吉林高速公路股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601518 公司简称：吉林高速
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位： 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-026
吉林高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,该项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订要点
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《吉林高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分内容进行修订。修订要点如下：
一是，由于股东的持股数量及持股比例发生变化，本次修订对《公司章程》的相关内容进行调整。
依据公司的控股股东吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）的《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的告知函》，公司于2026年5月21日披露了《关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的公告》。吉高集团的增持计划于2026年5月20日开始实施，并于2026年6月25日全部完成，期间以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份37,811,000股，占公司总股本比例2.00%，累计增持金额为11,427.22328万元。增持计划结束后，吉高集团持有公司股份数由原来的1,027,598,219股变更为1,065,409,219股，持股比例由原来的54.35%变更为56.35%；社会公众股股份数由原来的597,426,908股变更为559,615,908股，持股比例由原来的31.61%变更为29.61%。本次增持，公司总股份数未发生变化。
二是，公司及各子公司已于2025年底前完成取消监事会的全部工作，本次修订将《公司章程》中涉及子公司监事会及监事的内容全部删除。
二、《公司章程》修订内容对比表
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除上述条款修订外，《公司章程》其它内容不变。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-025
吉林高速公路股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月25日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
（一）吉林高速公路股份有限公司2026年半年度报告及摘要
此项议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并对公司2026年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2026-026）。
（三）关于制订《吉林高速公路股份有限公司经营层成员经营业绩考核实施细则（试行）》的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（四）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
定于2026年9月11日14时在公司四楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2026-027）。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年8月26日
报备文件：吉林高速第五届董事会第二次会议决议
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2026-27
吉林高速公路股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月11日 14点00 分
召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月11日
至2026年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年8月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（临2026-025、临2026-026）。
《会议资料》将于本通知同日发布。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。
（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。
（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2026年9月10日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
（四）传真及现场登记时间：2026年9月10日上午9时至11时，下午13时至15时。
（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部。
六、其他事项
（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：宋昕桐、徐丽
（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
（四）传真电话：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2026年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第五届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
