安集微电子科技（上海）股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：688019 公司简称：安集科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、风险因素”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
安集微电子科技（上海）股份有限公司
法定代表人：Shumin Wang
2026年8月26日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-061
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1.实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561号）的同意，公司以简易程序向特定对象发行A股普通股股票1,272,570股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币162.77元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币207,136,218.90元，扣除总发行费用人民币3,517,145.62元，实际募集资金净额为人民币203,619,073.28元，实际到账金额为人民币206,546,218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月30日出具了毕马威华振验字第2300733号验资报告。
以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1555号）的同意，公司向不特定对象发行8,305,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额共计人民币830,500,000.00元，扣除总发行费用人民币13,891,095.27元，实际募集资金净额为人民币816,608,904.73元，实际到账金额为人民币823,610,000.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年4月14日出具了毕马威华振验字第2500344号验资报告。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
二、募集资金管理情况
（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于2023年3月31日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“以简易程序发行监管协议”）。
以简易程序发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议执行。
以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：上述账户均已于2026年4月完成注销。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2025年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于2025年4月9日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“可转债发行监管协议”）。
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司全资子公司上海安集电子材料有限公司在中国银行上海川沙支行新增募集资金专项账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
可转债发行监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照可转换债券发行监管协议执行。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金”（见附表1-1）和“募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”（见附表1-2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、单位协定存款、收益凭证等）。
2023年4月10日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2025年4月14日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2026年4月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
（五）节余募集资金使用情况
公司经2026年3月26日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026年3月31日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
■
上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成
（六）募集资金使用的其他情况
公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司全资子公司上海安集电子材料有限公司在中国银行上海川沙支行新增募集资金专项账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和上市公司公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司在本专项报告中对以简易程序向特定对象发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金两次融资分别进行了说明。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表-2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
单位：万元 币种：人民币
■
注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因为募集资金账户含利息收入。
注2：公司于2026年3月31日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
注3：本年实现的效益中的数值单位是吨。
附表1-2：
募集资金使用情况对照表-2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位：万元 币种：人民币
■
注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-062
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。变更注册资本及修订公司章程的相关事项已由2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2024年年度股东大会及2025年年度股东会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。具体事项如下：
1、可转换公司债券转股致使注册资本变化
公司根据2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提前股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于2026年3月2日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“安集转债”的议案》，决定行使提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“安集转债”全部赎回。截至赎回登记日（2026年3月26日）收市后，“安集转债”余额为人民币1,563,000元（15,630张），累计共有828,937,000元“安集转债”已转换为公司股份，累计转股数为6,440,138股，“安集转债”于2026年3月27日在上海证券交易所摘牌。公司总股本由168,554,258股变动为174,994,396股，注册资本由人民币168,554,258元变动为人民币174,994,396元。
2、完成权益分派实施致使注册资本变化
公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本174,994,396股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，合计转增52,498,319股，转增后公司总股本增加至227,492,715股。公司以2026年6月9日为股权登记日，完成了2025年年度权益分派的实施，公司股份总数由174,994,396股变动为227,492,715股，注册资本由人民币174,994,396元变动为人民币227,492,715元。
3、完成股权激励归属致使注册资本变化
（1）公司根据2023年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于2026年7月2日审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件已达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为197,086股，已于2026年8月3日完成公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
（2）公司根据2024年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于2026年7月2日审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件已达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为666,742股，已于2026年8月3日完成公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
股权激励完成归属后，公司的总股本从227,492,715股变动为228,356,543股，注册资本由人民币227,492,715元变动为人民币228,356,543元。
综上所述，公司总股本由168,554,258股变动为228,356,543股，注册资本由人民币168,554,258.00元变动为人民币228,356,543.00元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合本次可转债转股、公积金转增股本及限制性股票归属的登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将适时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日
