中安科股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600654 公司简称：中安科

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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中安科股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

2026年7月14日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施暨股份变动的公告》，公司拟于2026年7月16日注销32,184,226股限制性股票，公司总股本将减少至2,845,409,661股。本次限制性股票回购注销已完成，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，需对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

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除上述修订外，其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。

二、修订公司部分治理制度情况

根据2026年中国证监会制定的《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，《董事会秘书工作细则》经公司董事会审议通过后生效实施。

修订后的《公司章程》及《董事会秘书工作细则》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

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中安科股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

（4）组织形式：特殊普通合伙企业

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先

（2）截至2025年12月31日合伙人数量：237人

（3）截至2025年末注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

3、业务规模

（1）2025年度经审计业务收入：221,574.80万元

（2）2025年度审计业务收入：184,341.73万元

（3）2025年度证券业务收入：56,912.18万元

（4）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。

（5）本公司同行业上市公司审计客户家数：10家。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。

5、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次、纪律处分5次，监督管理措施14次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：杨云，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邓晓微，2017年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年度开始为公司提供审计服务。最近3年签署上市公司审计报告1家。

项目质量复核人员：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为闵超，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业。最近3年复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人杨云、签字注册会计师邓晓微、项目质量控制复核合伙人闵超最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人杨云、签字注册会计师邓晓微、项目质量控制复核合伙人闵超不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

（1）本期审计费用200万元，系按照中审众环所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。

（2）上期审计费用240万元，本期审计费用较上期审计费用减少40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2026年8月25日召开了董事会审计委员会2026年第三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会针对中审众环2025年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司2026年度继续聘请中审众环会计师事务所为公司年审会计机构，并提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会批准，并自股东会通过之日起生效。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2026-038

中安科股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 14点00分

召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议登记方法

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

（3）异地股东可以用信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳日应不迟于2026年9月10日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前二十四小时提交到公司证券管理中心。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司证券管理中心。

（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（5）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2026年9月10日上午9：00－11：00，下午13：30－15：00。

（三）公司本次股东会现场会议将在湖北省武汉市举办，股东可以在本次股东会登记日截止前用传真或邮件方式办理登记。

邮箱：zqtzb@600654.com

联系电话：027-87827922

六、其他事项

（一）公司本次股东会现场会议将在湖北省武汉市举办，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东会；登记参加会议的股东食宿及交通费自理，由此给投资者带来的不便敬请谅解。

（二）公司地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

（三）邮编：430000

（四）联系人：朱明

（五）联系电话：027-87827922

（六）邮箱：zqtzb@600654.com

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中安科股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

中安科股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

2026年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告全文及摘要详见2026年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

具体内容详见公司2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-037）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意召开公司2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）详见2026年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日