国网英大股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：600517 公司简称：国网英大
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2026年6月30日，公司母公司未分配利润为人民币314,598,071.03元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利257,329,608.48元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例21.45%。
2026年半年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位：股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-028号
国网英大股份有限公司
2026年度中期利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.045元（含税），2026年半年度不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
截至2026年6月30日，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币314,598,071.03元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利257,329,608.48元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例21.45%。
2026年半年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）股东会授权情况
公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度末期利润分配预案及2026年中期利润分配安排的议案》，批准在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和长远发展、且满足现金分红条件的情况下，由董事会组织实施2026年中期利润分配，增强投资者获得感。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年8月26日召开第九届董事会第十次会议审议通过本利润分配预案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年8月26日
证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2026-027号
国网英大股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年8月14日以书面方式发出会议通知，会议于2026年8月26日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中以通讯表决方式出席会议的董事5名），会议由公司董事长俞华军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
公司2026年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：
对公司2026年半年度财务报告无异议，认为公司2026年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2026年半年度报告》《国网英大2026年半年度报告摘要》。
（二）《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2026年度中期利润分配预案公告》（临2026-028号）。
（三）《关于公司2026年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案涉及关联交易事项，关联董事俞华军、华定忠回避表决。
本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2026年第三次会议和第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：
本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。
第九届董事会独立董事专门会议审议意见：
中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大股份有限公司关于2026年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
第九届董事会提名委员会审议意见：
拟聘高级管理人员符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，具备担任公司高级管理人员的能力；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
经征询各有关方面的意见，公司董事会拟聘任徐青先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
徐青先生的基本情况和简历如下：
徐青，男，1975年出生，研究生学历、硕士学位，正高级工程师。历任南京南瑞集团水利水电技术分公司总工程师，副总经理、总工程师；国电南瑞水利水电技术分公司总经理、党委副书记，云南南瑞电气技术有限公司董事长，南京南瑞水利水电科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师兼南京南瑞水利水电科技有限公司执行董事、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师兼研究院（全重实验室）院长、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师兼办公室（党委办公室、董事会办公室）主任。现任本公司电力装备事业部总经理，上海置信电气有限公司董事长、党委书记。
（五）《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的半年度评估报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2026年8月26日
