华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603306 公司简称：华懋科技

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司持续推进重大资产重组项目，拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买富创优越剩余的57.84%股权，并募集配套资金。目前，因本次重组申请文件中记载的财务资料（审计基准日为2025年9月30日）已过有效期，需补充提交，本次交易事项处于上交所中止审核状态，公司与相关中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司本次交易尚需经上交所审核，并获得中国证监会注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-063

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月7日（星期一）13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hmtnew.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月7日（星期一）13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月7日（星期一）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：吴黎明

董事、总经理：张初全

独立董事：党小安

董事、董事会秘书：臧琨

财务总监：高梅

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月7日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hmtnew.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：华懋科技证券部

电话：0592-7795188

邮箱：ir@hmtnew.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2026年8月26日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-061

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》（证监会〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“华懋科技”）的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经证监会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682号）核准，公司于2023年9月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除保荐承销费用（含税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为1,038,313,500.00元，上述款项已于2023年9月20日全部到位。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15223号）。本次发行可转债实收募集资金再扣除其他发行费用（含税）4,573,246.73元后，实际募集资金净额为1,033,740,253.27元。

截至2026年6月30日，公司募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用。公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议：

1、公司和保荐机构申港证券于2023年10月10日分别与兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“建设银行杏林支行”）和中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、根据公司2024年1月8日召开的2024年第二次临时董事会及2024年第一次临时监事会会议决议，公司使用募集资金及自有资金对东阳华懋新材料科技研究院有限公司（以下简称“东阳研究院”）进行增资，用于实施募集资金投资项目之“研发中心建设项目”。因“研发中心建设项目”实施主体系东阳研究院，公司及子公司东阳研究院与中信银行股份有限公司金华分行（以下简称“中信银行金华分行”）、申港证券于2024年1月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、根据公司2024年8月29日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议决议、2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东会及2024年第一次债券持有人会议决议，公司将募集资金投资项目之“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”尚未投入使用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于“越南生产基地建设项目”。原“研发中心建设项目”予以终止。针对原“研发中心建设项目”专户下募集资金使用用途的变更，公司与中信银行厦门分行、申港证券于2024年10月25日签订了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》。

4、鉴于原募投项目之一“研发中心建设项目”已经终止，尚未使用的募集资金及理财收益用于“越南生产基地建设项目”，故原本为实施“研发中心建设项目”而开立在实施主体东阳研究院名下的募集资金专户于2024年12月11日予以注销，公司与申港证券、中信银行金华分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

5、鉴于公司在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专户（专户用途已由“研发中心建设项目”更改为“越南生产基地建设项目”）里的资金已经使用完毕，余额为零，为方便账户的管理，公司于2026年5月8日对上述募集资金专户予以注销，公司与申港证券、中信银行厦门分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责，募集资金的存放、管理与使用情况均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存储账户活期余额38,209,695.99元，进行现金管理余额50,000,000.00元，合计余额88,209,695.99元。

募集资金存储专户具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：截至2026年6月30日，“厦门生产基地改建扩建项目”募集资金及期间产生的利息已全部使用完毕（含支付发行费用1,625.97万元），后续公司将以自有或自筹资金继续推进本项目的实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

2026年上半年度，公司实际使用募集资金人民币12,492.62万元，公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月15日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为210,792,136.72元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15431号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为210,792,136.72元。

2026年上半年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年上半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过2亿元的募集资金进行现金管理。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构申港证券针对本事项出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2026年上半年度，公司因募集资金使用需要，赎回大额存单9,000.00万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单存续规模为5,000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：大额存单仅在对外转让或存单到期时，一次性计算持有期间的利息金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年上半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年11月15日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项再以募集资金等额置换的议案》，同意越南子公司拟使用自有资金先行支付“越南生产基地建设项目（一期）”款项再以募集资金等额置换。

公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对“厦门生产基地改建扩建项目”使用自有资金先行支付部分款项再以募集资金等额置换事项进行确认并同意在后续期间常态化实施。

2026年上半年度，以募集资金等额置换的金额为10,376.39万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，该事项经得2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东会、2024年第一次债券持有人会议审议通过。

2024年度变更的项目为“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”。截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”已投入募集资金19,227.11万元、159.99万元。上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。

2026年上半年度，上述变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年度，公司按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及交易所自律监管规则的规定和要求使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金的使用和披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“截至期末承诺投入金额”指截至2026年6月30日承诺投入金额。2023年9月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。

注2：公司于第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，变更的项目为“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”的募集资金全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”。

