浙江建业化工股份有限公司2026年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-014
浙江建业化工股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书章忠先生提交的书面辞职报告。因工作调整，章忠先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续担任公司财务总监。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，章忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。章忠先生已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司正常运作及经营管理产生影响。章忠先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-016
浙江建业化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任饶国成先生（简历附后）担任公司董事会秘书。饶国成先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）饶国成先生于2020年3月起任公司证券事务部经理、证券事务代表，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）饶国成先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。饶国成先生兼任公司其他职务的，能够明确区分董事会秘书和其他职务的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）董事会提名委员会建议
经审阅饶国成先生的教育背景、任职经历、专业能力等材料，公司董事会提名委员会认为饶国成先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，同意将此事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年8月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任饶国成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
饶国成先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年8月27日
附：
饶国成先生简历
饶国成先生：1967年9月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师，无境外居留权。2004年5月入职本公司，曾任公司车间主任、办公室主任、证券事务部经理、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书、审计部经理、内部审计负责人。
截至本公告披露日，饶国成先生未直接持有公司股份，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份40,000股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。饶国成先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-017
浙江建业化工股份有限公司
2026年上半年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年上半年主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
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三、主要原材料价格变动情况
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2026-015
浙江建业化工股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第六届董事会第三次会议通知和材料。
本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了表决，通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2026年半年度报告》。
(二)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-016）。
(三)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作调整，饶国成先生不再担任公司证券事务代表。现聘任程青女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
程青女士已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，具有良好的职业道德和个人品质，具备担任证券事务代表所必需的工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2026年8月27日
附：
程青女士简历
程青女士：1987年10月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，经济师。2009年入职本公司，曾任公司办公室文秘、副主任，证券事务部副经理。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。
公司代码：603948 公司简称：建业股份
