上海宝钢包装股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：601968 公司简称：宝钢包装
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会审议的2026年中期利润分配预案为：鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向权益分派实施公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。以总股本1,261,432,936股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股），合计拟派发现金红利75,685,976.16元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的52.56%。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
本次利润分配方案为2025年年度股东会授权事项，无需提交股东会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-022
上海宝钢包装股份有限公司
关于2026年中期利润分配方案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配为2025年年度股东会授权事项，无需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）合并报表口径可供分配利润1,142,703,260.32元；母公司法人主体口径可供分配利润为120,268,563.94元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装2026年中期利润分配方案如下：
1、鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向权益分派实施公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金红利0.60元/10股（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。以公司总股本1,261,432,936股为基数（已扣除公司回购专用账户中的股份14,346,524股），预计派发现金红利75,685,976.16元（含税），占2026年上半年度合并报表归属于母公司股东净利润的52.56%。
2、公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、履行的决策程序
2026年5月18日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于宝钢包装2025年度利润分配方案的议案》，同意2026年中期派发现金红利拟不低于该中期合并报表归属于母公司股东净利润的50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司2026年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。
2026年8月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于宝钢包装2026年中期利润分配方案的议案》。本次利润分配为2025年年度股东会授权事项，无需提交股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-025
上海宝钢包装股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月14日 10点30分
召开地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日
至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司、华宝投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东会的股东及股东代理人需提前书面登记确认：
1、登记时间：2026年9月9日（星期三）16：30前
2、登记地点：上海市宝山区同济路333号
3、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）
六、其他事项
（一）联系方式
地址：上海市宝山区同济路333号
邮编：200949
电话：021-56766307
传真：021-56766338
邮箱：ir601968@baosteel.com
联系人：王逸凡、赵唯薇
（二）参会注意事项
参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记。
（三）本次股东会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2026年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-020
上海宝钢包装股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2026年8月26日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2026年8月14日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度报告的议案》。
上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司2026年半年度报告提交公司董事会审议。
详见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意提交董事会审议。
具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2026年中期利润分配方案的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。公司董事会审计与合规管理委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。
该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。
关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。
非关联董事一致同意《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司新增的日常关联交易是公司正常业务发展和生产经营活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-024）
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会授权管理制度的议案》。
与会董事一致同意修订《董事会授权管理制度》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会授权决策方案的议案》。
与会董事一致同意修订《董事会授权决策方案》。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定董事长专题会会议管理制度的议案》。
为完善公司决策机制，确保董事长依法高效行使职权，与会董事一致同意公司制定《董事长专题会会议管理制度》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议“创建世界一流企业，宝钢包装一总部多基地管控体系优化方案”的议案》。
与会董事一致同意公司《创建世界一流企业，宝钢包装一总部多基地管控体系优化方案》。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈重大事项决策权责清单〉的议案》。
与会董事一致同意修订公司《重大事项决策权责清单》。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-024
上海宝钢包装股份有限公司
关于增加2026年度
日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年8月21日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议表决通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》；2026年8月26日，公司第七届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》；
2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决；
3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，认为：公司新增的日常关联交易是公司正常业务发展和生产经营活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。
4、该议案尚需提交2026年第四次临时股东会批准，关联股东在股东会上将回避表决。
（二）增加日常关联交易的基本情况
1、增加日常关联交易的原因
2026年以来，受全球宏观经济、地缘政治、能源成本上升及供需格局变化等多重因素影响，铝锭等大宗商品价格持续走高，较上年同期均价大幅上涨，原材料价格的上涨导致年度采购的预计金额上升。
鉴于关联方价格公允，供货质量持续提升，因此与其业务规模有所扩大，采购占比较年初预计有所提升，因此总采购金额预计相应增加。
2、本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
■
注：上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联关系
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）为中国宝武钢铁集团有限公司直接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的情形。
（二）基本情况
宝山钢铁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000631696382C；
成立时间：2000年02月03日；
注册资本：2190864.3999万元人民币；
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
住所：上海市宝山区富锦路885号；
法定代表人：胡望明；
财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，总资产3,661.63亿元，净资产2,276.43亿元；2026年3月31日，营业收入770.61亿元，净利润25.16亿元。
宝钢股份受中国宝武钢铁集团有限公司控制。
（三）履约能力：宝钢股份历年在与宝钢包装的交易中均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，具备履约能力。
三、日常关联交易协议签署情况
宝钢包装与宝钢股份的日常关联交易均将按照业务类型签署合同，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《民法典》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格将严格按市场定价原则制定。
四、日常关联交易定价原则及公允性分析
本次预计增加的日常关联交易为向关联人购买原材料，公司与关联人之间的日常关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、日常关联交易的目的和对公司的影响
本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-023
上海宝钢包装股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，其中本公司同行业上市公司审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。
（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：崔海英，2003年取得中国注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，近三年签署1家上市公司审计报告，2024年起开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：周腾飞，2015年取得中国注册会计师资格，2010年12月开始在中审亚太会计师事务所执业，后随中审亚太会计师事务所一起并入中审众环，2013年开始从事上市公司审计，有多年海外审计项目的经验，近三年参与或复核上市公司的审计项目为3家，2024年起开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为谢峰，中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作30年，具备相应专业胜任能力，2024年起开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人谢峰、项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
中审众环的审计收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，中审众环为公司提供的2026年度审计服务收费预计为149.96万元（含税）（其中：财务报表审计费用预计126.96万元，内部控制审计费用预计23.00万元）。最终审计收费定价依据行业标准和市场价格，结合公司的具体审计要求和审计范围并经双方友好协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与合规管理委员会的履职情况
公司董事会审计与合规管理委员会对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为中审众环具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，同意续聘中审众环为本公司2026年度审计机构。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年8月26日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-021
上海宝钢包装股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次计提资产减值准备合计2,732.81万元，将减少2026年1-6月合并报表利润总额2,732.81万元，相应减少2026年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,119.17万元。
● 本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、计提资产减值准备情况概述
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司截至2026年6月30日的资产状况和2026年半年度的经营成果，公司对截至2026年6月30日有关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币1,443.50万元；对长期资产可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币1,311.49万元；计提信用减值准备人民币-22.19万元。本次计提资产减值准备合计2,732.81万元（数据如有尾差，为四舍五入所致。），将减少2026年1-6月合并报表利润总额2,732.81万元，相应减少2026年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,119.17万元。
二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）存货跌价准备
公司存货包括原材料、产成品、资材备件等。报告期末，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。受下游市场需求及价格波动等因素影响，本报告期计提存货跌价准备为1,443.50万元。
（二）长期资产减值准备
根据公司内控程序要求，对存在闲置或其他异常情况的固定资产定期评估减值迹象和减值测试，部分制罐子公司存在长期闲置待处置设备，计提了长期资产减值损失。2026年1-6月合计对相关固定资产计提资产减值准备1,311.49万元。
（三）信用减值准备
公司基于款项类型、款项账龄、期后回款、历史损失率等，针对应收账款及其他应收款等分别实施严格的信用风险评估程序，结合宏观经济环境变化和部分已计提减值的客户回款情况，2026年1-6月计提的信用减值准备为-22.19万元。
三、本次计提资产减值对上市公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2026年1-6月合并报表利润总额2,732.81万元，相应减少2026年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,119.17万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、相关审批程序及意见
1、2026年8月21日，公司召开第七届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议，会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意提交董事会审议。
2、2026年8月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确、合理地反映公司截至2026年6月30日的资产状况及2026年半年度的经营成果。
五、其他说明
2026年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2026年6月30日的资产状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
（数据如有尾差，为四舍五入所致。）
