深圳赛格股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：000058 、200058 证券简称：深 赛 格、深赛格B 公告编号：2026-038

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、全体董事及除副总经理于海洋先生以外的其他高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司副总经理于海洋先生因个人身体健康原因暂时无法正常履行职责，无法签署2026年半年度报告的书面确认意见，具体内容详见公司2026年8月1日在巨潮资讯网登载的《关于副总经理因身体原因暂无法正常履职的公告》（公告编号：2026-036)。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

■

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-040

深圳赛格股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.会计师事务所基本信息

■

2.承办本业务的分支机构基本信息

■

3.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

4.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

2026年度内部控制审计费用为人民币15万元，2026年度财务报表审计费用为人民币80万元。2026年度内部控制审计费用、财务报表审计费用与2025年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及相关事项进行了审查，同意将续聘天健为公司2026年度内部控制审计机构和财务报表审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案的审议及表决情况

公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》和《关于续聘2026年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》，董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议，续聘2026年度审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-041

深圳赛格股份有限公司

关于增加公司2026年度

日常经营性关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决。该事项已经第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议前置审议通过。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2026年度日常关联交易情况

公司于2026年3月25日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》,2026年度公司与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其所属公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计4,070万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

为满足公司日常业务需要，公司拟增加与关联方深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“深圳会展中心”）的日常经营性关联交易金额预计1,100万元，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。本次增加后，2026年度公司与深投控及其所属公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计5,170万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%。

（三）本次新增日常经营性关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

公司第八届董事会第十五次会议在关联董事回避表决的情况下，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了增加2026年度日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

1.董事会同意公司在本次增加的1,100万元限额内，按照市场价格与关联方深圳会展中心进行2026年度日常经营性关联交易。

2.董事会同意授权公司经营层在额度预计期限内具体实施以上日常经营性关联交易，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

■

（二）关联方最近一期财务数据

截至2025年12月31日，深圳会展中心总资产110,154.40万元、净资产 84,603.55万元、主营业务收入45,371.67万元、净利润1,192.29万元。

（三）与上市公司的关联关系

深圳会展中心系深投控的全资子公司，深投控系深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）控股股东，赛格集团系公司控股股东，公司与深圳会展中心之间的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付物业管理费用。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据：公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际业务情况签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动产生，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-042

深圳赛格股份有限公司

关于召开公司2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年9月9日

B股股东应在2026年9月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）截止2026年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

说明：

1.上述议案3.01、3.02和3.07为特别决议议案，须经出席股东会的股东持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东持表决权过半数通过；

2.议案3.00需逐项表决；

3.公司将对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

4.上述议案详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《关于续聘2026年度审计机构的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》《关于年报审计会计师事务所选聘制度》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年9月14日（周一）9：00-14:00

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（五）会议联系方式：向茜茜

联系电话：0755-8374 1808

联系传真：0755-8397 5237

电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

（六）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

2.填报表决意见。

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）

兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会。

1.委托人姓名：

2.委托人股东账号：

3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

4.委托人持股数：

5.股东代理人姓名：

6.股东代理人身份证号码：

7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

■

9.股东代理人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10.如果对可能纳入股东会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2026年 月 日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-043

深圳赛格股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。

（二）本次会计政策变更时间

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-037

深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2026年半年度报告全文和摘要的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2026年半年度报告中的财务信息已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

（二）《关于续聘2026年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，2026年度内部控制审计费用为人民币15万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）《关于续聘2026年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构，聘期一年，2026年度财务报表审计费用为人民币80万元。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）《关于〈公司2025年度合规管理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

（五）《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定及废止。逐项表决情况如下：

1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东会议事规则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会议事规则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事工作制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《累积投票制实施细则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关联交易管理制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

6.《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于年报审计会计师事务所选聘制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议前置审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

7.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

8.《关于修订〈董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会发展战略委员会工作细则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会发展战略委员会2026年第二次会议审议通过。

9.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会审计委员会工作细则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

10.《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《经理工作细则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

11.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《投资者关系管理制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

12.《关于修订〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《非公开信息知情人保密制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

13.《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《年报信息披露重大差错责任追究制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

14.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《内幕信息知情人登记管理制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

15.《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会向经理层授权管理办法》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

16.《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《接待和推广工作制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

17.《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露事务管理办法》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

18.《关于修订〈关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

19.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《市值管理制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

20.《关于制定〈董事会秘书工作规则〉的议案》

新制定的《董事会秘书工作规则》自本次董事会审议通过之日起施行，原《董事会秘书工作规则》同时废止。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会秘书工作规则》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21.《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《信息披露暂缓与豁免管理制度》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

22.《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（六）《关于经理层成员〈2026年度绩效目标责任书〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

（七）《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，关联董事柳青、方建宏、张小涛、周洁回避表决

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于增加公司2026年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议前置审议通过。

（八）《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》；

（四）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会发展战略委员会2026年第二次会议决议》；

（五）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》；

（六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2026年8月27日