光大嘉宝股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-034

光大嘉宝股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年8月25日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司2026年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2026年上半年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告具体内容详见公司临2026-035号公告。

五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和支付审计费用的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-036号公告。

本议案已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-037号公告。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-037号公告。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

八、审议《公司董事2026年度薪酬方案》

本议案全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因全体委员均为公司董事，故全体委员均回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。

九、审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事兼副总裁荣勇先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、审议通过《关于确定公司副总裁荣勇先生基本月度薪酬的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事兼副总裁荣勇先生回避本议案的表决。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、审议通过《关于制定〈公司规章制度管理基本办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司临2026-038号公告。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年八月二十七日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-035

光大嘉宝股份有限公司

关于公司“提质增效重回报”行动方案

执行情况的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），并每半年评估行动方案的执行情况，相关内容详见公司临2024-041号、2025-017号、2025-055号和2026-011号公告。根据行动方案，结合实际情况，公司积极开展和落实相关工作，持续评估实施效果，现将行动方案在2026年上半年的具体执行情况报告如下：

一、聚焦主责主业，促进稳定发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议、中央城市工作会议精神，认真落实上级党委各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主业、强化运营、盘活存量、完善治理，持续夯实不动产资产管理核心能力，促进公司各项业务稳定发展。

2026年上半年，公司聚焦不动产资产管理主责主业，主动把握多层次REITs市场建设政策机遇，推动公司参与投资的在管基金以上海静安大融城项目和广东江门大融城项目作为底层资产开展商业不动产公募REITs申报发行工作。项目已分别取得上海证券交易所出具的相关无异议函和中国证券监督管理委员会出具的相关批复文件。同时，公司进一步完善基金管理、资产管理、商业运营、开发代建、项目代管、专业咨询、品牌输出、资本市场服务等多元化服务产品矩阵，积极服务金融机构、地方国企、政府平台等多元化需求。上半年内，公司新增中选或签约徐州淮海新天地项目商业咨询业务、上海新江湾酒店招商服务业务、重庆璧山住宅项目开发代建业务、重庆力帆中心监管业务、北京丰台及湖南长沙住宅代管业务等多个项目机会，轻资产业务覆盖范围、客户结构和服务场景进一步优化，“安石建管”等业务品牌影响力持续提升。截至2026年上半年末，公司在管投资管理类项目达21个，另通过受托管理模式为第三方业主提供资产管理服务项目16个、提供咨询服务类项目11个。其中，公司在管投资管理类及受托管理类项目的总建筑面积合计约387.29万平方米，涵盖商业消费、写字楼、仓储物流、酒店及公寓等多种不动产业态类型。

在项目管理方面，公司积极应对行业周期波动和市场竞争挑战，坚持以提升经营质效、巩固资产价值为导向，强化“一项目一策”精准管理，统筹推进招商运营、租户服务、成本管控和安全生产，不断提升在管项目经营韧性和资产管理效能。一是持续提升商业消费项目运营能力，依托“大融城”系列商业消费项目，围绕首店经济、特色业态、会员运营和绿色低碳等方向优化经营策略，持续推进重点项目品牌调整、场景焕新和服务升级，打造市场标杆项目。二是结合写字楼、仓储物流、酒店及公寓等业态市场变化，动态优化客户结构、招商策略和租约安排，加强重点租户维护和租赁去化。三是统筹推进预算管理、成本控制、资金安排和项目融资置换工作，促进运营提升与财务管理协同增效。四是牢牢守住安全生产底线，督导各项目落实安全生产主体责任，强化重点工程、消防安全、设备设施和极端天气应对等重点领域管理。

二、优化分红机制，注重股东回报

回报股东是上市公司的应尽之责，公司多年来也将其作为重要使命之一，在具备利润分配的条件下，优先采用现金方式进行利润分配。2026年5月，公司2025年年度股东会审议通过了《公司2025年度利润分配和资本公积转增股本预案》，由于公司2025年度实现归属于公司股东的净利润为负，故不具备利润分配的条件。

