江苏卓易信息科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

公司代码：688258 公司简称：卓易信息

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节“管理层讨论与分析”

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-034

江苏卓易信息科技股份有限公司关于

部分募投项目调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓易信息”）于2026年8月26日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目调整内部投资结构的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途、投资规模不发生变更的情况下，公司根据募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的实施情况，决定调整募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的内部投资结构。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223号）核准，公司于2019年12月9日公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，募集资金总额为人民币575,871,408.00元，扣除发行费用63,031,148.07元后，实际募集资金净额为人民币512,840,259.93元，上述资金于2019年12月2日到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字（2019）00132号验资报告。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次部分募投项目的募集资金实际使用情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”使用情况如下：

单位：万元

■

注：上述募集资金累计投入金额未经审计。

三、本次募投项目调整内部投资结构的具体情况和原因

（一）本次募投项目调整内部投资结构的具体情况

在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，公司经审慎研究，拟调整“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的内部投资结构，主要拟调增建设投资金额6,334.87万元，调减项目实施费用金额6,334.87万元。

经调整后，项目总投资额仍为19,296.76万元，其中16,424.04万元通过公司首发上市募集资金投入，均与调整前保持一致。

单位：万元

■

（二）本次募投项目调整内部投资结构的主要原因

公司募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”正处于正常建设实施阶段，本项目围绕数字基建中台、一体化业务平台和可视化平台等基础产品，提供数字建筑、园区CIM、数字工厂、智慧环保和智慧能源站等解决方案。随着人工智能的快速发展，本项目需合理调整内部投资结构，主要是调增建设投资金额用于购置算力资源设备，以实现更好的实施效果，具体原因如下：

（1）随着人工智能发展，募投项目对算力资源需求大幅增加

本项目方案中，数字孪生的多模态数据融合与空间计算、CIM场景的实时渲染与轻量化处理、智慧能源的动态仿真与分析决策等环节均依赖高算力服务器的直接供给。AI模型的训练、微调与推理部署需依托配置GPU加速卡的高性能智算服务器及大规模分布式存储集群来保障数据吞吐与模型迭代效率；加速算力卡是数字孪生AI算法模型训练与在线推理的核心硬件；高速交换网络则承担着智算集群内部万兆级参数同步的关键通信角色。在上述背景下，本项目涉及的数字孪生仿真推演、实时渲染计算、大规模并行数据处理、AI模型训练与推理等核心业务对底层算力资源需求大幅增加。

（2）综合考量项目落地、长期运营及项目成本需要，增加算力资源设备购置投入有利于募投项目实施推进

募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”核心目标为构建可交付、可运营的数字孪生云平台，平台后续持续运营、客户接入、模型推理等业务开展，对算力基础设施的稳定性与可调度性存在较高要求。近年来，受全球AI算力需求增长、高端GPU产能约束、智算芯片供给偏紧等多重市场因素影响，若本项目全部采用算力租赁模式，算力租赁在设备供给稳定性、数据安全管理等方面存在一定不确定性，同时，项目全部采用算力租赁模式可能导致项目全生命周期综合成本存在上行压力。

因此，本次增加算力资源设备购置投入，“自有+租赁”算力资源互为补充，更有利于保障项目建设进度与平台按期交付，便于公司结合项目实际推进情况对算力资源进行灵活调度，更好支撑项目后续业务开展。

（三） 募投项目后续实施的保障措施

为保证募集资金投资项目实施质量，公司将结合自身发展战略、经营计划及市场情况，积极优化资源配置，充分考虑项目建设周期与资金使用安排。同时，公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强对募投项目的管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

四、对公司的影响

本次调整系结合募投项目具体实施情况及公司实际经营需要做出的审慎决定。调整后有助于提高募集资金使用效率，更快推进募集资金投资项目实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排，且公司后续将动态关注募投项目研发过程及实施过程中对云数据中心的资源需求情况，确保募投项目的顺利实施。

本次募投项目调整仅涉及“卓瓴数字孪生云平台建设项目”调整内部投资结构，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，也未取消原募投项目和实施新项目，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

五、审议程序

2026年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目调整内部投资结构的议案》。该议案无需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：卓易信息本次募投项目调整内部投资结构的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对卓易信息本次募投项目调整内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-033

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2026年6月30日，本年度募集资金使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。

募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金后，公司注销了在交通银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司在中国银行股份有限公司宜兴分行营业部、民生银行宜兴支行开立了理财产品专用结算账户，详见公司于2021年7月13日、2022年2月25日披露于上海证券交易所网站的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-029、2022-003）。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年12月16日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币1.4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为10,500.00万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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