深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-004

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2026年半年度实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司的经营情况未出现重大变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未会有重大影响的事项。

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-002

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订监管

协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306号）同意注册，深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,556.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格84.46元/股，募集资金总额为人民币469,259.76万元，扣除发行费用人民币24,442.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为444,817.38万元。上述募集资金已划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年7月30日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113号）。

二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规的要求，公司及募投项目实施子公司已开立募集资金专项账户。公司及募投项目实施子公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

■

注1：平安银行深圳分行营业部隶属于平安银行股份有限公司深圳分行，平安银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的签署主体；

注2：中国工商银行股份有限公司深圳华联支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳华强支行，中国工商银行股份有限公司深圳华强支行为本次《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的签署主体；

注3：宁波银行深圳分行营业部隶属于宁波银行股份有限公司深圳分行，宁波银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金三方监管协议》的签署主体；

注4：中国民生银行股份有限公司福田支行隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行，中国民生银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体；

注5：交通银行股份有限公司深圳分行营业部隶属于交通银行股份有限公司深圳分行，交通银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体；

注6：中信银行深圳福华支行隶属于中信银行股份有限公司深圳分行，中信银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体；

注7：中国建设银行股份有限公司深圳景田支行隶属于中国建设银行股份有限公司深圳市分行，中国建设银行股份有限公司深圳市分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体。

注8：平安银行深圳分行营业部募集资金存放金额包括待支付的发行费用31,928,765.94元及超募资金248,173,848.40元。

三、募集资金监管协议的主要内容

根据多方监管协议，《募集资金三方监管协议》中公司为“甲方”，募集资金开户银行为“乙方”，保荐机构为“丙方”。《募集资金四方监管协议》中公司为“甲方一”，募投项目实施子公司江苏嘉立创电子科技有限公司、深圳市立创软件开发有限公司、韶关市嘉立创电子科技有限公司、先进电子（珠海）有限公司分别为“甲方二”，甲方一与甲方二合称“甲方”，募集资金开户银行为“乙方”，保荐机构为“丙方”，相关协议主要内容为：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方对应募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 许磊 、 李宁 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。

四、备查文件

1.《募集资金三方监管协议》；

2.《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-003

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2026年中期分红方案〉的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于〈2026年中期分红方案〉的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。本议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议。

（六）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟投资建设项目的公告》。

本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4.第二届董事会战略委员会第二次会议决议；

5.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-005

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于《2026年中期分红方案》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审计委员会第四次会议，2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2026年中期分红方案〉的议案》，本次分红方案尚需股东会审议。

二、《2026年中期分红方案》的基本情况

（一）分配基准：2026年半年度

（二）根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,030,348,906.94元，截至2026年6月30日，公司合并未分配利润为4,625,150,061.00元，母公司未分配利润为2,468,088,645.09元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2026年6月30日，确定公司可供分配利润为2,468,088,645.09元。

（三）公司《2026年中期分红方案》为：以2026年半年度实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。预计派发现金红利277,780,000.00元（含税）。

（四）若在分红方案披露至实施期间公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例原则实施分配。

三、现金分红方案合理性说明

公司《2026年中期分红方案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。该分红方案是结合公司经营业绩、经营净现金流情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司确定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议；

2.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3.第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-006

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订

《公司章程》并办理工商变更登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,556.00万股。经深圳证券交易所《关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕1078号）同意，公司股票于2026年8月4日在深圳证券交易所主板上市。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0113号），公司注册资本由人民币500,000,000.00元变更为人民币555,560,000.00元，公司股份总数由500,000,000股变更为555,560,000股。

公司完成公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（已上市）”,具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，以及公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见以下《公司章程修订对照表》：

《公司章程修订对照表》

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程》。上述条款修订尚需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。同时提请股东会同意授权公司管理层及其授权人员就公司注册资本、公司类型变更及修订《公司章程》事项办理变更登记手续，最终《公司章程》及变更内容以市场监督管理部门核定的内容为准。

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-007

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供

借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审计委员会第四次会议，于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。同意使用募集资金向韶关市嘉立创电子科技有限公司（以下简称“韶关嘉立创”）、江苏嘉立创电子科技有限公司（以下简称“江苏嘉立创”）、先进电子（珠海）有限公司（以下简称“先进电子”）、深圳市立创软件开发有限公司（以下简称“立创软件”）提供无息借款以实施募投项目。

该事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,556.00万股，每股发行价格为人民币84.46元，募集资金总额为469,259.76万元，扣除各项发行费用24,442.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为444,817.38万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年7月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113号）。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金， 超募资金为24,817.38万元。