未来，公司将切实承担起改善公司基本面、提升自身投资价值和回报投资者的主体责任。同时，公司将严格遵循《公司法》及关于上市公司现金分红的监管要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，适时修订《公司章程》中现金分红相关条款，夯实回报制度基础。在条件成熟时，制定并披露中长期分红及股份回购规划，在量力而行的基础上合理提高分红率、增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，持续优化投资者回报机制，不断增强投资者获得感。

三、提升信披质量，加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及监管要求，坚持信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，认真自觉履行信息披露义务，不断提升信息披露质效。

2026年上半年，公司累计发布定期报告2份（2025年年度报告和2026年第一季度报告）、临时公告26份，披露了主要经营数据、关联交易、重大诉讼、风险提示等重要信息。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件要求，公司于2026年4月披露了《2025年度社会责任报告》，阐述了公司对于公司治理、产品与服务、员工权益与发展、履行社会责任等方面所秉持的理念、推行的工作与达到的成效。

此外，公司通过投资者联系电话、上证e互动平台、业绩说明会等多元化形式，积极与投资者沟通交流。上半年，公司回复上证e互动平台问题19个，回复率100%；召开业绩说明会1次。公司在遵守信息披露原则的前提下，及时回应投资者关切，有效传递公司内在价值，持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。

四、规范公司治理，强化“关键少数”责任

公司坚持全面从严治党与全面从严治企一体推进，压紧压实法人治理层、各级“一把手”及重要岗位等“关键少数”的主体责任，常态化开展廉洁警示教育，持续规范权力运行，不断健全内控管理体系。

2026年上半年，公司严格落实《上市公司治理准则》等相关要求，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在优化“关键少数”的激励和约束机制、充分调动其工作积极性和创造性，同时保障公司治理结构的稳定性和连续性。公司于2026年5月顺利完成董事会换届选举，股东会采用累积投票制选举产生了第十二届董事会9名董事，其中非独立董事6名、独立董事3名。新一届董事会选举产生了董事会战略、薪酬与考核、提名、审计和风险管理委员会等四个专门委员会，并聘任了新一届高级管理人员，加快打造权责清晰、专业多元的管理团队，提升经营决策的科学性。上半年，公司还召开独立董事专门会议2次，审议通过了关联交易等议案；组织独立董事与审计机构就公司2025年度审计计划与总结进行沟通。公司努力发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事有效行使职权，积极推动独立董事履职、党建工作与经营管理的深度融合，为公司可持续发展筑牢治理根基。

公司着力厚植合规文化底蕴，每月定期向全体董事、高级管理人员发送《光大嘉宝董事通讯》，传达公司最新经营情况、监管动态和负面典型案例；组织董事、高级管理人员积极参与监管部门举办的各类培训，持续提升“关键少数”的履职能力和规范意识；及时向控股股东、实际控制人发送监管部门发布的《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》，引导控股股东和实际控制人增强合规意识。

五、其他说明

本报告是基于行动方案以及公司执行情况而做出的评估，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受宏观经济、政策法规等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-036

光大嘉宝股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

●本次续聘会计师事务所的事项尚需提交光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信所2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，其中与本公司同行业的上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信所等提起民事诉讼，立信所受到行政处罚。一审法院判决立信所承担30%的比例连带责任，立信所将依法提起上诉。立信所有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信所等提起诉讼，立信所仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信所承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信所等提起诉讼，立信所受到行政处罚。人民法院判决立信所承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信所等提起诉讼，立信所受到了行政处罚。一审法院判决立信所承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信所等提起诉讼，立信所受到行政处罚。人民法院判决立信所承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：公司根据年报审计的工作量以及立信所的收费标准，结合自身的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与立信所协商确定最终的审计费用。

公司2025年度支付的审计费用为165万元（其中财务会计报告审计费130万元，内部控制审计费35万元，前述费用已包含食宿费、交通费及其他税费等）。

根据公司2026年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币165万元内支付立信所2026年度审计费（其中财务会计报告审计费130万元和内部控制审计费35万元，前述费用已包含食宿费、交通费及其他税费等），具体授权公司管理决策委员会决定。如遇年度内新增并表单位等情况，授权公司管理决策委员会酌情决定。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计和风险管理委员会审议意见

