扬州金泉旅游用品股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603307 公司简称：扬州金泉

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为回报股东，在充分考虑公司现阶段财务状况、2026年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素后，根据2025年年度股东会授权，公司拟定的2026年中期利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本98,711,650股，以此计算合计拟派发现金红利39,484,660.00元（含税），不送红股，不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-043

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），公司根据《管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。公司与监管银行、保荐机构签订的监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年2月6日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币1.5亿元（含），用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-046

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司决定免去赵仁萍女士担任的财务总监职务，其原定任期至公司第三届董事会届满时止，相关免职自董事会审议通过之日起生效。赵仁萍女士不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，董事会提名委员会与审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘玉玲女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

赵仁萍女士已按照公司相关规定做好离任交接工作，辞去财务总监职务后，赵仁萍女士仍担任公司董事会秘书职务，其辞去财务总监职务不会影响公司正常生产经营。

赵仁萍女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向赵仁萍女士在担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘玉玲女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

三、董事会审计委员会意见

公司已于2026年8月25日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，经董事会审计委员会的审查，认为刘玉玲女士具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

综上，董事会审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：刘玉玲简历

刘玉玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2019年10月至2020年4月任扬州金泉有限财务部会计，2020年5月至今任扬州金泉会计主管。

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-044

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于2026年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 根据公司2025年年度股东会的授权，本次中期利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币62,499,110.37元，截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币267,791,837.37元。经董事会审议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2026年6月30日，公司总股本为98,711,650股，以此计算合计拟派发现金红利39,484,660元。2026年中期公司拟分配的现金红利占2026年半年度报告（未经审计）合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为63.18%.

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据公司2025年年度股东会对2026年中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2026年8月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及股东分红回报规划，在2025年年度股东会的中期分红授权范围内，同意本次2026年中期利润分配方案。

（二）审计委员会审议情况

2026年8月25日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

（三）股东会授权

2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年度中期现金分红授权的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。本次中期利润分配方案未超出股东会授权范围，无需再提交股东会审议。

三、相关风险提示

此次现金分红对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-045

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于召开2026年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月02日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Jane.zhao@yz-jinquan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月02日（星期三）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月02日 （星期三） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：林明稳

董事会秘书：赵仁萍

财务总监：刘玉玲

独立董事：于平

独立董事：潘传奇

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月02日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年08月26日（星期三）至09月01日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Jane.zhao@yz-jinquan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵仁萍

电话：0514-87728185

邮箱：Jane.zhao@yz-jinquan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司

2026年8月26日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-042

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集情况

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第三届董事会第三次会议通知已于2026年8月21日以电话通知、专人送达等方式发出。

（2）第三届董事会第三次会议于2026年8月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（2）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（3）审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（4）审议通过《关于〈“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（5）审议通过《关于变更财务总监的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2026年8月26日