杭州华光焊接新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688379 公司简称：华光新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年8月26日，公司以总股本94,978,561股，扣除公司回购专用证券账户中股份数2,288,630股后的股本92,689,931股为基数，以此计算合计派发现金红利10,195,892.41元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的11.12 %。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2026半年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司2026年第三次临时股东会审议通过后实施。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-045
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议额度的事项进行了补充确认，保荐机构中国银河证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）4,893,041股，每股发行价格为40.67元，募集资金总额为198,999,977.47元，扣除各项发行费用5,388,510.78元，实际募集资金净额为193,611,466.69元。前述募集资金已于2026年3月9日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]1018号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司及全资子公司华光焊接新材料（泰国）有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 及募集资金使用计划， 募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
（一）使用闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
公司于2026年4月2日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议额度的具体情况
经公司自查发现，因工作人员失误，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金在2026年5月8日累计金额超出审议额度1,306,453.87元，超出金额占补充流动资金审议额度的比例为1.00%，超出金额较小，占比较低。超出额度的暂时补充流动资金已于2026年7月20日划回募集资金专户，该事项未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响。
（三）本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司分别于2026年8月24日、2026年8月26日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议额度事项进行补充确认。本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
针对上述事项，公司已对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况进行了详细梳理和排查，对相关情况进行了认真分析，进一步完善募集资金暂时补充流动资金的内部控制流程，要求相关人员增强责任意识、风险意识，加强对相关人员的专业培训，确保未来不再有类似事项发生。
四、上述事项对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金是在确保公司募集资金投资项目所需资金前提下进行的，本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司自查后进行的修正，相关使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议额度的资金已全额归还至募集资金专户，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。
五、审议程序及专项意见
（一）审议程序
公司分别于2026年8月24日、2026年8月26日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对上述超出审议额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了补充确认。
（二）审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司自查后进行的修正，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议额度的资金已于2026年7月20日划回募集资金专户，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，已履行必要的审议程序，本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司自查后进行的修正，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害上市公司和股东利益的情况，保荐机构对公司补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-047
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部于2026年6月4日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会[2026]7号)，对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）本次会计政策变更的内容及时间
2026年6月4日，财政部发布了《准则解释第20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的
《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关程序
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会批准。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-044
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）4,893,041股，每股发行价格为40.67元，募集资金总额为198,999,977.47元，扣除各项发行费用5,388,510.78元，实际募集资金净额为193,611,466.69元。前述募集资金已于2026年3月9日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]1018号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司及全资子公司华光焊接新材料（泰国）有限公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行（泰国）股份有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照该监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
■
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2026年4月2日,公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2025年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金29,005,295.60元。保荐机构对上述事项出具了核查意见。其中，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为26,950,000.00元，置换预先支付发行费用的自筹资金为2,055,295.60元，合计置换金额为29,005,295.60元，已于2026年4月9日从募集资金专户中划出。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026年4月2日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理和使用办法》的规定要求。保荐机构对上述事项出具了核查意见。
截至2026年6月30日，华光新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为131,306,453.87元。
经公司自查发现，因工作人员失误，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金在2026年5月8日累计金额超出审议额度1,306,453.87元，超出金额占补充流动资金审议额度的比例为1.00%，超出金额较小，占比较低。超出额度的暂时补充流动资金已于2026年7月20日划回募集资金专户，该事项未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响。
公司分别于2026年8月24日、2026年8月26日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，对上述超出审议额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了补充确认。本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
针对上述事项，公司已对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况进行了详细梳理和排查，对相关情况进行了认真分析，进一步完善募集资金暂时补充流动资金的内部控制流程，要求相关人员增强责任意识、风险意识，加强对相关人员的专业培训，确保未来不再有类似事项发生。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年4月2日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币3,600万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项出具了核查意见。
截至2026年6月30日，未到期的现金管理余额为3,600万元，具体情况如下：
■
（五）募集资金投资项目的实施地点变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情形。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本报告期，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（八）节余募集资金投资项目使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金投资使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及披露中存在的问题详见本专项报告之“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”，除上述情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
截至2026年6月30日
单位：万元
■
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：含公司2026年4月以自筹资金先期投入后已置换金额2,695.00万元。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-046
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于2026年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2026年半年度合并报表中归属上市公司股东的净利润为人民币91,717,443.87元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币681,305,302.74元。上述财务数据未经审计。公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年8月26日，公司以总股本94,978,561股，扣除公司回购专用证券账户中股份数2,288,630股后的股本92,689,931股为基数，以此计算合计派发现金红利10,195,892.41元（含税），占 2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的11.12%。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第五届董事会第三十一次会
议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年8月24日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为公司2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年8月26日召开第五届董事会第三十一次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交本公司2026年第三次股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
（二）其他风险说明
该利润分配方案尚需公司2026年第三次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-049
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月16日 14点00分
召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月16日
至2026年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年8月26日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月27日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《华光新材2026年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记时间：2026年9月14日（星期一）09:00-12:00、13:00-17:00；
2、登记地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材股份有限公司会议室；
3、登记方式：
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年9月14日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡进行登记；
（3）自然人股东委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、证券账户卡进行登记；
（4）法人股东授权代理人须持代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明；
4、注意事项：
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
邮编：311107
电话：0571-88764399
传真：0571-88777166
邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com
联系人：李美娟
2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州华光焊接新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-048
杭州华光焊接新材料股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日11:00时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2026年8月24日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告及摘要〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2026年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材2026年半年度报告摘要》和《华光新材2026年半年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经审议，公司董事会认为：经公司自查发现，因工作人员失误，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金在2026年5月8日累计金额超出审议额度1,306,453.87元，超出金额占补充流动资金审议额度的比例为1.00%，超出金额较小，占比较低。超出额度的暂时补充流动资金已于2026年7月20日划回募集资金专户，该事项未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响。除上述情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司自查后进行的修正，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金超出董事会审议额度的资金已于2026年7月20日归还至公司募集资金专户，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意本次补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于补充确认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》
经审议，公司董事会认为：公司《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》均按照2026年4月23日发布的公司《华光新材2025年度提质增效重回报专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）为目标进行了相关工作的评估，公司将坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“积极回报股东”为方向，继续践行下半年的行动方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材2026年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
董事会提请召开公司2026年第三次临时股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，回避表决0票。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-050
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无 ，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月26日
（二）股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称： 《关于员工〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法的议案〉》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、1-3项议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、参与本次员工持股计划的股东及与之存在关联关系的股东，对1-3项议案予以回避表决。
3、1-4项议案对中小投资者表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、盛莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年8月27日
