上海飞凯材料科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-068
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2025年12月24日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，为适应公司实际经营与业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，并依照市场监督管理部门的要求，使用规范化表述对经营范围作相应调整。同时，对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款予以同步修订。2026年1月9日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案。2026年1月20日，公司完成了上述变更事项的工商登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2025年12月25日，2026年1月9日，2026年1月21日；公告编号：2025-140，2026-003，2026-005；网站链接：www.cninfo.com.cn）
2、2026年3月12日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》。为匹配公司中长期战略发展规划，进一步丰富产品矩阵并深化产业链垂直布局，持续优化产能区域分布与生产规模，同意公司以自筹资金在安徽东至经济开发区购置约300亩化工用地，投资新建飞凯材料（池州）生产基地项目。该项目拟投建多个适用于多品类有机合成材料的生产线，以及配套建设相应的公用工程设施。项目计划分期实施，总投资额约10亿元人民币，其中固定资产投资约8亿元人民币。上述对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会授权公司管理层具体负责投资相关事宜。结合项目进展情况，公司已与安徽东至经济开发区管委会正式签署《投资协议》。（公告日：2026年3月12日，2026年4月30日；公告编号：2026-017，2026-046；网站链接：www.cninfo.com.cn）
3、2026年3月26日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。在不影响日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币（或等值外币）（含），其中预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币（或等值外币）（含），在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。投资种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合，以及其他外汇衍生品业务。上述投资事项不构成关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会授权经营管理层负责组织实施投资具体事宜，授权期限与投资期限一致。（公告日：2026年3月26日；公告编号：2026-023；网站链接：www.cninfo.com.cn）
4、2026年4月20日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。根据公司2026年度经营计划，为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司）拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过人民币38亿元（或等值外币）（含，该额度含2026年前已履行但尚未全额归还的融资款项）。针对上述综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况及金融机构与类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总额不超过人民币38亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司业务需要与相关金融机构协商确定。2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会审议通过上述议案。（公告日：2026年4月22日，2026年5月12日；公告编号：2026-037，2026-048；网站链接：www.cninfo.com.cn）
5、2026年4月20日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下，为与全体股东共享公司的经营成果，同时保证公司正常经营及长远发展，公司董事会提出公司2025年度利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会审议通过上述议案。（公告日：2026年4月22日，2026年5月12日；公告编号：2026-034，2026-048；网站链接：www.cninfo.com.cn）
6、2026年4月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由公司2023年年度股东大会选举产生，任期已满三年。为了顺利完成公司董事会的换届选举工作，同意提名ZHANG JINSHAN先生、孟德庆先生、王志瑾先生、陆春先生、张娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名沈晓良先生、冯扬先生、唐仲慧先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同日，公司召开职工代表大会选举贺云扬女士为公司第六届董事会职工代表董事，贺云扬女士将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自相关股东会审议通过之日起3年。2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会审议通过上述议案。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司于2025年年度股东会审议完成后同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司第六届高级管理人员和其他相关人员。上述高级管理人员及其他相关人员任期3年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。至此，公司董事会换届选举工作已全部完成。（公告日：2026年4月30日，2026年5月12日；公告编号：2026-042，2026-043，2026-048，2026-050；网站链接：www.cninfo.com.cn）
报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的其他重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2026年半年度报告》。
