天臣国际医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688013 公司简称：天臣医疗
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-039
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于核心技术人员离职暨新增认定
核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）核心技术人员黄斌先生因个人原因于近日申请辞去所任职务，离职后，黄斌先生将不再担任公司任何职务。
● 黄斌先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，黄斌先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
● 黄斌先生负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。
● 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作
履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究决定新增认定郭毅先生、陈志先生为公司核心技术人员。
一、核心技术人员离职具体情况
公司核心技术人员黄斌先生因个人原因离职，后续将不再担任公司任何职务。公司对黄斌先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员具体情况
黄斌，男，1981年12月出生，中国国籍，测控技术与仪器专业本科学历。2004年7月至2006年7月，任横河电机（苏州）有限公司生产技术部产品工程师；2006年7月至2009年9月，任苏州滨特尔水处理有限公司工程部项目工程师；2009年9月至2011年4月，任英格索兰（中国）工业设备制造有限公司工程部项目工程师；2011年4月至2017年1月，历任太空医疗（苏州）有限公司研发部项目经理、研发经理；2017年11月至2019年11月，历任天臣有限研发助理、战略研发主管；2019年11月至离职前，任天臣医疗战略研发副总监。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
黄斌先生工作期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司或公司子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，黄斌先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
（三）履行保密义务情况
黄斌先生与公司签署有《保密协议》和《竞业限制协议》，约定了保密义务、保密信息范围以及竞业禁止条款。黄斌先生对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现黄斌先生有违反保密义务和竞业限制义务的情形。
（四）持股情况
截至本公告披露日，黄斌先生直接持有公司股票13,000股，占公司总股本的比例为0.016%，均为公司上市后通过股权激励和二级市场买入所得。
二、新增认定核心技术人员情况
结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究决定新增认定郭毅先生、陈志先生为公司核心技术人员。具体情况如下：
郭毅，男，1981年10月出生，中国国籍，材料加工工程专业硕士学位。2008年2月至2010年4月，任宝时得科技（中国）有限公司设计工程师；2010年5月至2014年4月，任温克（苏州）清洁能源科技有限公司设计工程师；2014年5月至今，先后任职天臣医疗研发工程师、研发总监助理、研发Ⅰ部经理。
陈志，男，1987年11月出生，中国国籍，机械电子工程专业硕士学位。2011年4月至2017年1月，任宝时得科技（中国）有限公司资深研发工程师；2017年2月至今，先后任职天臣医疗研发工程师、研发项目组长。
截至本公告披露日，郭毅先生直接持有公司股份23,600股，占公司总股本0.03%；陈志先生未直接持有公司股份。
三、核心技术人员变动对公司的影响
公司一贯重视研发及创新中心建设和发展，建立了前沿技术探索、新材料应用、技术创新、产品风险分析评估、产品可靠性研究和临床评价相结合的团队。2024年6月30日、2025年6月30日和2026年6月30日，公司研发人员数量分别为50人、54人和60人，占公司总人数的比例分别为20.24%、20.45%和20.76%。公司研发团队结构完整，后备人员充足。
目前公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员的离职不对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：
■
四、公司采取的措施
截至本公告披露日，黄斌先生负责的工作已平稳交接，公司各项研发工作均有序推进，公司研发团队结构完整、人员储备充足，现有的研发团队可充分保障公司主营业务相关核心技术及创新产品的持续研发推进。
未来，公司将持续加大研发投入，完善研发团队建设，引进和培养高端人才，优化知识结构和专业深度，强化组织梯队建设，进一步提升研发创新能力。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-036
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）于2026年8月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司董事会审计委员会对本事项发表了明确的同意意见。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
● 特别风险提示
尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人民币18.62元，募集资金总额为37,240.00万元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）4,860.53万元后，募集资金净额为32,379.47万元，上述资金已于2020年9月23日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况参见公司于2026年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天臣医疗关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司计划使用不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金用于购买银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（五）实施方式
在额度范围和决议有效期内，公司董事会授权董事长行使该项决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2026年4月修订）》等相关要求，做好相关信息披露工作。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专项账户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。
3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务并及时履行信息披露的义务。
六、公司履行的审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
2026年8月14日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币1.5亿元（包含本数）的募集资金进行现金管理，并同意提交该议案至公司董事会审议。
2026年8月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益，对募集资金投资项目建设进度和募集资金的正常使用不存在不利影响，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）国投证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-035
天臣国际医疗科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入217,339,521.47元；公司收到闲置募集资金投资收益39,112,505.79元，收到利息收入扣除手续费净额814,611.23元，项目节余资金永久补充流动资金9,886,239.66元，截至2026年6月30日募集资金账户余额为136,496,047.35元。
截至2026年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2026年半年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金余额136,496,047.35元，其中，银行活期存款1,996,047.35元，银行理财产品134,500,000.00元。
截至2026年6月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元
■
截至2026年6月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元
■
注1：此结构性存款类型为7天周期滚存型，无固定到期日。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金项目共投入25,533,120.49元，其中“生产自动化技术改造项目”本期投入66,500.00元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入25,466,620.49元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币2.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：亿元 币种：人民币
■
截至2026年6月30日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为13,450.00万元，具体情况如下:
单位：人民币万元
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2026年半年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2026年半年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2026年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2026年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-038
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份计划时间届满暨减持结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员田国玉女士持有公司股份165,448股，占公司总股本的0.20%。上述股份来源为股权激励取得，均为无限售条件流通股。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2026年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天臣医疗董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-020），因自身资金需求，田国玉女士计划通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过37,000股，占公司总股本比例不超过0.05%。上述减持计划将自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，通过集中竞价交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司近日收到董事、高级管理人员田国玉女士出具的《关于减持股份的结果告知函》，截至2026年8月26日，本次减持计划时间届满，基于对公司长期价值的合理判断和未来发展前景的信心，田国玉女士未实施本次减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
■
注：公司于2026年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天臣医疗董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-020），田国玉女士持有公司股份149,448股，占公司总股本的0.18%；公司于2026年5月22日完成2023年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作，田国玉女士完成股份归属16,000股，归属后其合计持有公司股份165,448股，占公司总股本的0.20%。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（四）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
基于对公司长期价值的合理判断和未来发展前景的信心，本次减持股份计划期间内，田国玉女士未实施股份减持。
（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
本次减持计划未设置最低减持数量和比例。
（六）是否提前终止减持计划 □是 √否
（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2026-037
天臣国际医疗科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）第三届董事会第五次会议于2026年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年8月16日通过电子邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告及摘要〉的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年半年度财务及经营状况。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避
本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避
本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天臣医疗2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。
（三）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避
具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。
（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意，为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内，向银行申请合计不超过人民币3亿元（包含本数）的授信额度，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。为提高工作效率，授权公司董事长陈望宇先生代表公司签署与本次授信有关的法律文件，并办理相关手续。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2026年8月27日
