广西农投糖业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.现场会议召开时间：2026年08月26日15:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的9:15一9：25，9：30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长罗应平先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.股东及股东代理人出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东201人，代表股份216,582,386股，占公司有表决权股份总数的54.1023%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司有表决权股份总数的53.2094%。

通过网络投票的股东199人，代表股份3,574,705股，占公司有表决权股份总数的0.8930%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份3,574,705股，占公司有表决权股份总数的0.8930%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东199人，代表股份3,574,705股，占公司有表决权股份总数的0.8930%。

8.公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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1.本次股东会的议案为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上表决通过。

2.提案2.00属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2.律师姓名：覃锦、黄夏

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-063

广西农投糖业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告