广州三孚新材料科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688359 公司简称：三孚新科
第一节 重要提示
一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
二、重大风险提示
公司已在《2026年半年度报告》中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析 四、风险因素”部分。
三、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、本半年度报告未经审计。
六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
一、公司简介
(一)公司股票简况
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(二)公司存托凭证简况
□适用 √不适用
(三)联系人和联系方式
■
二、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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三、前10名股东持股情况表
单位: 股
■
四、前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
五、截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
六、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
七、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
八、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-040
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于增加2026年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）增加预计2026年度日常性关联交易事项属于正常的商业行为，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、公司2026年日常性关联交易预计基本情况
（一）2026年日常性关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，公司2026年度日常性关联交易预计金额合计为11,529.00万元人民币。出席会议的董事一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会及第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。公司于2026年5月12日召开了2025年年度股东会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。
（二）本次增加预计日常性关联交易履行的审议程序
公司于2026年8月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司本次增加2026年度日常性关联交易预计事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为：
公司本次增加2026年度日常性关联交易预计事项属于正常的商业行为，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。本次审议公司日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于增加2026年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次增加预计日常性关联交易事项涉及金额未达到股东会审议标准，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次增加2026年度日常性关联交易预计的议案无需提交公司股东会审议。
（三）本次增加2026年度日常性关联交易预计的情况
金额单位：人民币 万元
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注1：以上数据均为不含税金额；
注2：占同类业务比例的基数为2025年经审计的公司营业收入；
注3：本年年初至2026年6月30日与关联方实际发生金额未经审计。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
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（二）履约能力分析
相关关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常性关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次增加预计2026年度日常性关联交易主要为接受关联方委托代为采购原料/商品。基于鸿葳科技业务规划及发展需求，预计2026年公司接受关联方鸿葳科技委托代为采购原料/商品不超过2,000万元，本次代采购业务以收取一定服务费模式确认公司贸易收入。为体现公平交易并保障公司合理利润，本次服务费率以成本加成法为原则协商确定。
（二）关联交易协议具体情况
公司将根据实际情况和需要，在2026年度预计关联交易额度内与鸿葳科技签署有关订单、协议或合同。
四、日常性关联交易的目的和对公司的影响
公司增加预计2026年度日常性关联交易事项属于正常的商业行为，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-041
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年9月21日（星期一）上午9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年9月21日（星期一）上午9:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、公司出席人员
董事长、总经理：上官文龙先生
董事、董事会秘书：刘华民先生
独立董事：孙国庆先生
财务负责人：王怒先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2026年9月21日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：020-34134354
邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
