确成硅化学股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：605183 公司简称：确成股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本415,184,405股，公司回购账户2,000,000股，按照公司总股本扣除回购专用账户股份后的413,184,405股为基数，以此计算现金分红金额20,659,220.25元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司可参与分配股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。本次利润分配在2026年4月21日召开的2025年年度股东会授权范围内，无须再次提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-039

确成硅化学股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

及相关制度并办理工商变更登记的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现将相关事项说明如下：

一、变更注册资本的情况

2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，根据相关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对所有107名激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的688,740股限制性股票回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告（更正后）》（公告编号：2026-026）。

截至目前，公司已对前述共计698,740股限制性股票完成注销登记，公司总股本由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股，注册资本由人民币 41,588.3145 万元变更为41,518.4405 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-032）

二、本次修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，以及1名激励对象因个人情况发生变化不再具备激励对象资格，公司已对前述已授予但尚未解除限售的共计698,740股限制性股票完成注销登记。公司总股本由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股，注册资本由人民币 41,588.3145 万元变更为41,518.4405 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-032）

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，拟取消副董事长职位，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

三、《公司章程》修订情况

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除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2026年8月修订）》。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、相关制度的修订情况

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上述制度尚需提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-038

确成硅化学股份有限公司

2026年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 2025年年度股东会已授权公司董事会处理2026年度中期利润分配相关事宜，本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案的具体内容

根据确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》（未经审计），公司2026年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为176,833,166.76元，母公司2026年上半年期末未分配利润为人民币 1,871,137,348.56元。公司根据目前所处的发展阶段，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，积极合理回报投资者。经董事会决议，本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数后的股数为基数分配利润，利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

2、截至2026年6月30日，公司总股本415,184,405股，公司回购账户2,000,000股，按照公司总股本扣除回购专用账户股份后的413,184,405股为基数，以此计算现金分红金额20,659,220.25元（含税）。占公司 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.68%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

2025年年度股东会已授权公司董事会处理2026年度中期利润分配相关事宜，本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

2026年8月19日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：本次利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司实际经营情况与未来发展规划，能够有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年8月25日，公司第五届董事会第九次会议审议了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。2025年年度股东会已授权公司董事会处理2026年度中期利润分配相关事宜，无需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-036

确成硅化学股份有限公司

关于董事长、副董事长离任

暨选举董事长、变更法定代表人、

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到阙伟东先生、陈小燕女士提交的书面辞任报告。阙伟东先生因工作调整，申请辞任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，阙伟东先生辞任后仍在公司担任董事、总经理职务。根据《公司章程》有关规定，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。陈小燕女士因工作调整，申请辞任副董事长职务，陈小燕女士辞任后仍担任公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

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一、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，阙伟东先生、陈小燕女士的辞职申请自送达董事会之日起生效,根据公司章程规定，阙伟东先生将不再担任公司法定代表人。

截至本披露日，阙伟东先生无直接持股,其通过华威国际发展有限公司间接持有公司股份198,270,072股，占公司总股本的47.75%；陈小燕女士直接持有公司股份13,485,550股，通过华威国际发展有限公司间接持有公司股份49,567,518股,合计占公司总股本的15.19%。

阙伟东先生辞任后仍继续担任公司第五届董事会董事及总经理职务，陈小燕女士辞任后仍担任公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，上述人员将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等规章制度，以及公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。

阙伟东先生、陈小燕女士已依据公司相关规定做好工作交接，上述人员辞职不会影响公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员低于法定人数。

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司拟取消副董事长职务，故陈小燕女士辞任后将不再选举新任的副董事长。

阙伟东先生、陈小燕女士在担任公司董事长、副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对阙伟东先生、陈小燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举公司董事长

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、变更法定代表人的议案》，董事会同意选举陈小燕女士（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为陈小燕女士，公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对董事会战略委员会和提名委员会作出调整，具体调整情况如下：

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以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件:

陈小燕女士简历

陈小燕女士:1969 年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1990年12月至2002年12月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司(已注销)总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长，2003 年1月至今担任公司董事，2022年5月至今担任公司副董事长。

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-040

确成硅化学股份有限公司

2026年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一一化工的要求，现将2026年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2026年第二季度：二氧化硅产品平均价格较上季度上涨了9.61%，较上年同期下降了0.72%。

2、主要原材料的价格变动情况

2026年第二季度：纯碱采购价格较上季度下降了1.04%，较上年同期下降了10.61%；石英砂采购价格较上季度下降了0.003%，较上年同期下降了1.49%；硫磺采购价格较上季度上涨了21.52%，较上年同期上涨了113.23%。

三、其它情况说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-041

确成硅化学股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 13 点30 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园 32-36 栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东会”字样。