注3：截至2026年6月30日，“厦门生产基地改建扩建项目”募集资金及期间产生的利息已全部使用完毕（含支付发行费用1,625.97万元），后续公司将以自有或自筹资金继续推进本项目的实施。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-062

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于

2026年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

2026年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现将主要进展及成效情况报告如下：

一、贯彻落实公司发展战略，加快发展新质生产力

公司作为一家科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。2020年，根据发展需要，公司制定了“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的长期发展战略。公司一方面夯实汽车零部件业务领域竞争力，全面拥抱全球化；另一方面，积极融入国家战略布局及新发展格局，围绕“新质生产力”，聚焦“高质量发展”，通过内生及外延的形式，积极寻求新材料、光通信等领域新的产业机会。

1、越南生产基地产能逐步释放，海外业务布局稳步推进

2026年上半年，华懋（海防）新材料科技有限公司（简称“越南子公司”）新生产基地自2025年第二季度正式投产以来产能逐步释放，带动营业收入小幅增长。上半年，越南子公司实现销售收入折合人民币约1.5亿元，同比增长20.09%，但亦因尚处于产能爬坡阶段，折旧及摊销费用增幅较大，致使净利润由盈转亏，越南子公司净利润折合人民币约-352.61万元。其中，第二季度净利润为118.42万元，较第一季度实现扭亏为盈。

同时，公司应客户需求，于2026年5月25日在摩洛哥新设全资子公司HMT Tangier New Technical Materials（中文名称“华懋（丹吉尔）新材料科技有限责任公司”），主营汽车被动安全零部件产品，认缴注册资本9,000.00欧元，目前尚未正式展业。

2、持续推进重大资产重组，开展富创优越股权全面收购工作

2025年公司启动重大资产重组项目，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市富创优越科技有限公司（简称“富创优越”）剩余的57.84%股权，并募集配套资金。富创优越致力于高速率光模块、光引擎及高速铜缆连接器等高可靠性复杂光电子产品核心组件的智能制造。由于下游需求旺盛以及富创优越自身产品及技术升级，其盈利能力显著提升，2026年上半年实现营业收入16.81亿元，同比增长83.36%，净利润2.18亿元，同比增长103.23%。目前公司尚未收购完成富创优越全部股权，仍为公司参股公司，未实现并表，上述业绩在公司投资收益中体现。

2026年上半年，公司积极推进富创优越的收购进程，协同各中介机构开展加期审计，将审计基准日更新至2025年9月30日，并完成了加期评估等相关工作。目前，因本次重组申请文件中审计基准日为2025年9月30日的财务资料已过有效期，需补充提交，本次交易事项处于上交所中止审核状态，公司与相关中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

二、业务更聚焦，夯实持续盈利能力

1、汽车被动安全业务

公司汽车被动安全业务为安全气囊布、气囊袋等汽车被动安全零部件产品的研发、生产及销售。公司作为国内主流汽车被动安全部件供应商中少数本土企业之一，历经二十余年的发展，在核心技术、客户资源、产品质量、公司管理、环境保护等方面已建立起较大优势，国内市场占有率稳居前列。

2026年上半年，在汽车行业竞争日趋激烈、产销市场整体疲弱的背景下，公司实现营业收入10.91亿元，同比下降1.53%；同时由于终端销售价格的承压、折旧与摊销费用的增加，致使净利润显著下滑，上半年归属于上市公司股东的净利润0.23亿元，同比下降82.95%，剔除股份支付的影响后，归属于母公司的净利润为1.26亿元，同比下降12.15%。

2、新材料业务

在全球化竞争的产业大背景下，单一处于制造业中游领域的企业将面临来自上游核心原材料供需波动的不确定性以及下游竞争加剧的利润挤压。因此，为了持续提升公司业务竞争力，尤其是在已经处于行业龙头地位的汽车被动安全领域，公司需要通过内生及外延的形式进一步掌握核心材料的供给能力。同时，在涉及核心材料制造的精细化工、电子化学品、汽车电子材料等领域，积极引入人才、配方、工艺，满足公司在汽车零部件领域的材料自给需求，并挖掘新材料领域的更多增长机会。

（1）东阳华芯

为满足上述战略发展需求，公司于2025年收购了东阳华芯电子材料有限公司（以下简称“东阳华芯”）82.4286%股权，目前东阳华芯已成为公司控股子公司。

公司拟在东阳华芯建设车规级有机硅及电子级有机硅材料、车用改性TPU（热塑性聚氨酯弹性体）材料、PEEK（聚醚醚酮）及其他电子化学品等产品产线，整体服务于公司的主要业务板块的材料应用。目前东阳华芯已进入产线建设施工阶段，公司正积极推进有关工作，争取尽快投产。