公司于2026年8月12日召开第十二届董事会审计和风险管理委员会第二次会议，以“同意3票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和支付审计费用的议案》。经认真核查，公司董事会审计和风险管理委员会认为立信所了解公司及所在行业的生产经营特点，具有丰富的上市公司审计工作经验；立信所负责公司审计事项的人员均具有良好的执业操守、业务素质和较强的专业能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构应尽的职责；立信所能够通过多种途径与方式，与公司审计和风险管理委员会、内审部等进行充分讨论、保持有效沟通，提供了良好的服务，较好地完成了公司委托的各项工作；立信所在投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求，同意公司续聘立信所为公司2026年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第十二届董事会第四次会议，以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和支付审计费用的议案》，即聘任立信所为公司2026年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年八月二十七日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2026-037

光大嘉宝股份有限公司

关于副董事长辞职、补选董事及

聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长苏晓鹏先生提交的书面辞职报告。苏晓鹏先生因个人工作原因，申请辞去公司副董事长、董事、董事会提名委员会委员之职务。辞职生效后，苏晓鹏先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苏晓鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对苏晓鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行任职资格审查的基础上，公司于2026年8月25日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名田其锋先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（附：田其锋先生基本情况），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

三、聘任总裁情况

公司于2026年8月25日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在进行任职资格审查的基础上，公司董事会聘任田其锋先生为公司总裁，聘期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026年8月27日

田其锋先生基本情况

田其锋，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。现任公司党委副书记、总裁。曾任中国光大控股有限公司人力资源部/组织发展部总监、部门负责人（党委组织部部长）；中国光大集团股份公司境外业务管理部境外机构管理处处长、全面深化改革领导小组办公室处长；国家开发银行香港分行综合事务部副总经理（主持工作）、总经理；国家开发银行资金局综合处副处长等职。

田其锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；田其锋先生具备担任公司董事和高级管理人员的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2026-038

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 13点30分

召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年8月27日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2026年9月9日9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼

4、联系电话：021-59529711 联系人：王珏、刘建新

传真：021-59536931 邮编：201821

六、其他事项

（一）会期半天；

（二）出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字；（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-039

光大嘉宝股份有限公司

关于2026年上半年度经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第一号一一房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2026年上半年度主要经营数据披露如下：

一、不动产资管业务

（一）截止2026年6月30日，公司不动产资管业务在管项目共计48个，比年初减少2个，其中：

1、投资管理类项目21个，较年初不变；在管基金规模为219.69亿元，比年初减少0.02亿元；在管资产规模为464.87亿元，比年初减少8.21亿元；在管面积为235.30万平方米，比年初减少0.13万平方米；

2、受托资产管理类项目16个，比年初减少2个；在管面积为151.99万平方米，比年初减少30.67万平方米；

3、咨询服务类项目11个，较年初不变。2026年1-6月咨询服务类项目合计开展15个（去年同期合计开展13个）。

（二）截止2026年6月30日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为65.08亿元，与年初持平。

二、物业租赁业务

2026年1-6月，公司出租物业建筑面积为39.26万平方米，其中权益出租物业建筑面积为21.33万平方米；取得营运收入3.09亿元，其中权益营运收入1.53亿元。

注：上述公司物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。

以上数据未经审计，存在不确定性，仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年八月二十七日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-040

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月22日（星期二）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月15日（星期二）至9月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600622@ebjb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日披露了公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况等有关情况，公司计划于2026年9月22日（星期二）上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月22日（星期二）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

说明会的参会人员：公司董事长苏扬先生、总裁田其锋先生、独立董事李婉丽女士、副总裁兼财务负责人金红女士、董事会秘书李昂先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月22日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月15日（星期二）至9月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600622@ebjb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王珏、刘建新

电话：021-59529711

邮箱：600622@ebjb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二六年八月二十七日