4、登记时间：2026年9月9日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00（以信函或者电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50 号浙大网新科创园

32-36 栋

4、会议联系方式

联系电话：0510-88793288

联系人：任海燕

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-035

确成硅化学股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、

管理与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的公司章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。

截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

金额单位：人民币万元

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截至 2026 年 6月 30日止，累计使用募集资金69,436.51万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币万元

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截至2026年6月30日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币万元

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注：截至2026年6月30日，公司IPO募投项目已经全部建设完工，为提高募集资金使用效率，剩余募集资金已全部转出永久补充流动资金，除中国银行无锡东湖塘支行（账号：470275460615）转为一般户外，其他募集资金账户已全部注销。具体内容详见公司2026年3月28日、2026年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》（公告编号：2026-021）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

2026年3月28日，公司披露了《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013），鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

2026年4月25日，公司披露了《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》（公告编号：2026-021），为了提高公司银行账户使用效率，公司在中国银行无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户（账号：470275460615）存放的募集资金已按照计划使用完毕，因公司募集资金专户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专户进行注销，上述募集资金专户将转为一般账户继续使用，同时公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司无锡锡山支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2026年6月30日，公司募集资金账户除中国银行无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户（账号：470275460615）外，其他募集资金账户销户手续已全部办理完毕，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2023年12月18日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，用于理财的募集资金本金和利息均已全部收回。

公司2026年上半年未使用闲置募集资金进行现金管理。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将实际剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2026年3月28日于上海证券交易所披露的《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。截至2026年6月30日，公司已完成资金划转，除中国银行无锡东湖塘支行（账号：470275460615）转为一般户外，其他募集资金账户已全部注销。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等)，后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026年上半年，公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18,000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。截至2025年12月31日，增资款18,000万元已全部支付完成，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。2026年上半年，公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：确成硅化学股份有限公司 2026年半年度

单位： 人民币万元

■

注1：公司“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”达到预定可使用状态及转固未满一年，尚无年度效益；

注2：“研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，故无法估算其实现的效益。

注3：本年度补充流动资金增加是因为公司将剩余募集资金永久补充流动资产所导致。

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-037

确成硅化学股份有限公司

关于董事会秘书离任

暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王今先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，王今先生申请辞去董事会秘书职务。王今先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞任后，王今先生将继续在公司担任财务总监职务。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书王今先生的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，王今先生申请辞去公司董事会秘书一职。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，王今先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王今先生直接持有公司股份 80,000股，其将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。

王今先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对王今先生任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司董事长阙伟东先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任海燕女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书。任海燕女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验

任海燕女士，1987年1月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业），具备扎实的财务会计、审计及税务专业知识。2012年8月加入公司，历任公司财务部成本会计、会计主管、财务部副部长等职位，积累了丰富的财务实操经验，并对公司经营业务形成了全面深入的了解。2022年9月至今，任公司证券事务代表。在此期间，主动学习上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等专业知识，熟悉上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力，能够胜任本次董事会秘书相关履职工作。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）任海燕女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，亦未兼任公司其他职务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对任海燕女士任职资格进行审查，且聘任董事会秘 书的事项已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名委员会认为任海燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。同意将聘任任海燕女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月25日，公司召开第五届董事会第九次会议，以7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任海燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

任海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定向上海证券交易所提交任海燕女士董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：任海燕女士简历

任海燕，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2012年8月加入公司，历任财务部成本会计、会计主管、财务部副部长，2022年9月至今，任公司证券事务代表，未兼任公司其他职务。

截至目前，任海燕女士持有公司股票36,200股，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施，未受过证券交易所、公开谴责或者通报批评，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-034

确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

全体董事一致推举董事阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《2026年半年度报告正文及摘要》

董事会认为：公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2026年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关制度的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会董事长、变更法定代表人的议案》

同意选举陈小燕女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为陈小燕女士，公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，同意调整公司董事会战略委员会、提名委员会委员，具体调整情况如下：

■

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，董事会秘书王今先生申请辞去董事会秘书职务。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任任海燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司可参与分配股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次不送红股，不进行资本公积转增。2025年年度股东会已授权公司董事会处理2026年度中期利润分配相关事宜，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2026年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，以及1名激励对象因个人情况发生变化不再具备激励对象资格，公司已对前述已授予但尚未解除限售的共计698,740股限制性股票完成注销登记。公司总股本由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股，注册资本由人民币 41,588.3145 万元变更为41,518.4405 万元。并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，公司董事会同意取消副董事长职位，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）《公司章程（2026年8月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2026年8月修订）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年8月修订）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年8月修订）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2026年8月修订）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年9月11日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日