（2）徐州博康

公司目前的光刻材料及光刻胶业务主要依托于参股公司徐州博康化学科技股份有限公司（简称“徐州博康”），鉴于光刻胶业务存在投入大、回报周期长的特征，且已经不符合公司的整体战略规划，公司预计不会继续加大在此领域的投入，并将根据自身发展战略，在合适的时机进行择优处置，以获得新的发展机会。

3、光通信业务

光通信制造领域是公司经过审慎决策确定的“第二增长曲线”，公司的光通信业务依托于参股子公司富创优越，富创优越业务模式属于电子制作服务（EMS），提供从工艺设计、供应链管理、制造、光学封装、系统集成、组装、测试等一站式解决方案。

目前公司持有富创优越42.16%股权，公司已启动关于富创优越剩余股权的收购程序，并正在积极推进相关进程。

三、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视投资者回报工作，坚持将企业发展成果与股东共享，建立稳健、可持续的股东回报机制。结合公司经营情况、盈利能力及未来发展规划等因素，公司制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，在符合法律法规及《公司章程》所规定的利润分配条件的前提下，公司连续三年内每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

2026年6月，公司实施了2025年现金分红方案，公司向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至本次权益分派股权登记日的公司总股本329,495,668股，扣除回购专户中已回购股份6,527,943股，本次实际参与分配的股份数为322,967,725股，拟派发现金红利25,837,418.00元（含税）。2025年度公司现金分红总额25,837,418.00元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额769,923,042.37元，现金分红和回购金额合计795,760,460.37元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为365.42%。

四、重视信息披露质量，加强投资者沟通

2026年上半年，公司持续坚守高质量信息披露准则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，按期完成定期报告披露，并就重大资产重组项目进展、华懋转债是否触发赎回、员工持股计划、利润分配等重大事项及时发布临时公告。

2026年上半年，公司持续完善与投资者的高效沟通机制，积极传递公司投资价值，通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，就公司经营成果、财务状况等方面与投资者做充分交流；以电话会议等方式接待机构投资者、行业分析师等的调研，并及时对外披露调研交流内容；通过股东会现场互动、畅通投资者热线电话和邮箱、依托上证e互动平台等多渠道，回应市场关切问题。公司与广大投资者，特别是中小投资者在合规范围内积极沟通交流，使得投资者能够更加全面、清晰、透彻地了解公司最新经营情况和未来发展规划，维护投资者长期稳定的互信关系。

五、持续坚持规范运作，不断提升治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定，建立健全内部控制体系和各项管理制度，充分发挥独立董事、审计委员会等各方在公司治理中的作用。

2026年4月21日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，进一步完善了公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度，有利于调动董事和高级管理人员工作积极性，提高公司经营管理效益。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司与控股股东及独立董事等“关键少数”保持密切沟通，不断提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。

为督促“关键少数”落实好主体责任，2026年上半年，公司积极组织董事、高级管理人员参加上市公司财务规范运作重点关注事项培训、上市公司独立董事后续培训、厦门辖区上市公司高质量发展培训、董高薪酬新规培训等活动，加强学习证券市场相关法律法规，强化合规意识，提升风险意识和自律意识，持续推动公司规范运作。

综上，公司2026年上半年稳步推进了“提质增效重回报”行动方案的各项举措并取得了积极成效。2026年下半年，公司将持续扎实推进“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，提升经营质效，通过稳健的业绩表现、规范的治理运作、高质量的信息披露、积极的股东回报及有效的投资者交流，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护良好市场形象，助力资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-060

债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月24日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议8人），公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2026年半年度报告》及《华懋科技2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。

（三）审议通过了《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉〈印章管理制度〉〈资金管理制度〉〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉〈外部信息报送和使用管理制度〉〈内部审计管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部控制缺陷认定标准》《印章管理制度》《资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《内部审计管理制度》共6个制度进行修订。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

其中，《内部控制缺陷认定标准》《内部审计管理制度》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（四）审议通过了《关于新增〈内部控制管理制度〉〈财务管理制度〉的议案》

为加强公司内部控制管理工作，促进公司规范运作和持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司实际经营及战略发展情况，公司董事会同意制定《内部控制管理制度》《财务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

其中，《内部控制管理制度》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（五）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月26日