三、公司使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

募投项目“高多层印制线路板产线建设项目”的实施主体是江苏嘉立创；“PCBA智能产线建设项目”的实施主体是韶关嘉立创及先进电子；“研发中心及信息化升级项目”的实施主体是公司及立创软件；“智能电子元器件中心及产品线扩充项目”的实施主体是先进电子；“机械产业链产线建设项目”的实施主体是韶关嘉立创。为保证募投项目的顺利推进，公司使用募集资金总额377,458.03万元向韶关嘉立创提供143,099.00万元无息借款以实施“韶关PCBA智能产线建设项目”及“机械产业链产线建设项目”；向江苏嘉立创提供120,000.00万元无息借款以实施“高多层印制线路板产线建设项目”；向先进电子提供108,901.00万元无息借款以实施“珠海PCBA智能产线建设项目”及“智能电子元器件中心及产品线扩充项目”；向立创软件提供5,458.03万元无息借款以实施“立创软件研发中心及信息化升级项目”。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况到期后续借或提前还款。本次借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

四、本次借款对象基本情况

1.江苏嘉立创基本情况

■

2.韶关嘉立创基本情况

■

3.先进电子基本情况

■

4.立创软件基本情况

■

五、借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件提供借款，系基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于募投项目的顺利实施，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司及韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件已与保荐人、募集资金专户监管银行签署《募集资金四方监管协议》，将严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用安全和有效监管，并严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

七、审批程序及相关意见

公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议，于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向韶关嘉立创、江苏嘉立创、先进电子、立创软件提供无息借款以实施募投项目。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况到期后续借或提前还款。本次借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

八、保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目无异议。

九、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

3.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

4.验资报告；

5.国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-008

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行现金

管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过55亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审计委员会第四次会议，2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元；有效期为审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资。

本事项审议权限在董事会审议范围内，不构成关联交易，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、自有资金现金管理基本情况

1.投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2.额度及期限

根据当前的资金使用状况，公司及合并报表范围内子公司拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元；有效期为审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资。

3.投资产品品种

暂时闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。

4.实施方式

授权法定代表人或其授权代表在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

2.风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司及合并报表范围内子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司资金正常周转需要情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金开展现金管理，能够获得投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、审批程序及相关意见

公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议，于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元，本事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

五、保荐机构核查意见

公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

六、备查文件

1.第一届董事会第十六次会议决议；

2.2025年年度股东会决议；

3.第二届董事会第六次会议决议；

4.第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

5.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

6.国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-009

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于子公司拟投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资事项概述

为满足深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的整体规划和未来经营发展需要，进一步优化公司产业结构，公司全资子公司先进电子（珠海）有限公司（以下简称“先进电子”）拟在珠海市斗门区富山工业区投资建设PCB、PCBA等项目在内的生产基地并扩大电子元器件购销等业务。项目计划总投资约150,000万元（含土地出让金），建设周期预计36个月，资金来源为自有及自筹资金。

公司于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会战略委员会第二次会议，并于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本项目在董事会审议权限内，无需经过股东会审议。先进电子将与珠海市富山工业园管理委员会签署《投资协议书》，并参与竞拍相关国有建设用地土地使用权。

二、项目实施主体的基本情况

1.公司名称：先进电子（珠海）有限公司；

2.统一社会信用代码：91440400732178007X；

3.注册资本：16490.186673万元；

4.法定代表人：梁东兵；

5.注册地址：珠海市斗门区富山工业区珠峰大道（荔山段南侧）；

6.营业期限：2001-10-22至无固定期限；

7.股权结构：公司持有其100%股权；

8.经营范围：一般项目：电子元器件制造；技术进出口；电子专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D打印服务；3D打印基础材料销售；模具制造；模具销售；增材制造；非居住房地产租赁；物业管理；五金产品制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、投资项目的基本情况

1.项目名称：珠海基地扩建项目；

2.项目实施主体：先进电子（珠海）有限公司；

3.项目建设地点：珠海富山工业区；

4.主要建设内容：主要建设包括PCB、PCBA等项目在内的生产基地并扩大电子元器件购销业务；

5.项目投资金额及资金来源：拟投资150,000万元，资金来源为公司自有及自筹资金；

6.项目建设周期：预计36个月，具体实施进度以项目实际进展为准。

四、投资协议的主要内容

（一）协议签约方

甲方：珠海市富山工业园管理委员会

乙方：先进电子（珠海）有限公司

（二）项目投资概述

1.本项目为新建项目。项目拟于富山购地约95亩（以用地出让合同为准），计划总投资15亿元，主要建设包括PCB、PCBA等项目在内的生产基地并扩大电子元器件购销业务，固定资产投资不少于8亿元。

