跨境通宝电子商务股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-033

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司全资下属公司深圳飒芙破产清算事项对公司合并范围和当期损益产生重要影响。公司于2026年3月5日披露《关于全资下属公司破产清算的进展公告》，深圳飒芙已由法院指定管理人接管，公司已丧失对深圳飒芙的控制权，深圳飒芙不再纳入公司合并报表范围，深圳飒芙破产清算有利于公司进一步剥离持续亏损主体，改善报表结构。

跨境通宝电子商务股份有限公司

法定代表人：李勇

二〇二六年八月二十七日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-032

跨境通宝电子商务股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，其中董事李勇先生、姚宠惠先生、王岚先生、王丽珠女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》等有关规定，公司拟按照山西省市场监督管理局的最新要求对原非规范化表述的经营范围进行规范调整。

基于经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。

该议案尚需提交股东会审议。

公司《〈公司章程〉修正对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

该议案尚需提交股东会审议。

公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

全体出席会议董事对此项议案回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于董事会提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-035

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案

1、投保人：跨境通宝电子商务股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3、责任限额：人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买全体董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-036

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年半年度业绩和经营情况，公司定于2026年9月4日（星期五）15:00--17:00在全景网举办2026年半年度业绩说明会，现将具体情况公告如下：

一、召开时间及方式

1、召开时间：2026年9月4日（星期五）15:00-17:00

2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次公司业绩说明会。

二、出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李勇先生、财务负责人李玉霞女士、董事会秘书王月娣女士以及独立董事杨波女士。

三、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年9月3日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2026年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-034

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月11日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月03日

7、出席对象：

（1）2026年9月3日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述提案内容详见公司于2026年8月27日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》及同日披露的其他公告。

3、上述提案需逐项表决，根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。根据《公司章程》规定，议案一需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2026年9月4日9:00-17:00到山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司证券事务部办公室。

5、会议联系方式

联系地址：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层

电话：0351一5270116 传真：0351一5270118

邮编：030006

联系人：王月娣

6、其他事项

本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

2026年08月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362640”，投票简称为“跨境投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月11日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月11日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

跨境通宝电子商务股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席跨境通宝电子商务股份有限公司于2026年09月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：