产投三佳（安徽）科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600520 公司简称：三佳科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临2026一040

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026年8月21日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2026年8月26日上午9:00时。

方式：以通讯表决方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核方面的职能，公司董事会拟调整第九届董事会薪酬与考核委员会成员，公司董事、总经理昌望先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，由公司董事长裴晓辉先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后的薪酬与考核委员会成员情况如下：

调整前：主任委员：黄顺武；其它委员：张瑞稳、昌望；

调整后：主任委员：黄顺武；其它委员：张瑞稳、裴晓辉。

除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定执行。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《三佳科技2026年半年度报告全文与摘要》

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

公司董事会审计委员会对本议案进行事前审核，全票审议通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日