2.乙方在本项目土地交付36个月内投产。

3.本项目投产初始运行期为3年，之后2年为项目正式运营考核期。在项目初始运行期内，乙方承诺效益值达到如下标准：（1）平均新增年产值不低于100,000万元。（2）平均新增年税收贡献不低于2,500万元。项目正式运营考核期内，乙方承诺效益值达到如下标准：（1）新增年产值不低于150,000万元。（2）新增年税收贡献不低于5,000万元。

4.在项目正式运营考核期届满前，乙方未经甲方书面同意不得出租、转让、赠与所受让项目用地的国有土地使用权、地上建筑物，也不得变相以股权转让、股权质押等方式转让上述项目资产，否则视为根本违约，且由此产生的纠纷由乙方承担责任。

（三）违约责任

1.甲方的违约责任

甲方应协助乙方处理在建设过程中所有的政府审批事项，为乙方的投资经营提供良好外部环境。如甲方协助不到位，乙方有权要求甲方在合理时间内协助落实。

在甲方违约情形消失后，双方均应按照协议约定及时履行义务，不得迟延履行。

2.乙方的违约责任

2.1乙方发生一般违约的，应立即采取补救措施或进行整改，并按土地出让金1％。的标准按日计算违约金，直至整改完毕。

2.2项目投产初始期届满后，经核算，项目初始运行期内平均年产值、平均年纳税额中任何一项未达到本协议约定，乙方须于收到甲方通知之日起10日内按照土地出让金的5%向甲方支付违约金。若上述两项指标均未达到约定标准，则乙方应分别就每一项未达标指标各支付土地出让金5%的违约金。

项目正式运营考核期内每年进行考核，如当年年产值、年纳税额中任何一项未达到本协议约定，乙方须于收到甲方通知之日起10日内按照土地出让金的5%向甲方支付当年违约金。若上述两项指标均未达到约定标准，则乙方应分别就每一项未达标指标各支付土地出让金5%的违约金。

2.3如乙方发生根本违约，甲方有权单方面解除本协议，并有权要求乙方同时履行以下义务：①乙方向甲方支付违约金800万元（项目固定资产投资额×1%）。且②乙方应申请并同意自然资源部门将土地无偿收回，地上建筑物的补偿按有关规定依法处理。

（四）本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，加盖甲、乙双方公章后生效。

五、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资建设项目的目的、对公司的影响

为更好地服务客户，提升公司经营效益，公司决定投资本项目。本项目资金来源为公司自有及自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用。目前项目尚处于初期阶段，短期内对公司财务状况与经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形；后续随项目逐步投产，预计将给公司经营带来积极正面作用，项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。

（二）存在的风险

1.土地及项目审批不确定性风险：本项目涉及项目用地需依照国有建设用地出让程序实施挂牌出让，土地竞拍结果、不动产权证办理进度均存在不确定性；同时项目建设尚需完成环评等多项行政审批手续，相关审批能否顺利通过存在不确定性。

2.宏观及政策环境变动风险：本项目系基于公司战略发展规划及对电子产业链前景的审慎判断。但项目的后续实施仍可能受宏观经济环境、产业政策走势、市场竞争格局、技术迭代升级及原材料价格波动等多重不确定性因素的影响，存在项目建设进度延期或经营效益不及预期的风险。

3.项目投资协议涉及的规划产能、投资金额、预计收入等数值均为预估数，实际执行情况可能与预期存在差异，前述预估数据不构成公司对未来经营业绩的任何预测与承诺。

针对上述风险，公司将依托自身积累的经验与管理优势，全面加强各环节内部控制与风险防范，切实保障本项目的安全性与收益性。

六、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议；

2.第二届董事会战略委员会第二次会议决议；

3.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-010

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）第二届董事会第六次会议决议，定于2026年9月15日召开公司2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月08日

7、出席对象：

（1）截止2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他有关说明

上述议案2.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对议案1.00、议案3.00实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月10日（上午9:00-12:00，13:30-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件2）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2026年9月10日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

4、会议联系方式：

联系地址：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室

邮编：518034

联系人：刘金泽

电话：0755-83456516

传真：0755-23984371

电子邮箱：securities@sz-jlc.com

5、本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

董事会

2026年08月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361232”，投票简称为“嘉立投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳嘉立创科技集团股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：