰林先生

(如遇特殊情况，参会人员将作相应调整)

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月7日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前通过公司邮箱WHXC@weihua-newmaterial.com向公司提问或者扫描下方二维码提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：任安立、沈勇虎

电话：0575-82972858

邮箱：WHXC@weihua-newmaterial.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2026-044

浙江巍华新材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年8月14日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月24日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过55,000万元（单日最高余额，含本数）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。现金管理仅限于在募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，公司对部分治理制度的相应内容进行了制定与修订。相关制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.01《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4.02《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4.03《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4.04《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日