中农立华生物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603970 公司简称：中农立华
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2026-025
中农立华生物科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知和会议材料已于2026年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长苏毅主持，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司2026年半年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理2026年半年度执行情况的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司日常关联交易2026年半年度执行情况的议案》
公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于中农立华〈关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》。
公司关联董事周灿、杨剑、黄柏集回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会〈关于公司2026年半年度内部审计报告的评估意见〉的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司〈关于2026年度“提质增效重回报”行动方案2026年半年度的评估报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于2026年度“提质增效重回报”行动方案2026年半年度的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司同意聘任张剑飞担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。常青不再兼任证券事务代表。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号2026-026）。
本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2026年8月27日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2026-026
中农立华生物科技股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张剑飞担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。
因内部工作调整，公司原证券事务代表常青申请辞任，辞任后仍将在公司继续担任其他职务。担任证券事务代表期间，常青认真履行职责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
张剑飞（简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验与综合能力，能够胜任相关岗位职责的要求。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与监管规定。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：010-59337358
传真：010-59337389
邮箱：sal@sino-agri-sal.com
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座9层证券法律部
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2026年8月27日
附件：张剑飞简历
张剑飞，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任职于中国航空技术北京有限公司进口部，2022年3月入职中农立华生物科技股份有限公司，历任化工事业部市场部副经理、证券法律部部门副经理，2026年7月至今任证券法律部证券经理。
截至本公告披露日，张剑飞未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
