永杰新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：603271 公司简称：永杰新材

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年8月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于2026年半年度股息派发方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.19元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。截至2026年6月30日公司总股本198,135,000股计算，本次拟分配的现金分红总额102,832,065.00元（含税）。

如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司完成重大资产重组，以支付现金方式购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权，相关资产自2026年6月起纳入公司合并报表范围。

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-065

永杰新材料股份有限公司

关于会计政策及会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更：本次会计政策变更是永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“《准则解释第20号》”）规定对会计政策进行的变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 会计估计变更：本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，拟自公告之日起开始执行，本次变更不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

● 审议程序：公司于2026年8月25日召开公司第五届董事会第二十二次会议和董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，无需提交公司股东会审议。本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2026年6月4日，财政部发布了《准则解释第20号》(财会[2026]7号)，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）本次会计政策变更的主要内容

变更前采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：公司将按照《准则解释第20号》规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）审议程序

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、会计估计变更概述

（一）会计估计变更的原因

随着公司业务规模的扩大，合并报表范围内关联方之间的内部交易的频率和规模不断增长。合并报表范围内关联方均受公司控制且进行统一管理，其应收款项信用风险高度可控。为了更加客观、公允地反映个别报表的财务状况和经营成果,向投资者提供更为可靠、准确的会计信息，公司拟变更合并报表范围内关联方应收款项计提坏账准备的会计估计。公司基于自身基本情况的变化及未来发展的需要对会计估计进行变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，能够更合理的反映公司财务状况，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更自公告之日起开始执行。

（二）本次会计估计变更的主要内容

变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分为“合并报表范围内关联方组合”，单独进行减值测试，无确凿证据表明发生减值则不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

（一）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。公司执行《准则解释第20号》，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定并结合了公司的实际经营情况进行合理变更和调整，本次变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据；本次变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上，公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

五、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东会审议。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-063

永杰新材料股份有限公司

2026年半年度股息派发方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.519元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2025年年度股东会已审议通过有关授权董事会决定公司2026年中期股息派发方案，本次利润分配方案经第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1.91亿元。2026年半年度实现归属于上市公司股东净利润5.14亿元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1．公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.19元（含税）。截至2026年6月30日公司总股本198,135,000股计算，本次拟分配的现金分红总额102,832,065.00元（含税），占2026年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的20.00%。

2．如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期股息派发方案的议案》，股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件和金额上限下，根据届时情况制定2026年具体的中期股息派发方案，具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月21日披露在上海证券交易所网站的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期股息派发授权的公告》（公告编号：2026-018）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-031）。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度股息派发方案的议案》，全体董事一致同意该议案。公司2025年年度股东会已审议通过有关授权董事会决定公司2026年中期股息派发方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次股息派发方案综合考虑了公司当前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-062

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月15日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2026年半年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2026年半年度股息派发方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金分红5.19元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次半年度不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截至2026年6月30日公司总股本198,135,000股计算，本次拟分配的现金分红总额102,832,065.00元（含税），占2026年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的20.00%。

如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

鉴于公司2025年年度股东会已经授权董事会决定公司2026年中期股息派发方案，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司2026年半年度股息派发方案的公告》（公告编号：2026-063）。

（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

董事会已根据国家法律法规等文件的要求，结合公司报告期内的募集资金存放、管理和使用的实际情况编制了《永杰新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-064）

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》已经公司2025年年度股东会审议通过，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司为满足发展计划和战略实施的需要，调整2026年度向金融机构申请授信总额不超过80亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、信用证等业务。该总额度可在各金融机构、各子公司之间调剂使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述向银行申请授信额度有效期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内授信额度可循环使用。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定并结合了公司的实际经营情况进行合理变更和调整，本次变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据；本次变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2026-065）

（七）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-064

永杰新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，现将永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“永杰新材”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626号）同意注册，并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股，每股面值为人民币1元，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为人民币101,352.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元，实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：如合计数与各分项数直接计算结果存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永杰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司及其子公司浙江永杰铝业有限公司（以下简称“永杰铝业”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州之江支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司萧山分行签订募集资金三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：截至2026年6月30日，募集资金账户8110801011703036691、1202090129901226705、351985638559账户状态为使用中；截至本报告出具日，上述账户已注销，此前余额已转至其他募集资金账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户、部分募投项目已完成并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2026-060）。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项报告“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币6,000万元。2026年半年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司变更募集资金投资项目情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

[注]年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目尚在建设期，尚未产生效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：“变更后项目拟投入募集资金总额”为截至2026年4月17日募集资金结余金额25,625.30万元，具体金额以募集资金实际使用划转时募集资金专户全部余额为准。报告期内，公司已实际划转25,722.10万元用于“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”。

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-067

永杰新材料股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年09月23日 （星期三） 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月16日 （星期三） 至09月22日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yjxc@yongjiexc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月23日 （星期三） 13:00-14:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年09月23日 （星期三） 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：沈建国

副总经理兼财务总监：陈思

副总经理兼董事会秘书：杨洪辉

独立董事：张大亮、徐小华、毛骁骁

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月23日 （星期三） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月16日 （星期三） 至09月22日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yjxc@yongjiexc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨洪辉

电话：0571-82986562

邮箱：yjxc@yongjiexc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司

2026年8月27日

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-066

永杰新材料股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月11日 14 点00 分

召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼一 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2026年8月25日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票；

（六）登记地点：杭州市钱塘区青东二路1999号证券投资部；

（七）登记时间：2026年9月10日9:30-11:00，14:00-17:00；

（八）联系方式

联系人：周洁

联系电话：0571-82986562

传真：0571-82986562

邮箱：yjxc@yongjiexc.com

六、其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员食宿、交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

永杰新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。