联化科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2026-027

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

联化科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2026-026

联化科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2026年8月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》。

董事会审计委员会审议通过了本议案。

《2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-027）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2026年中期利润分配预案》。

此议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步规范上市公司董事会秘书履职行为，促进发挥董事会秘书的积极作用，推动提升上市公司治理水平，2026年4月24日，中国证监会发布《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称“《董秘监管规则》”），自2026年5月24日起施行，这是中国证监会出台的首部针对上市公司董事会秘书履职的专项监管规则。同日，深圳证券交易所对《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“新《上市规则》”）进行了修订，自发布之日起施行。为此，公司依据《董秘监管规则》、新《上市规则》的规定，结合公司的实际情况拟修订《公司章程》。

董事会提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

此议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

2026年4月24日，中国证监会发布《董秘监管规则》，自2026年5月24日起施行，这是中国证监会出台的首部针对上市公司董事会秘书履职的专项监管规则。同日，深圳证券交易所对新《上市规则》进行了修订，自发布之日起施行。

《董秘监管规则》进一步细化董事会秘书职责、完善董事会秘书任职管理、明确董事会秘书禁止兼任岗位，明确董事会秘书空缺时限及董事长的代行职责等。

为此，公司依据《董秘监管规则》、新《上市规则》的规定，结合公司的实际情况，修订了《董事会秘书工作制度》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2026-028

联化科技股份有限公司

关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《2026年中期利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

公司2026年上半年（1-6月）母公司实现的净利润148,162,249.57元，支付2025年度股东股利179,974,643.40元，加上年初未分配利润为2,327,229,994.57元，本次可供股东分配的利润2,295,417,600.74元。按《公司法》规定，法定盈余公积于年度终了时按当年税后净利润计提，本期半年度不提取法定盈余公积。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2026年中期利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利89,987,321.70元，剩余未分配利润2,205,430,279.04元结转以后年度。

若在利润分配方案披露后至实施前公司可参与分配的总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则调整分配总额，并在权益分派实施公告中披露。

三、现金分红方案合理性说明

2026年中期利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来的资金需求相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2026-029

联化科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月8日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室

二、会议审议事项

■

上述议案经公司第九届董事会第八次会议通过并提交本次股东会审议。详情见公司2026年8月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述第1项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第2项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件方式以抵达本公司的时间为准（须在2026年9月9日16:00之前送达或发送电子邮件至ltss@lianhetech.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2026年9月9日9:30－11:30，14:00－16:00。

3、登记地点：

上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依、郑天怡

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

电子邮箱：ltss@lianhetech.com

联系地址：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技

邮 编：318020

5、会议会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

联化科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席联化科技股份有限公司于2026年9月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：